证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-095 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 （三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2023 年第六次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员持有和买卖公司股份的管理工作，进一步明确管理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、子女持有和买 卖的本公司股票、上述人员利用他人账户持有和买卖的本公司股票及本制度第二十七条规 定的其他自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司 股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。委托他人代行买 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-097 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 为筹建新能源项目储备用地，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司 包头旭阳硅料科技有限公司拟通过招拍挂、协议转让等方式，结合各储备项目前期工 作准备、手续办理进度等情况，按照政府招拍挂程序及工作时间安排，分批次完成储 备项目用地约 3763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及购买，具体面积最终以 自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。 公司授权子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司包头旭阳硅料科技有限公 司执行董事或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第 五次会议，审议通过了 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-096 天津滨海能源发展股份有限公司 关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2.住 所：北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 4 号楼； 3.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)； 4.注册资本：100,000 万元； 1.为加快公司新能源项目尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳控 股有限公司拟通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以 下简称 "包头旭阳新能源"），增资金额 960 万元，增资完成后该公司注册资本 1,960 万元，本公司持股比例 51.02%，旭阳控股有限公司持股 48.98%。 2.旭阳控股有限公司是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本 次交易构成了公司的关联交易。 3.公司董事会于 2023 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第五次会议，公司共有董 事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审 ...

天津滨海能源发展股份有限公司独立董事专门会议关于 第十一届董事会第五次会议相关事项的审核意见和事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，全体独立董事于 2023 年 11 月 16 日召开第十一届董事会独 立董事专门会议第一次会议，对第十一届董事会第五次会议相关事项进行了事前审 议，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表审核意见和事前认可意 见如下： 王 志、陆继刚、张亚男 2023年11月16日 一、关于控股股东拟参股公司全资子公司事项的审核意见和事前认可意见 作为公司独立董事，我们对控股股东拟参股公司全资子公司事项进行了充分了解， 对本事项涉及的相关资料予以核查，认为控股股东旭阳控股有限公司通过增资的方式参 股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限公司，有利于发挥控股股东的资源优势，加 速各储备项目的推进；因包头旭阳新能源科技有限公司于 2023 年 6 月 21 日新设，除 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-094 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司 1 将分批次完成储备项目用地约 3763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及 购买，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第五 次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限 公司章程》的规定，会议经审议通过如下决议： 一、关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为加快公司新能源项目尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳 控股有限公司拟通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限 公司，该子公司现注 ...

天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 天津滨海能源发展股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开第十 一届董事会第五次会议，公司共有董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们对上述相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东拟参股公司全资子公司事项的独立意见 关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生已回避 表决，其他 4 名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，我们认为公司在审议上 述关联交易事项时，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。认为控股股东旭阳控 股有限公司通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限公司，有利 于发挥控股股东的资源优势，加速各储备项目的推进；因包头旭阳新能源科技有限公司 于 2023 年 6 月 21 日新设，除持有包头旭阳硅料科技有限公司股权外，公司尚未开始 实际从事任何经营业务，按注册资本金比例增资，可提高本事项的施行效率，按照公平 公允的原则进行。上述关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司 及全 ...

关于公司债权转移暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司与天津京津文化传媒发展有限公司于 2023 年 3 月 12 日签署了《天津滨海 能源发展股份有限公司与天津京津文化传媒发展有限公司关于天津海顺印业包装有限 公司之股权出售协议》（以下简称"《股权出售协议》"），根据《股权出售协议》约定， 第三笔交易价款将根据过渡期审计报告调整，截止本公告披露日，公司仍未收到天津 京津文化传媒发展有限公司支付的第三笔交易价款。 为了维护上市公司利益，拟将上述股权交易尾款的债权转让给控股股东旭阳控股 有限公司，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司的部分借款。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-098 天津滨海能源发展股份有限公司 2.旭阳控股有限公司是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本 次交易构成了公司的关联交易。 3.公司董事会于 2023 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第五次会议，公司共有董 事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥38,163,493.88, a decrease of 40.04% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥149,094,948.44, down 53.33% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥2,535,766.91, an increase of 92.43% year-on-year, while the year-to-date net profit was -¥10,326,634.97, an increase of 85.77% compared to the previous year[5]. - The weighted average return on equity was -1.32% for Q3 2023, reflecting a decrease of 12.44% year-on-year[5]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 5.14% compared to the end of the previous year, amounting to ¥190,997,420.16[5]. - The company's total assets decreased to ¥636,689,967.31 from ¥824,661,819.54 at the beginning of the year, a reduction of 22.8%[21]. - The company's total equity decreased to ¥231,828,752.72 from ¥329,664,484.66, a decline of 29.6%[21]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥149,094,948.44, a decrease of 53.3% compared to ¥319,438,060.57 in the same period last year[23]. - Total operating costs for Q3 2023 were ¥194,284,205.85, down 49.7% from ¥386,857,347.06 year-on-year[23]. - Net loss for Q3 2023 was ¥28,693,836.57, compared to a net loss of ¥137,451,194.45 in Q3 2022, representing a 79.1% improvement[24]. - The company reported an investment income of ¥23,107,112.23 in Q3 2023, a significant recovery from a loss of ¥546,136.58 in the previous year[24]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period improved by 43.08%, primarily due to reduced losses following the disposal of Haishun Printing[10]. - The net cash flow from operating activities was -37,539,460.63, an improvement from -65,956,637.02 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[27]. - Total cash inflow from operating activities was 186,520,920.32, down 59.5% from 460,333,578.67 in the prior period[27]. - Cash outflow from operating activities totaled 224,060,380.95, a decrease of 57.5% compared to 526,290,215.69 in the previous period[27]. - The net cash flow from investing activities was -115,687,192.36, compared to a positive cash flow of 496,482.23 in the previous period[27]. - Cash inflow from financing activities was 235,469,401.00, an increase of 22.1% from 192,686,657.65 in the prior period[28]. - The net cash flow from financing activities was 185,719,225.59, significantly higher than 48,987,429.46 in the previous period[28]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to 46,044,809.94 from 11,012,854.40, marking a substantial improvement[28]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents increased to CNY 46.04 million from CNY 14.68 million at the beginning of the year[19]. Asset Management - Total assets at the end of the reporting period decreased by 22.79% compared to the end of the previous year, largely due to the disposal of Haishun Printing and investments exceeding ¥200 million in the anode material business segment[10]. - Long-term equity investments stood at ¥147,942,942.58 as of September 30, 2023, with no prior year data available[20]. - Accounts receivable decreased to CNY 78.87 million from CNY 198.69 million at the beginning of the year[19]. - Inventory decreased to CNY 65.05 million from CNY 153.72 million at the beginning of the year[19]. - Total current assets decreased to CNY 242.38 million from CNY 388.07 million at the beginning of the year[19]. Operational Developments - The company launched a trial operation of a 40,000-ton anode material production line in Q3, generating ¥2,680,000 in revenue[10]. - The company has been actively investing in the anode material sector, including the acquisition of equity in Xiangfu New Energy and the construction of production facilities[10]. - The company approved a loan of CNY 200 million from the controlling shareholder, with an interest rate of 5.325% based on the 1-year LPR plus 50%[13]. - The estimated daily related party transactions for 2023 were adjusted from approximately CNY 151 million to approximately CNY 407 million to meet operational needs[13]. - The company sold its wholly-owned subsidiary Tianjin Wanjuan Runshan Cultural Communication Co., Ltd. for CNY 482,500, with a net asset value of CNY 443,200 as of June 30, 2023[15]. - The subsidiary Xiangfu New Energy participated in a land auction for 480,444.80 square meters to expand its renewable energy project[15]. - The company is advancing the acquisition of 100% equity in Inner Mongolia Xinjinma New Materials Co., Ltd.[16]. - The company signed investment agreements for photovoltaic solar cell integration projects and silicon material projects to enhance its renewable energy supply chain[17]. Expense Management - Research and development expenses decreased to ¥3,676,010.59 from ¥13,401,463.87, a reduction of 72.6% year-on-year[23]. - The company paid 32,341,903.68 in employee compensation, a reduction of 47.3% compared to 61,301,703.77 in the previous period[27]. - The company received 44,216.54 in tax refunds, a decrease of 98.0% from 2,071,367.78 in the previous period[27]. - Cash received from other operating activities was 8,829,313.50, down 92.2% from 112,659,187.91 in the prior period[27].

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规则》，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 ...