证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-104 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2024 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-101 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，于 12 月 4 日召开了 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》， 为筹建新能源项目储备用地，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司包头 旭阳硅料科技有限公司拟通过招拍挂、协议转让等方式，结合各储备项目前期工作准 备、手续办理进度等情况，按照政府招拍挂程序及工作时间安排，分批次完成储备项 目用地约 3763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及购买，具体面积最终以自然 资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。具体事宜详见公司 2023 年 11 月 18 日披 露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司拟参与国有土地使用权 竞拍的公告》 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-105 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司为全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）负 极材料项目建设和业务发展，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以现金方式向翔福新能源增资 4,000 万元，增资完成后翔福新能源注册资本由 4,000 万元增加至 8,000 万元。 （二）审议情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司 2.住所：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区 3.类型：有限责任公司（非自然 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-103 天津滨海能源发展股份有限公司 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司全资子公司翔福新能源拟注册成为 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度尼西亚）采购商，以便后续与对方开展原材 料采购业务，因翔福新能源设立时间较短，无法满足该印度尼西亚公司对采购商 经营期限的要求，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保。具体业务开展将根 1 据市场情况、交易对方内部程序安排等因素确定，以最终双方签署的购销协议为 准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司担保的 公告》。 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第六 次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日以现场会议结合通讯表决会议方式召开，公司共有监 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-102 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事韩勤亮、陆继刚、张亚男参加了现场会议，董事张英伟、杨路、宋 万良、尹天长、魏伟、王志以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定，会议经审议通过了如下议案： 一、关于公司为全资子公司增资的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"） 负极材料项目建设和业务发展、增强其资本实力和资 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-100 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 15：00。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： - 1 - 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 ...

关于天津滨海能源发展股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 12 月 4 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中 国法律法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第十一届董事会第四次、第五次会议决议，第十一届监事会第 四次、第五次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-099 天津滨海能源发展股份有限公司 关于控股股东参股公司全资子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关 于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的议案》，为加快公司新能源项目 尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳控股有限公司拟通过增资的 方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称"包头旭阳新 能源"），该子公司现注册资本 1,000 万元，旭阳控股有限公司增资 960 万元后， 该公司注册资本增加至 1,960 万元，本公司持股 51.02%，旭阳控股有限公司持 股 48.98%。具体事宜详见公司 2023 年 11 月 18 日披露于《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东拟参股公司全资 子公司暨关联交易的公告》 ...

为加快公司新能源项目尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳 控股有限公司拟通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限 公司（以下简称 "包头旭阳新能源"），该子公司现注册资本 1,000 万元，旭阳 控股有限公司增资 960 万元后，该公司注册资本 1,960 万元，本公司持股比例 51.02%，旭阳控股有限公司持股 48.98%。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交 易的公告》。 由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关 联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良 先生、尹天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联 交易无需提交公司股东大会审议。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-093 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-095 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 （三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2023 年第六次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限 ...