天津滨海能源发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规则》，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-091 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）拟投资建 设 20 万吨负极材料一体化项目（以下简称"项目"），项目建设地为乌兰察布市辉腾锡 勒绿色经济开发区商都产业园，该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手 续及准备，项目预计总投资 82 亿，将分两期建设。 （二）审议情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第 四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，本事 项尚需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 项目名称：20万吨/年锂电池负极材料一体化项目 建设单位：子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 建设内容：年产20万吨负极材料一体化项目，包 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第七节 | 关联交易及其他 | | 18 | | 第五章 | 党组织 | | 18 | | 第六章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | | 22 | | 第三节 | 董事会 | | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 28 | ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规 则》，公司特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟 ...

第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决+现场会议召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。此 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能 源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议经审议通过了如下议 案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 二、关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司已在积极布局新能源负极材料产业，公司子公司内蒙古翔福新能源有限 责任公司（以下简称"翔福新能源"）将投资建设 20 万吨负极材料一体化项目， 该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，该项目的投资将 有助于提高公司负极材料项目的规模效应，降低运营成本，为 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规则》，公司特制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人员担任， 负责 主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-089 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的《关于 子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的公告》。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 二、关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司已在积极布局新能源负极材料产业，公司子公司内蒙古翔福新能源有限 责任公司（以下简称"翔福新能源"）将投资建设 20 万吨负极材料一体化项目， 该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，该项目的投资将 有助于提高公司负极材料项目的规模效应，降低运营成本，为客户提供更优质的 产品和服务。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯 ...