一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是滨海能源董事会的责任。 天津滨海能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10472 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10472 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海 能源）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，滨海能源于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞（项目合伙人） （特殊普通合伙） 中国注册会计师：邵建克 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国•上海 2025 年 4 月 18 日 三、 内部控 ...

关于天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10473号 关于天津滨海能源发展股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10473号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称滨海能 源)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10471 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 滨海能源2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 滨海能源管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、 ...

关于天津滨海能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10474 号 关于天津滨海能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10474 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10471 号的无保留 意见审计报告。 滨海能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10471 号 天津滨海能源发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-88 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10471 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王 志） 本人王志作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格地按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务，充分 发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，董事会召集召开股东大会 5 次。 所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况，且本人对董事会各项议案 一、独立董事的基本情况 本人王志，男，博士研究生，博士生导师、国家优秀青年基金获得者，现为 中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及《天津滨海能 源发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关要求。 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

2024年度独立董事述职报告 （张亚男） 本人张亚男作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格地按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务，充分 发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张亚男，女，会计学博士。现任中央财经大学会计学院副教授、信息化 系副主任、博士生副导师和研究生导师，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中 相关独立性的要求，不存在影响独立性的情况。本人对任职期间的独立性情况进 行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的 独立性要求 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陆继刚） 本人作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行独立董事 职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆继刚，法学博士，执业律师，现为北京市中盾律师事务所合伙人律师、 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1266 yuan for 2024, a decrease of 55.34% compared to -0.0815 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.28 billion yuan, reflecting a 55.56% increase in losses from -0.18 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased by 43.31% to 4.93 billion yuan in 2024, up from 3.44 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -16.57% in 2024, a decline of 75.9% from -9.42% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 10,166.07 million shares, accounting for 45.85% of the circulating shares, with a decrease of 357.36 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Xuyang Holdings Co., Ltd., holds 5,520.20 million shares, representing 24.90% of the total share capital, with no change [2] - Wang Jianlin, a notable shareholder, reduced his holdings by 17.73 million shares, now holding 1,063.64 million shares, which is 4.80% of the total [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥493,392,648.74, representing a 43.47% increase from ¥343,893,780.36 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥28,134,163.84, a decline of 55.36% compared to -¥18,109,027.64 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥669,188.02 in 2024, a significant increase of 103.26% from -¥20,520,883.69 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥1,278,937,490.69, marking a 52.65% increase from ¥837,800,959.83 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.70% to ¥156,298,917.53 at the end of 2024, down from ¥183,233,272.69 at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.1266, a decrease of 55.34% from -¥0.0815 in 2023[20]. - The weighted average return on net assets was -16.57% in 2024, compared to -9.42% in 2023, indicating a decline in profitability[20]. Business Focus and Strategy - The company has transitioned its main business focus to lithium battery anode materials, fully divesting from its printing business in 2024[18]. - The company divested its last segment of the printing business in Q3 2024, fully focusing on lithium battery anode materials[30]. - The company achieved a total production and processing volume of 38,000 tons for lithium battery anode materials, with sales reaching 36,800 tons, representing year-on-year increases of 161.64% and 157.98% respectively, driving revenue to 414 million yuan, a growth of 126.63%[44]. - The revenue from the lithium battery anode materials business was 414.17 million yuan, accounting for 83.94% of total revenue, with a year-on-year growth of 126.63%[51]. - The company is actively pursuing external expansion and collaboration with quality industry targets to enhance product development capabilities and accelerate overseas business growth[45]. Market Trends and Government Policies - In 2024, the production and sales of new energy vehicles reached 12.89 million and 12.87 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[31]. - The market penetration rate of new energy vehicles reached 40.9% in 2024, an increase of 9.3 percentage points compared to 2023[31]. - The global production of anode materials in 2024 was 216.73 million tons, reflecting a year-on-year increase of 23%, with China accounting for 98.5% of the total[33]. - The government aims for at least 30% of annual public vehicle procurement to be new energy vehicles, with a 100% requirement for certain fixed-route vehicles[35]. - The lithium battery industry is projected to reach a market size of $900 billion to $1.2 trillion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 20%-25%[80]. Research and Development - The company has established a three-tier R&D system, attracting high-quality talent and enhancing collaboration with research institutions and industry partners[47]. - The company has made significant progress in developing silicon-carbon composite products for lithium-ion batteries, which are crucial for entering the high-end market[62]. - R&D investment increased by 46.88% from ¥11,104,655.13 to ¥16,310,183.08, representing 3.31% of operating revenue[63]. - The company is replicating its 30 years of management experience in the chemical industry to address operational challenges in the lithium battery anode materials sector and the ongoing verification of the crystalline silicon photovoltaic industry[87]. Corporate Governance - The company has conducted five shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of minority shareholders[93]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has held ten meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[94]. - The company emphasizes the importance of information disclosure and has strengthened its internal management to ensure transparency and protect investor interests[97]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and autonomous business system[99]. Employee and Operational Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 196, with 13 in the parent company and 183 in major subsidiaries[124]. - The company has established a relatively scientific and reasonable compensation system to enhance employee motivation and management effectiveness[126]. - The company emphasizes talent training and has implemented effective training management methods to improve employee skills[127]. - The internal control system has been continuously improved and optimized to adapt to changing external environments and internal management requirements[131]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, integrating environmental benefits with economic and social benefits in its operations[137]. - The company has implemented various measures to reduce carbon emissions, including optimizing production processes and promoting green office practices[139]. - The company’s subsidiary obtained ISO 14001:2015 environmental management system certification and a pollution discharge permit[138]. Related Party Transactions and Financial Commitments - The company transferred 5 printing machines to its controlling shareholder, Xuyang Holdings, for a transaction price of 61.3347 million yuan, offsetting a loan of the same amount owed to Xuyang Holdings[174]. - The estimated amount of daily related party transactions for the year 2024 is approximately 530 million yuan, approved by the company's 2023 annual general meeting[174]. - The company confirmed it accepted guarantees from Xuyang Holdings amounting to approximately 97.7957 million yuan in 2023 and set a guarantee limit of up to 1 billion yuan for 2024[179]. - The company has not provided guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties during the reporting period[188].