证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—57 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 14 项担保合同： 1、公司已与厦门国际银行股份有限公司上海分行签订《保证合同》，为全 资子公司上海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）向厦门国际银行股份 有限公司上海分行申请 10,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 2、公司已与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支 行签订《最高额保证合同》，为全资子公司上海信达诺向上海农村商业银行股份 有限公司上海自贸试验区临港新片区支行申请 20,000 万元的融资额度提供连带 责任担保，期限 1 年。 3、公司已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》， 为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司（以下简称"信达安"）向中国光大银 行股份有限公司厦门分行申请 5,500 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 4、公司已 ...

特别提示： 1、本次回购并注销 2020 年限制性股票激励计划 87 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 343.80 万股，回购并注销 2022 年限制性股票激励 计划 245 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 793.30 万股。 2、本次回购并注销部分限制性股票共涉及激励对象 261 人（2020 年限制性 股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划激励对象存在部分重合），合计回 购注销限制性股票 1,137.10 万股,占回购前公司总股本 687,178,106 股的 1.65%， 用于回购的资金合计为 35,999,954.55 元（含中国人民银行同期定期存款利息）。 本次回购注销完成后，公司总股本由 687,178,106 股变更为 675,807,106 股。 3、截至公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 上述限制性股票的回购注销手续。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开二〇 二三年度股东大会，审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，同意 公司回购并注销 2020 年限制性股票激励计划 87 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—53 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第九次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以书面方式发出，并于 2024 年 6 月 11 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二四年六月十二日 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于公司设立安全及环境管理部的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司机构设置，进一步加强生产安全、环境及资产管理工作，同意公 司设立安全及环境管理部。安全及环境管理部主要职能为负责公司生产安全管理、 资产管理、环境管理及信访工作，保障公司总体经营环境稳定、资产运营顺畅高 效，确保环境保护管理 ...

厦门信达股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月 17 日经公司二〇二三年度股东大会审议通过) 二〇二四年五月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券 ...

厦门信达股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 5 月 17 日经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 1 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》等有关规定的范围内行 使职权。 第二章 股东大会召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定 ...

厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度 （2024 年 5 月 17 日经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 1 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第一章 总 则 第一条 为规范厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资 ...

厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开二〇 二三年度股东大会，审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，同意 公司回购并注销 2020 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 343.80 万股，回购并注销 2022 年限制性股票激励计划激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 793.30 万股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日披露的《厦门信达股份有限公司关于回购并注销部分限制性股 票的公告》（公告编号：2024-44）。 本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 1,137.10 万股， 公司注册资本减少 1,137.10 万元，在公司股份总数不发生其他变动的前提下， 公司股份总数将由 687,178,106 股减少至 675,807,106 股。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相 应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序 继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—50 厦门信达股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日14:50 网络投票时间：2024年5月17日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15 至15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份以外的股东）191人，代表股份11,875,100股，占上市公司总股份的1.7281％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份156,000股，占上市公司有表决权股份 总数的0.0227％；通过网络投票的股 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—52 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 9 项担保合同： 1、公司已与江苏银行股份有限公司上海普陀支行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）向江苏银行股份 有限公司上海普陀支行申请 5,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 2、公司已与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订《最高额保证 合同》，为全资子公司上海信达诺向上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 申请 16,500 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 9 个月。 3、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达 国贸汽车"）已与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司厦门信达通商汽车销售服务有限公司（以下简称"信达通商")向兴 业银行股份有限公司厦门分行申请 2,000 万元的融资额度提供 ...

北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年度股东大会 之 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年度股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师 （以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年度股东大会（以下简称本次股东大 会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程 序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出 ...