中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门信达股份有限 公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对厦门信达 2020 年度非公开发行股票限售股份解除限售的事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]963 号）核准，公司以非公开发行股票的方式，向 公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）发行 A 股股 票 120,345,320 股（以下简称"本次发行"），每股发行价格为人民币 4.84 元， 并于 2021 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市，限售期为自股票上市之日起 36 个月。本次发行后，公司总股本由 418,713,056 股变更为 539,058,376 股。 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—49 厦门信达股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）本次解除 限售股份为公司 2020 年度向公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简 称"国贸控股"）非公开发行的股票，拟解除限售的股份数量为 120,345,320 股， 占公司总股本的 17.51%； 2、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数 量未发生其他变化。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]963 号）核准，公司以非公开发行股票的方式，向 公司控股股东国贸控股发行 A 股股票 120,345,320 股（以下简称"本次发行"）， 每股发行价格为人民币 4.84 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 1 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 2023 年度，公司实现营业总收入 715.40 亿 | | | 元，归属于上市公司股东的净利润为-5.97 | | | 亿元。公司归属于上市公司股东的净利润 | | | 同比下降，主要是受汽车经销、LED 行业 | | | 市场波动以及部分股权投资损失等因素 | | | 影响。保荐人将持续关注公司业绩，并督 | | | 促公司按照相关法律法规及时披露相关 | | | 信息。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 17 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （ ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：厦门信达 | | --- | | 保荐代表人姓名：苏洲炜 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：马丰明 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：苏洲炜、张春辉、黄诗婷 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 24 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司三会记录和相关信息披 | | 露文件；（3）与公司高管进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业 | | 务等方面是否存在影响独立性的情形；（4）查看公司的主要经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 一、本次持续督导培训的基本情况 | 培训时间 | 年 月 日 2024 4 30 | | --- | --- | | 培训地点 | 厦门信达会议室 | | 培训主题 | 上市公司规范运作、募集资金管理与使用、投资者保护培训等 | | 培训讲师 | 苏洲炜、马丰明 | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 | 二、现场培训的主要内容 本次培训内容主要是上市公司规范运作、募集资金管理与使用、投资者保护 培训等相关内容，对相关法律法规和监管要求进行介绍，并结合相关案例进行讲 解。 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过此次培训，上市公司的相关人员 加深了对公司治理、规范运作、募集资金管理与使用、投资者权益保护等相关法 律、法规、业务规则的了解和认识。此次培训有助于进一步提升厦门信达的规范 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对（以下 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024-48 厦门信达股份有限公司仲裁事项公告 1、本次仲裁机构为厦门仲裁委员会，其所在地为福建省厦门市。 2、本次仲裁事项公司收到仲裁通知书时间为 2024 年 5 月 7 日。 二、本次仲裁事项的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：已受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人 3、涉案的金额：4,000 万元及资金占用损失费等。 4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理。本次仲裁事 项对公司的后续影响还将视仲裁的举证和进展情况确定。本次仲裁事项的最终利 润影响以会计师的审计结果为准。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司厦门市信达光电科 技有限公司（以下简称"信达光电"）于近日收到厦门仲裁委员会仲裁通知书， 因专利合同纠纷，厦门朗星光电有限公司（以下简称"厦门朗星"）将信达光电 列为被申请人向厦门仲裁委员会提起仲裁申请，并已得到厦门仲裁委员会受理。 现将有关情况公告如下： 一、本次仲裁事项受理的基本情 ...

厦门信达股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2024 年 4 月 30 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第八次会议审议通过） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展绩效，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建 议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可 持续发展委员会选 ...

北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派陈志勇、杨倩玉律 师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二四年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—42 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第八次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 30 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的 议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步强化公司在环境、社会及公司治理等方面的工作，不断提升公司的 可持续发展能力，同意公司将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展 委员会，同时将《厦门信达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《厦 门信达股份有限公司董事 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—41 厦门信达股份有限公司关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年五月六日 2024 年 4 月 30 日，经厦门信达股份有限公司职工代表大会选举，钟铮先生 当选为公司第十二届监事会职工监事，任期与第十二届监事会任期一致。 第十二届监事会职工监事简历： 钟铮，男，1993 年 10 月生，本科学历，经济师。现任公司监事、证券部 一级主管。曾任公司总经理办公室专员，供应链事业部业务员、高级业务专 员。 截至公告日，钟铮先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列 的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 ...