证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-008 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于 2025 年 1 月 15 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 22 日下午 3:30 在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于清算注销部分子公司的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于清算注销部分子公司的公告》（公告编号：2025-009 号）。 2、审议并通过《舆情管理制度》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（ht ...

| 部审计部门（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | | | | 情况进行一次审计（如适用） | | √ | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门 ...

二、现场培训主要内容 中泰证券股份有限公司 关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 深圳证券交易所: 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指第 13 号—保荐业务》对湖南正虹科技发展股份有限公司（以下 简称"正虹科技"或"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下: 一、本次持续督导培训的基本情况 本次现场培训于2024 年12 月27日在公司办公地（湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC 保税大厦）进行，公司参会人员包括公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理 人员及关键岗位人员。中泰证券现场培训授课人员为保荐代表人张光兴。现场培训中， 中泰证券从多个维度介绍了近期监管动态、上市公司规范运作的要求等，重点讲解了募 集资金管理与使用、信息披露注意事项、关联方与关联交易、股东减持、资金占用、董监 高履职等方面的相关法规及案例。 现场培训后，中泰证券向正虹科技提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。 本次持续督导培训的工作过程中，正虹科技参会人员给予了积极配合。全体参与培 训人员均进行了认真深入学习，对于募集资金管理与 ...

财联社1月8日电，正虹科技公告，公司2024年12月销售生猪3.23万头，销售收入7283.05万元，销量环比 增加537.13%，销售收入环比增加641.75%，销量同比增加321.54%，销售收入同比增加473.23%。 ...

第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-002 湖南正虹科技发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十次会议于 2024 年 12 月 26 日以电话和邮件的方式发出会 议通知，于2025年1月2日下午3:00在公司会议室以现场方式召开， 公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长颜 劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过<关于修改《公司章程》的议案> 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》披露的《公司章程》修订对照表。本议案需提交股东大 会审议。 因公司战略发展需要，拟选举阮炎林先生为公司董事，为避免阮 炎林控制的企业与公司之间可能存在的竞争与利益冲突，公司与阮炎 林签署《竞业限制协议》。 2 ...

第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（"公司 的全资、控股子公司"以下简称："控股子公司"）。 湖南正虹科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称：" 公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则 》）等法律、法规、规范性文件以及《湖南正虹科技发展股份有限公 司章程》（以下简称:《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司的控股子公司） 以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人 不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括 公司对控股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 本制度所称"公司及本公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保应遵循合法、审慎、 ...

颜劲松因工作调整原因，申请辞去公司董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员、审计委 员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务；曾祥志申请辞去公司董事、总裁职务，同时辞去公司董 事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后拟继续在公司任职；邓辉申请辞去公司董 事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后继续担任公司副总 裁。 财联社1月3日电，正虹科技公告，公司董事会近日收到董事长颜劲松、董事兼总裁曾祥志、董事兼副总 裁邓辉提交的书面辞职报告。 ...

Group 1 - The company reported sales of 5,100 pigs in November 2024, generating a revenue of 9.8188 million yuan, with a month-on-month decrease in sales volume of 42.29% and an increase in revenue of 7.28% [1] - Year-on-year comparisons show a decrease in sales volume of 52.64% and an increase in revenue of 16% [1] Group 2 - From January to November, the company sold a total of 74,200 pigs, with a cumulative revenue of 130 million yuan, reflecting a year-on-year decrease in sales volume of 63.54% and a decrease in revenue of 56.38% [2]

证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2024—054 湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年 11 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月销售生 猪 0.51 万头，销售收入 981.88 万元，销量环比减少 42.29%、销售收入环比增 加 7.28%，销量同比减少 52.64%、销售收入同比增加 16%。 2024 年 1-11 月份，公司累计销售生猪 7.42 万头，累计销售收入 12,952.92 万元，同比变动分别减少 63.54%、56.38%。 二、原因说明 公司 1-11 月生猪销售同比减少的主要原因是公司生猪出栏量减少所致。 三、风险提示 1、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 3、上述数据均未经审计，与定 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-053 湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年11月19 日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年11月19日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼正虹公司会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事曾祥志先生 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过 ...