资产清查专项审计报告 湘天翔会所(2024) 审字第 052 号 唐山正虹生物饲料有限公司 | . | | | --- | --- | | . | . | | 一、基本情况 . | | --- | | (一) 单位基本情况 . | | (二)资产清查工作范围 . | | (三) 资产清查基准目 . | | (四)资产清查依据 . | | 二、资产清查审计结果 . | | (一) 资产清查结果汇总 | | (二) 资产清查调整情况 | | (三) 其他资产 及 负债 审计 情 况 | | 三、其他事项说明 6 | | 四、报告使用范围 6 | 湖南天翔联合会计师事务所（普通合伙） HUNAN TIANXIANG UNITED C.P.A_FIRMS (General Partnership) 湘天翔 052 号 唐山正虹生物饲料有限公司 资产清查专项审计报告 湖南正虹科技发展股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 截至 2023年12月31日的资产、负债、净资产情况进行了审计。唐 山正虹生物饲料有限公司(以下简称"唐山正虹")对资产清查审计 过程中涉及资料的真实性、完整性负责, ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 （一）第一次监事会会议情况 第九届监事会第三次会议于 2023 年 2 月 16 日以通讯方式召开。 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议 案》。 （二）第二次监事会会议情况 第九届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的议案》、 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公 司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象 发行股票方案论证分析报告（更新稿）的议案》。 （三）第三次监事会会议情况 2023年度监事会工作报告 2023年度，湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职 权，列席了公司董事会和股东 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-118 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的正虹科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正虹科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 正虹科技公司管理层的责任是提供真实、 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务收入为34.83亿元，其中，审计业务收入为30.99亿元，证券 业务收入为18.40亿元。2023年度，天健上市公司年报审计项目675 家，收费总额6.63亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 件和信息技术服务 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-115 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正虹科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正虹 科技公司董事会的责任。 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权 的公告 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于挂牌 转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权的议案》，具体 情况如下： 一、交易概述 为盘活资产，整合资源，根据公司战略及发展规划，公司拟委托 岳阳市产权交易所以公开挂牌交易的方式转让公司全资子公司唐山 正虹生物饲料有限公司（以下简称"唐山正虹"）100%股权，该公司 由湖南正虹科技发展股份有限公司唐山分公司改制而形成。经湖 南天瑞和房地产土地有限公司评估，唐山正虹截止 2023 年 12 月 31 日评估基准日的净资产评估值为 923.95 万元，首次挂牌底价不低于评 估价 923.95 万元，最终转让价格以产权交易所根据交易规则公开竞价 确定的转让价格为准。本次挂牌转让完成后，公司将不再持有唐山正 虹 ...

本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的 规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责,现将 本人 2023 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人段卫忠,律师，硕士学历。1991 年 1 月至 1996 年 2 月任湖 南省区域地质调查所助理工程师；1996 年 3 月至 1998 年 5 月任湖南 祈安律师事务所专职律师；1998 年 5 月至 2005 年 5 月任湖南嘉华律 师事务所副主任；2005 年 5 月至 2010 年 5 月湖南一星律师事务所岳 阳分所副主任；2010 年 5 月至今任湖南滳招（原卓夫）律师事务所 专职律师，2022 年 12 月至今湖南正虹科技发展股份有限公司第九届 董事会独立董事。 本人符合《上市公司独立董 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-116 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出 合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。 2023 年，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。对提交 董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东， 特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。 （二）发表意见情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董 事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议， 审议各项议案，并对董事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽 责地履行了独立董事职责。现将 2023 年的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人陈斌，博士生导师，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任。 现任湖南农业大学教授，湖南农业大学学术委员会委员。兼任中国畜 牧兽医学会养猪分会常务理事、动物遗传育种分会理事及信息技术分 会理事，湖南省畜牧兽医学会常务理事，湖南省第二届 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的 规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，现将 本人 2023 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人万平，会计学硕士，教授。现任湖南女子学院教授，兼任湖 南梦洁家纺股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、恒 康大药房股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今任湖南正虹科技 发展股份有限公司独立董事。 2023 年，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人对 提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体 2、发表意见情况 报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责， 根据相关法律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行 认真的了解、查验和研 ...