第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 五次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2023 年 12 月 7 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-120 恒逸石化股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》 及《 ...

第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包括 独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（财 务总监）、董事会秘书。 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《恒逸石化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬考核与提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬考核与提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案； 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 恒逸石化股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 薪酬考核与提名委员会由5名董事组成，其中独立董事3名。 第六条 薪酬考核与提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事 的1/3提名，并经 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 恒逸石化股份有限公司 第一条 为了进一步完善恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或 "公司"）的法人治理结构，规范公司董事会运作，保证董事会依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《恒逸石化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，特制定本 议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、公司章程、股东大 会赋予的职权。 第三条 本规则对公司董事、董事会秘书及其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会 第四条 公司董事会是公司的法定代表机构、常设权力机构和决策机构。 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事会换届选举时，更换董事不得超过全体董事的 1/3；每一提案所提候选 人不得超过全体董事的 1/4。临时股东大会选举或更换董事人数不得超过现任董 事的 1/4。 董事会每年更换和改选的 ...

（尚需公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 恒逸石化股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 2023 年 12 月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-121 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 第十二届监事 会第三次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监 事，并于 2023 年 12 月 7 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 2、审议通过《关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》 因杭州逸暻化纤有限公司（以下简称"杭州逸暻"）所在的杭州临空经济示 范区涉及政府区域规划调整，杭州逸暻未来需配合进行产能关停、搬迁工作。由 于工厂关停、搬迁过程所需时间较长，且过程中杭州逸暻将无法具备连续生产条 件，公司拟将杭州逸暻相 ...

恒逸石化股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《恒逸石化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由4名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员 不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 证券代码：127067 | 证券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）核准，公司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券。 （二）上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2022]782 号"文同意，公司 300,000 万元可转 换公司债券已于 2022 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"恒 关于不向下修正"恒逸转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 11 月 29 日，恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化" 或"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | | 2 | | | 证券代码：127067 | 证券简称：恒逸转 | | 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第四次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 董事，并于 2023 年 11 月 29 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"恒逸转 2"转股价格的议案》 截至 2023 年 11 月 29 日 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | | 2 | | | 证券代码：127067 | 证券简称：恒逸转 | | 恒逸石化股份有限公司 关于"恒逸转 2"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化 2、债券代码：127067，债券简称：恒逸转 2 3、转股价格：10.50 元/股 4、转股时间：2023 年 1 月 27 日至 2028 年 7 月 20 日 5、根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会审议表决。 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 22 日，公司股票已有连续 10 个交易日的 收盘价低于 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-116 恒逸石化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日采用现场与 网络投票相结合的方式召开了 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 2．网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15－ 2023 年 11 月 ...