法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于2023 年10 月28日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1697 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第三 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-115 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 10 月 27 日召开公司第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第三 次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 ...

恒逸石化股份有限公司 关于公司控股股东及附属企业之员工 成立信托计划增持公司股份的完成公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 7 月 28 日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）的通知，恒逸 集团及其附属企业（除上市公司及上市公司控股子公司外）的部分员工（以下简称 "增持人员"）拟成立专项金融产品，并以包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式 择机在二级市场增持公司股份，本次拟增持金额合计不超过 30,000 万元。 2023 年 7 月 29 日，公司披露了《关于公司控股股东及附属企业之部分员工成立 专项金融产品增持公司股份的公告》（公告编号：2023-072），公司于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 2 日、2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 29 日披露了相关进展公告。 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ） ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 恒逸石化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231030 | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 | 业绩说明会  | | 活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 中信建投证券：邓胜 | 中信建投证券：彭岩 | | | 中信建投证券：刘岚 | 中信建投证券：赵晗泥 | | | 华创证券：侯星宇 | 华创证券：杨欣悦 | | | 天风证券：张樨樨 | 天风证券：黄凯 | | | 天风证券：邱天 | 国海证券：李永磊 | | | 国海证券：董伯骏 | 国海证券：汤永俊 | | | 国海证券：仲逸涵 | 汇丰前海证券：茹艺 | | | 汇丰晋信基金：叶繁 | 远信投资：黄垲锐 | | | 华能贵诚信托：吕顺龙 | 华能贵诚信托：陈婷婷 | | 参与单位名称 | 华能贵诚信托：田佳瑞 | 华能贵诚信托：周灏 | | 及人员姓名 | 华能贵诚信托：林婕琼 | 百年保险资产：王溢 | | | 中信 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥37,212,788,835.38, a decrease of 14.48% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥130,208,150.81, an increase of 126.25% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥118,617,778.05, up 125.59% compared to the same period last year[3]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 278,135,408.75, a significant decrease from CNY 2,192,181,088.06 in the same period last year, representing a decline of approximately 87.3%[18]. - The total revenue from sales of goods and services received was CNY 111,923,606,297.99, down from CNY 132,646,769,343.58 in Q3 2022, indicating a decrease of about 15.6%[20]. - The operating profit for Q3 2023 was CNY 95,758,722.48, compared to CNY 2,239,979,202.40 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 95.7%[20]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 469,922,889.28, compared to CNY 3,686,707,930.89 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 87.3%[19]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 were CNY 0.06, down from CNY 0.37 in the same quarter last year, reflecting a decline of about 83.8%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥115,621,096,392.85, representing a 3.27% increase from the end of the previous year[3]. - Current assets as of September 30, 2023, totaled CNY 43.30 billion, an increase from CNY 42.57 billion at the beginning of the year, representing a growth of approximately 1.7%[14]. - Total liabilities reached CNY 83.74 billion, compared to CNY 79.31 billion, marking an increase of about 5.8%[16]. - Non-current assets totaled CNY 72.32 billion, up from CNY 69.40 billion, indicating a growth of approximately 4.2%[14]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 25.02 billion from CNY 25.45 billion, a decline of about 1.7%[16]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥427,170,617.15, an increase of 111.32% year-on-year[3]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to 42,717.06 million RMB, a 111.32% increase, driven by recovering downstream demand and inventory reduction in the chemical fiber segment[9]. - The net cash flow from investing activities worsened to -403,472.54 million RMB, a decline of 218.33%, attributed to increased investment in new projects and capital contributions to affiliated companies[9]. - The net cash flow from financing activities decreased to -326,738.20 million RMB, down 173.87%, mainly due to increased repayments of maturing loans[9]. - The net increase in cash and cash equivalents was -673,442.16 million RMB, reflecting a significant decline of 3180.35% due to comprehensive impacts from operating, investing, and financing activities[9]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 427,170,617.15, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -3,774,358,594.51 in the previous year[20]. Expenses - Research and development expenses increased by 81.78% to ¥3,886.73 million, indicating a focus on innovation[8]. - Management expenses rose by 48.25% to ¥116,289.49 million, primarily due to technical upgrades at the factory[8]. - Financial expenses increased to 221,967.10 million RMB, a rise of 41.61% year-on-year due to higher interest expenses[9]. - Other income decreased by 46.43% to 12,341.71 million RMB, primarily due to a reduction in government subsidies related to production and operations[9]. - Investment income fell by 68.61% to 34,460.74 million RMB, mainly due to a decrease in investment income from joint ventures[9]. - The financial expenses increased to CNY 2,219,670,994.01 from CNY 1,567,483,117.19, marking an increase of approximately 41.5%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,725[10]. - Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. held 40.61% of the shares, amounting to 1,488,933,728 shares, with 1,039,204,523 shares pledged[10]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue streams[17].

公司逸盛新材料提供关联委托贷款的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒逸石化股份有限公 司（以下简称"恒逸石化"、"公司"）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对恒逸石化向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司于 2022 年 10 月 28 日披露了《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托 贷款的公告》（公告编号：2022-112），公司已通过公司及子公司向逸盛新材料 提供 107,800 万元的委托贷款，贷款期限为 1 年，自公司 2022 年第四次临时股东 大会审议通过后，按资金到位时间起算。 目前，鉴于该笔委托贷款即将到期，为保障逸盛新材料的稳定经营，公司拟 继续通过公司及子公司向逸盛新材料提供 107,800 万元的委托贷款，贷款期限为 1 年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷 款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮 10%执行，中金石化持有逸盛新 材料 ...

（以下无正文，下接签署页） 恒逸石化股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，在对公司第十二届董事会第三次会议所审议的相关材料进行 认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下： 一、 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 公司向浙江逸盛新材料有限公司提供不超过 107,800 万元委托贷款的关联交易事 项审议程序合法、有效，符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定；该项关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合 公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的 利益。 陈林荣： 侯江涛： 洪鑫： 年 月 日 2 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-109 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第三次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 董事，并于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 2、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 鉴于公司为公司参股公司浙江逸盛新材料有限公司（以下简称"逸盛新材料"） 提供的委托贷款即将到期，为进一步保障逸盛新材料的生产经营，公司拟延续该 笔委托贷款，通过公司及子 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-113 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）交易系统投票时间：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 10 月 27 日召开公司第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会 ...

恒逸石化股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第三次会议所审议事项的事前认可函 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面了解议案的具 体情况后，现发表事前意见如下： 一、《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 2 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第三次会议 所审议事项的事前认可函》之签署页） 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪鑫： 年 月 日 公司为浙江逸盛新材料有限公司提供不超过 107,800 万元委托贷款，是为保障其 正常生产经营，有利于优化企业产品结构，创新企业生产经营方式，有利于公司稳固 行业龙头地位，优化产业链结构，增强企业核心竞争力，有利于公司提高盈利能力， 实现快速健康发展。同时，逸盛新材料另一主要股东宁波中金石化有限公司之股东荣 盛石化股份有限公司按出资比例提供同等条件的委托贷款，有效降低公司提供委托贷 款的风险。 综上所述，同意将《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷 ...