Core Viewpoint - The document outlines the management system for subsidiaries of Zhejiang Zhenyuan Co., Ltd., emphasizing the need for orderly, standardized, and efficient operations while controlling investment risks and protecting the rights of the company and its investors [1]. Group 1: General Principles - The management of subsidiaries follows principles of strategic unity and collaborative development, ensuring that subsidiary strategies align with the overall company strategy [2]. - Subsidiaries maintain independent daily operations, allowing them to establish their internal management structures while ensuring compliance with regulatory requirements [2]. - Major transactions or matters that could significantly impact the company or subsidiaries require decision-making and approval from the company [2]. Group 2: Corporate Governance - Subsidiaries must establish governance structures and internal management systems in accordance with relevant laws and regulations [3]. - Subsidiaries are required to hold shareholder meetings and board meetings as per legal requirements, with specific timelines for annual meetings [4]. - Major transactions must be reviewed and approved by the subsidiary's board or shareholders, especially those involving significant investments or contracts [4][5]. Group 3: Personnel and Assessment Management - The company appoints or recommends directors, supervisors, and senior management for subsidiaries, ensuring compliance with subsidiary charters [6]. - A performance assessment mechanism is established for subsidiaries, linking responsibilities and rewards to the performance of subsidiary leaders [7]. - Any failure by subsidiary management to fulfill their responsibilities may lead to disciplinary actions and potential legal liabilities [7]. Group 4: Financial Management - Subsidiaries must adhere to a unified accounting system and establish financial management practices in line with company policies [8]. - The company’s financial management department oversees subsidiary financial activities, including budget preparation and financial reporting [8]. - Subsidiaries are prohibited from applying for bank credit without company approval, ensuring centralized financial control [8][9]. Group 5: Business Control - The company guides subsidiaries in formulating annual business plans and budgets, which must be approved by the company [9]. - Subsidiaries are not allowed to provide external guarantees or donations without prior approval from the company [9][10]. - Any significant transactions outside the approved scope may result in penalties for responsible parties [10]. Group 6: Audit Supervision - The company conducts regular audits of subsidiaries to ensure compliance with laws and internal regulations [11]. - Audits cover various aspects, including legal compliance, management practices, and financial performance [11]. - Subsidiaries must cooperate with audits and provide necessary documentation [11]. Group 7: Information Reporting and Disclosure Management - Subsidiaries must comply with information disclosure regulations and maintain confidentiality of undisclosed information [12]. - Designated personnel are responsible for communication between the company and subsidiaries regarding information management [12]. - Accurate and complete reporting of information is mandatory, with strict penalties for any misrepresentation [12][13]. Group 8: Supplementary Provisions - The company’s relevant departments are tasked with refining management details and processes based on the established system [13]. - Any matters not covered by the system will be governed by applicable laws and company regulations [13]. - The board of directors is responsible for interpreting and amending the management system [13].

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<浙江震元股份有限公司子公司管理制度> 的议案》。 修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-024 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议通 知于 2025 年 6 月 4 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 6 月 6 日以通 讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会 议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司内设机构的议案 ...

浙江震元股份有限公司子公司管理制度 （2025 年 6 月 6 日第十一届董事会 2025 年第二次临时会议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")子公 司的管理，使子公司有序、规范、高效运作，规范公司内部运作机制， 有效控制和防范投资风险，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行 政法规、部门规章及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对子公司的管理。本制度所称子公司 是指公司的全资子公司和控股子公司。对于子公司投资设立的子公司， 由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 第三条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： (一)战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与规划必 ...

Group 1: Business Overview - The company primarily operates in pharmaceutical distribution and manufacturing, focusing on three main business areas: pharmaceutical production, traditional Chinese medicine processing, and chain operations [2] - The pharmaceutical distribution segment includes wholesale and retail, with a strategic partnership established with China Resources Medical to enhance market competitiveness [3] Group 2: Product and Market Strategy - Key products include raw materials and formulations, with significant items like roxithromycin tablets included in the national procurement directory, impacting pricing and sales [2] - The company aims to mitigate revenue impacts from price reductions in collective procurement by increasing sales volume [3] Group 3: Future Development Plans - The company plans to invest in a new industrial base in Shaoxing, focusing on the production of 2,400 tons of histidine and 1,000 tons each of levodopa and tyrosine [2] - The synthetic biology project is expected to begin trial production in 2025, with the potential for significant market impact due to the current dominance of foreign companies in the high-end amino acid market [3] Group 4: Health Services and Market Expansion - The revenue contribution from maternal and infant care centers and traditional Chinese medicine services is currently below 5%, with a cautious approach to expansion through mergers or partnerships [3] - The company is focused on optimizing resource allocation to support the growth of its wholesale business [3] Group 5: Technological Advancements - The synthetic biology technology is recognized as a breakthrough, aligning with national strategic emerging industries and policies promoting fermentation-based production methods [3] - The company anticipates that successful commercialization of synthetic biology projects could positively impact financial performance in the current fiscal year [3]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 4 月 27 日，公司召 开十一届七次董事会会议，决议召集本次股东大会。 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震元 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震元 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律 ...

（1）会议召开时间 浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-023 浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 现场会议召开的时间为：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始 1、会议召开情况 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次会议符合有关法律、行政 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the pharmaceutical industrial revenue reached CNY 672 million, with gross margins for formulations and APIs at 61.25% and 20.24% respectively [1] - The revenue from traditional Chinese medicine (TCM) slices was CNY 260 million, holding a market share of 23.1% in Zhejiang Province [2] - The retail pharmaceutical business generated CNY 1.239 billion, reflecting a year-on-year growth of 8.04% [2] - The company reported a gross margin of 18.81%, an increase of 0.13 percentage points, while the net profit margin decreased by 1.10 percentage points [4] Group 2: Research and Development - In 2024, R&D investment amounted to CNY 55.6334 million, a year-on-year increase of 20.53% [1] - The R&D focus includes technologies for histidine, L-DOPA, and L-tyrosine production via fermentation, with the Xiaoshan industrial base expected to commence trial production in Q3 2024 [2] Group 3: Market Strategy and Expansion - The top five customers contributed 11.14%-13.71% of total revenue, indicating a reliance on local hospitals [1] - The company aims to reduce dependency on regional medical institutions by collaborating with China Resources for strategic market expansion [1] - The company plans to enhance its national market share through a three-step strategy focusing on quality improvement and international standards in TCM [2] Group 4: Operational Challenges - The pharmaceutical wholesale business saw a revenue decline of 17.97% due to slow hospital payments, leading to increased accounts receivable and credit impairment losses [4] - Management expenses rose by 20.04%, primarily due to increased personnel costs and operational expenses related to the Xiaoshan project [2] Group 5: Future Outlook - The synthetic biology project is expected to achieve 100% capacity utilization three years post-production [4] - The company is actively exploring opportunities in the central and western markets, considering mergers or partnerships for accelerated growth [6] - The introduction of China Resources as a strategic investor is anticipated to enhance supply chain management and operational efficiency [5]

浙江震元股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会对 2024 年度公司各期定期报告进行了审议，认 为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好，不存在违法 1 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督检查工作， 促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监 事会的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会先后共召开 5 次会议，依法审议通过了定期报 告、财务决算、利润分配、内控报告、定向增发等相关议案，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。同时，公司监事会积极开展各项工作，对公司规范运作、 财务状况、管理人员及其他重大事项等开展了一系列监督工作，具体 如下： （一）依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督，各位监事列席或 出席了 2024 年度历 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-022 1 上对投资者所关心的问题进行回答。 浙江震元股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 （周二） 15:00-17:00。届时公司董事长吴海明先生；独立董事汪宏 伟先生，董事会秘书兼财务总监张誉锋先生(如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整)将在线，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况相关问题，在信息披露允许 ...