证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024- 043 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议并通过了关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了关于修订公司章程的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案还需提 交公司股东大会审议通过，议案详情见同日公告。 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次 会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 6 月 7 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 湖北双环科技股份有限公司第十 ...

关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司决定对现有《公司章程》予以修订，主要明确董事会与经理层的职 权范围，提高工作效率。具体情况如下： | 章程条 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 款 | | | | 第三十 | 公司党委设党委书记 1 人，副 | 公司党委设党委书记 1 人，副书记和党委 | | 五条 | 书记和党委委员若干名，原则 | 委员若干名，原则上应设置专职抓党建工作 | | | 上应设置专职抓党建工作的党 | 的党委副书记。每届任期 5 年，按照《党章》 | | | 委副书记。每届任期 年，按 3 | 等有关规定选举或任命产生。公司纪委设书 | | | 照《党章》等有关规定选举 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-043 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。2024 年 6 月 7 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十 九次会议同意召开本次临时股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:50。 2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 6 月 26 日上午 9:15－下 午 15:00。 3.深交所交易系统投票时间为：2024 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 （五）会议的召开 ...

应城宏宜化工科技有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00814 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn/ WUYIGE Certified Public Accountants.L F格 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 出击 Telephone: 告 报 it EB 大信审字[2024]第 2-00814 号 应城宏宜化工科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了应城宏宜化工科技有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024年 3 月 31 日、2023年12月31 日、2022年12月31日的资产负债表,2024年1-3 月、2023年 度、2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注。 我 ...

湖北双环科技股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的 5.公司聘请的审计机构以 2024 年 3 月 31 日为财务数据基准日就本次交 易出具了加期审计报告。监事会同意批准相关加期审计报告。 综上所述，监事会认为公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关 文件的编制和审议程序符合法律、法规，本次向特定对象发行股票有利于公 司长远发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是 中小股东利益的情形。 （以下无正文） 书面审核意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 17 日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，监事会在审阅了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定 对象发行股票"）的相关文件资料并经讨论后，发表书面审核意见如下： 1.公司修订的《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》符合《公司法》《证券法》 ...

湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召 开第十届董事会第二十次会议，审议通过《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案》。公司于 2024 年 1 月 8 日召开公司第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。公司于 2024 年 2 月 6 日召开第十届董事 会第三十三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿）的议案》。以上相关文件详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 由于公司已对外公告 2023 年度报告及 2024 年一季度报告，且标的公司 已经审计机构进行了加期审计，公司对本次向特定对象发行股票预案等文件 的相关内容进行了三次修订，并于 2024 年 5 月 17 日召开第十届董事会第三 十七次会议审议通过《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（三次修订稿）》。现将预案三次修订的主要情况说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | ...

地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开二○二三年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

单位：万元 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体发展 战略，顺应国家政策趋势，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟 通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发 行"）的方式募集资金，扣除发行费用后用于收购宏宜公司 68.59%股权。本报告 中如无特别说明，相关用语具有与《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中的释义相同的含义。 公司对本次向特定对象发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 70,896.00 万元，扣除发行费 用后用于以下项目： | 序号 | 项目 | 预计投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购宏宜公司 68.59%股权 | 70,896.01 | 70,896.00 | | | 合计 | 70,896.01 | 70,896.00 | 收购宏宜公 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-039 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十七次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 5 月 17 日采用通讯表决方式举行。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，均以通讯表 决方式出席会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号--上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关 规定，同意公司就本 ...

湖北双环科技股份有限公司 该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我们同 意公司将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议，关联董事需回避表 决。 2024 年第五次独立董事专门会议的审核意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第五次独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立 场，对公司第十届董事会第三十七次会议相关事项发表审核意见如下： 一、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（三次修订稿）>的议案》的审核意见 公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖北双环科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》符合有关法律法规和规范性文 件的规定及公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益。 该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我们同 意公司将该议案提交公司第十届董事会 ...