对湖北双环科技股份有限公司的 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 对湖北双环科技股份有限公司的 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00033 号 深圳证券交易所： 报告期各期末，发行人在建工程账面价值分别为 507.91 万元、172.50 万元、2,023.55 万元和 4 ...

股票简称：双环科技 股票代码：000707 湖北双环科技股份有限公司 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd. （湖北省应城市东马坊团结大道 26 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 湖北双环科技股份有限公司 募集说明书（修订稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况 报告 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一部分 关于《问询函》相关问题的回复 7 | | 问题一 7 | | 问题二 43 | | 问题三 104 | | 问题四 145 | | 第二部分 相关期间更新事项 188 | | 一、本次发行的批准和授权 188 | | 二、发行人本次发行的主体资格 188 | | 三、本次发行的实质条件 188 | | 四、发行人的设立 189 | | 五、发行人的独立性 189 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 189 | | 七、发行人的股本及其演变 190 | | 八、发行人的业务 191 | | 九、关联交易及同业竞争 192 | | 十、发行人的主要财产 207 | | 十一、发行人的重大债权债务 215 | | 十二、发行人报告期内重大资产变化及收购兼并 216 | | 十三、发行人的章程制定及修改 2 ...

关于湖北双环科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 深圳证券交易所： 贵所《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》（审核函〔2024〕120036 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖北双 环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"、"发行人"、"申请人"或"公 司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或 "保荐人"）、发行人律师北京市德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、 永业行土地房地产资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）就问询函所提 问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函中 所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《湖北双环 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵 ...

一、《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计报告、 评估报告的议案》的审核意见 公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公司 （以下简称"宏宜公司"）股东持有的宏宜公司 68.59%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，公司协调审计、评估机构 开展了加期审计、评估工作。审计机构、评估机构分别以 2024 年 6 月 30 日为财 务数据基准日就本次交易出具了加期审计报告、评估报告。加期评估结果显示宏 宜公司股权价值未发生不利于本公司和全体股东利益的不利变化。本次加期评估 结果不作为宏宜公司股权作价依据，作价依据仍为 2023 年 9 月 30 日为基准日的 评估结果。 该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我们同 意公司将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开 第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-069 湖北双环科技股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产 相关加期审计报告、评估报告的议案》 公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公 司（以下简称"宏宜公司"）股东持有的宏宜公司 68.59%股权（以下简称"本 次交易"）。根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，公司 协调审计机构、评估机构开展了加期审计、评估工作。审计机构、评估机构 分别以 2024 年 6 月 30 日为财务数据基准日就本次交易出具了加期审计报 告、评估报告。加期评估结果显示宏宜公司股权价值未发生不利于本公司和 1 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 9 月 14 日采用通讯表决方 ...

公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限 公司（以下简称"宏宜公司"）股东持有的宏宜公司 68.59%股权（以下简称 "本次交易"）。根据《证券法》及相关法律法规的规定，公司聘请的审计 机构、评估机构分别以 2024 年 6 月 30 日为财务数据基准日就本次交易出具 了加期审计报告、评估报告。加期评估结果显示宏宜公司股权价值未发生不 利于本公司和全体股东利益的不利变化。本次加期评估结果不作为宏宜公司 股权作价依据，作价依据仍为 2023 年 9 月 30 日为基准日的评估结果。监事 会同意批准相关加期审计报告、评估报告。 综上所述，监事会认为本次向特定对象发行股票的相关文件的编制和审 议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符 合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。 （本页无正文，为《湖北双环科技股份有限公司监事会关于公司向特定对象 发行 A 股股票的书面审核意见》之盖章页） 湖北双环科技股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三 会 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-068 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事 汪万新、骆志勇、高亚红、武芙蓉回避表决。 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向 特定对象发行 A 股股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 9 月 14 日采用通讯表决方式举行。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，均以通讯表 决方式出席会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产 相关加期审计报告、评估报告的 ...

应城宏宜化工科技有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00516 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码: t and the subject of -1 - WIJYIGE Certified Public Accountants I I P 路 1 号 Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist, Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 lxx til- Internat unau davinces com on 计 报 告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任 ...