证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-039 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十七次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 5 月 17 日采用通讯表决方式举行。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，均以通讯表 决方式出席会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号--上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关 规定，同意公司就本 ...

湖北双环科技股份有限公司 该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我们同 意公司将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议，关联董事需回避表 决。 2024 年第五次独立董事专门会议的审核意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第五次独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立 场，对公司第十届董事会第三十七次会议相关事项发表审核意见如下： 一、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（三次修订稿）>的议案》的审核意见 公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖北双环科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》符合有关法律法规和规范性文 件的规定及公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益。 该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我们同 意公司将该议案提交公司第十届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设及说明 以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响，不代表对公司 2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设公司本次向特定对象发行于 2024 年 10 月末实施 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年五月 1 | 发行人/公司/本公司/上市公司 /双环科技 | 指 | 湖北双环科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行/本次向特定对象发 | | 双环科技本次向特定对象发行股票募集资金不超过 70,896.00 | | 行 | 指 | 万元（含 70,896.00 万元）的行为 | | 本报告 | 指 | 《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 | | | | 股方案论证分析报告（二次修订稿）》 | | 定价基准日 | 指 | 发行期首日 | | 本次交易 | 指 | 公司使用向特定对象发行股票募集资金收购宏宜公司 68.59% | | | | 股权 | | 双环集团/控股股东 | 指 | 湖北双环化工集团有限公司 | | 长江化工 | 指 | 湖北长江产业现代化工有限公司，原"湖北省宏泰华创新兴产 | | | | 业投资有限公司"，于 年 月 日更名 2022 6 6 | | 长江产业集团/间接 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年五月 1 声 明 1、湖北双环科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致 的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 特别提示 | 5 | | 释 义 | 9 | | 第一节 本次发行方案概要 | 11 | | 一、公司基本情况 | 11 | | 二、本次发行的背景与目的 | 11 | | 三、发行对象及其与公司的关系 | 13 | | 四、发行方案概要 | 14 | | 五、本次发行是否构成关联交易 | 17 | ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-040 湖北双环科技股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号--上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关 规定，同意公司就本次向特定对象发行股票编制的《湖北双环科技股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 1 议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双环科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-038 湖北双环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2024年5月17日上午9:15－下午15:00。 深交所交易系统投票时间为：2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大 楼三楼一号会议室。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪万新先生 特别提示 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 2、参加网络投票的股东 根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大 会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计26人，代表有表决权股份 126,219,63 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 湖北双环科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240516 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他：2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2024年5月16日 （周四下午 14:30~16:00） 地点 “全景路演”（http://rs.p5w.net/）网络平台 上市公司接待 副总经理、财务总监：武芙蓉女士 人员姓名 董事会秘书：张雷先生 1、从 2022 年 7 月持有贵公司股票以来，看中的是贵公司 的业绩和低市盈率，但贵公司股票一直下跌或低位徘徊，令人 失望。究其原因，是否贵公司公布的业绩是否真实可靠？定向 增发股票影响股价上升，为何还要增发？？电波级碳酸钠项目 有何前景？这项目何时投产？业绩预测如何？？ 回复：您好，公司定期报告真实的反映了公司的业绩。公 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-037 湖北双环科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 活动时间：2024年5月 16日（星期四）14:30-16:00 2. 活动方式：全景路演（https://rs.p5w.net/）网络平台 3.召开方式：网络文字互动 4.预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2024 年5月15 日（星期三） 17:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，向本公司提 出您关注的问题。 为深入贯彻落实新“国九条”精神，积极响应证监会关于投资者宣传保护相 关要求，根据湖北省上市公司协会《关于举办“提质增效重回报”主题 2024 年 湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》统一部署，湖北双环科技 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 湖北双环科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240510 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 参与公司2023年年度报告业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月10日 （周五下午15:30~17:00） 深 圳 证 券 交 易 所“互 动 易”平台 地点 （http://irm.cninfo.com.cn） 董事长：汪万新先生 上市公司接待 人员姓名 副总经理、财务总监：武芙蓉女士 董事会秘书：张雷先生 1、双环科技 2024 年的规划是什么 回复：投资者您好，公司 2024 年度计划生产、销售纯碱 109.86 万吨，氯化铵 115.91 万吨，预计 2024 年实现销售收入 约27亿元。 ...