中信泰富特钢集团股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，特制订本规则。 第二条 董事会专门委员会包括董事会战略、风险及 ESG 委员会、董事会审 计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责 是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。 第三条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第八条 战略、风险及 ESG 委员会应获供给充足资源以履行其职责，公司相 关部门分别负责日常工作及联络工作。发展部负责公司长期发展战略、工程技改 项目等事宜。投资主管部门负责相关对外投资事宜。法律合规部牵头开展风险管 理、可持续发展和 ESG 相关事宜。董事会办公室负责会议组织工作。 战略 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 16：00 举行 2023 年年度网上业绩说明 会，根据公司工作需要，延期至 2024 年 3 月 13 日（星期三）上午 8： 00 举行，具体会议信息如下： 一、参会人员 公司董事长钱刚先生，董事兼总裁李国忠先生，董事、副总裁兼 销售公司总经理罗元东先生，总会计师倪幼美女士，董事会秘书王海 勇先生将参加此次公司业绩说明会。 二、投资者参会方式 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-012 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于延期举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 https://hzbpc.yundzh.com/#/zxtg/livePcRoom/23256 对本次调整业绩说明会举办时间给投资者带来的不便致以诚挚 的歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式一：使用电脑端网页浏览器点击 参与方式二：使用手机端网页浏览器点击 htt ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-011 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开方式及时间 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开 2023 年年度董事会。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司 将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 16:00 举行 2023 年年度网上 业绩说明会。 二、参会人员 公司董事长钱刚先生，董事兼总裁李国忠先生，董事、副总裁兼 销售公司总经理罗元东先生，总会计师倪幼美女士，董事会秘书王海 勇先生将参加此次公司业绩说明会。 三、投资者参会方式 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式三：使用手机微信扫描如下二维码 四、投资者互动 说明会分为公司领导致辞、公司经营情况介绍及发展战略、行业 情况介绍和问答环节。为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公 司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-010 中信泰富特钢集团股份有限公司 平台规模效应，构建大协同体系，整合品牌资源，提升专业化服务能力。 重点将致力构建国内无缝钢管产业新格局，着力提升无缝钢管盈利能力， 保持"两高一特"产品产销量的稳定增长，将无缝钢管、"两高一特" 产品打造成为新的业绩增长点。紧盯"深地油井""深海风电装备""新 能源""电力"等重点国家项目，抢占高端市场份额，同时加快推进国 际知名油气公司高端产品论证，竭力拓展国际高端市场，提升品牌国际 影响力，扩大竞争优势。 二、坚持创新驱动，加快形成新质生产力。 公司承担了多项国家重点科技攻关、"863 计划"、火炬计划等项 目，主持或参与了多项国家和行业标准的制（修）订，取得了丰富的科 研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。公司将继 续保持研发投入强度，强化基础研究和科技原创能力，面向国家重大需 求，持续突破高端制造关键核心技术，加快特冶锻造"一枝独秀"的新 发展格局，面向前沿技术，重点围绕新能源汽车、轨道交通、深海、航 空、清洁能源等领域开展原创性、引领型科技攻关，让特钢材料朝着更 高性能、更绿色低碳、 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Outperform" rating for CITIC Pacific Special Steel Group, with a target price of 19.46 CNY based on a 14x PE valuation for 2024 [9]. Core Viewpoints - CITIC Pacific Special Steel is a leading specialized steel manufacturer with an annual production capacity exceeding 20 million tons, benefiting from a comprehensive industrial layout along coastal and river areas [6][13]. - The company has successfully adapted to the "dual carbon" policy, achieving a record total sales volume of 9.4221 million tons in the first half of 2023, with a 12.55% year-on-year increase in revenue to 58.325 billion CNY [7][18]. - The acquisition of Tianjin Steel Pipe has positioned the company as the world's largest producer of special seamless steel pipes, enhancing its production capacity and operational efficiency [8][29]. - The company is focusing on green manufacturing and digital transformation, with significant investments in R&D and environmental upgrades [25][28]. Summary by Sections Company Overview - CITIC Pacific Special Steel is recognized as a global leader in specialized steel materials, with a diverse product range that meets the demands of key industries such as energy, transportation, and aerospace [6][13]. - The company has a rich history dating back to the late Qing Dynasty and has evolved through various mergers and acquisitions to become a significant player in the steel industry [13]. Financial Performance - In the first half of 2023, the company reported a revenue of 58.325 billion CNY, a 12.55% increase year-on-year, despite a 19.52% decline in net profit to 3.04 billion CNY [18][20]. - The sales volume of special steel reached 9.4221 million tons, marking a 22.67% increase, while the average selling price decreased by 9% to 6190.2 CNY per ton [23][25]. Market Position and Strategy - The company has strategically positioned itself to capitalize on the growing demand for special steel driven by the transition to green energy and advanced manufacturing [30][32]. - The report highlights the importance of the "dual circulation" development strategy in boosting domestic demand for special steel products [32]. Industry Outlook - The special steel industry is expected to benefit from ongoing trends in manufacturing transformation and the increasing demand for high-quality steel in various sectors, including automotive and renewable energy [30][32]. - The report notes that the domestic special steel market is poised for steady growth, supported by government policies aimed at enhancing the quality of steel production [32][34].

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-008 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公 司扬州泰富港务有限公司（以下简称"扬州港务"）拟对公司的孙公司 扬州泰富特种材料有限公司（以下简称"扬州特材"）提供 1 亿元人民 币的连带责任保证担保，具体情况如下： 扬州特材在中信银行股份有限公司扬州分行（以下简称"中信银行"） 申请 1 亿元人民币的授信额度，由扬州港务提供连带责任保证担保，担 保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。扬州港务于 1 月 31 日 在扬州与中信银行签署《最高额保证合同》。扬州特材在中信银行申请 授信事项已经经过公司第九届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股 东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额度 暨关联交易的公告》。 本次担保已经由扬州港务于 2024 年 1 月 29 日召开的董事会及股东 审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 1 中信特钢 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 一、关于本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-007 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:45 网络投票时间：2024 年 1 月 26 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 通过网络投票的股东 186 人，代表股份 338,261,145 股，占上市 公司有表决权股份总数的 6.7020%。 中小股东出席的总体情况： 3. ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 七次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-006 现场会议召开时间:2024 年 1 月 26 日(星期五)14:45；通过深圳证券 交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 6．会议召开方式：现场投票与网 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-004 具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于2024年日常关联交易预计的公告》。 1 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届监事会第七次会议决议。 ...