证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-018 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 8 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 19 日在中信 特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主 持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ...

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 19 日 召开，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-021 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,125,627,037.63 元， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 5,125,627,037.63 元，加上年初未分配利润 21,348,442,982.56 元， 扣除 2023 年度利润分配 2,849,999,814.20 元，提取盈余公积 285,163,020.00 元后，可供股东分配的利润 23,338,907,185.99 元。 公司2024 年度母公司实现净利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥109.20 billion, a decrease of 4.22% compared to ¥114.02 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥5.13 billion, down 10.41% from ¥5.72 billion in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4.97 billion, a decline of 5.48% from ¥5.26 billion in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥10.74 billion, an increase of 0.78% compared to ¥10.66 billion in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥111.04 billion, a decrease of 4.69% from ¥116.51 billion at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.01% to ¥40.93 billion from ¥38.61 billion in 2023[20]. - The total operating revenue for 2024 was ¥109.20 billion, a decrease of 4.22% compared to ¥114.02 billion in 2023[51]. - The revenue from domestic sales was ¥95.29 billion, accounting for 87.26% of total revenue, while international sales were ¥13.92 billion, down 12.20% year-on-year[51]. Dividend Distribution - The company plans to distribute cash dividends totaling CNY 2,560,000,000, which accounts for 49.95% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The profit distribution plan translates to approximately CNY 5.07 per 10 shares based on the share capital of 5,047,157,039 shares as of February 28, 2025[6]. - The company has committed to not conducting capital reserve transfers or issuing bonus shares in the current profit distribution plan[6]. - The cash dividend amount accounts for 100% of the total profit distribution, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[158]. - The cash dividend distribution was approved at the annual shareholders' meeting held on April 10, 2024[160]. Business Operations and Strategy - The company has undergone significant changes in its main business operations, expanding from alloy steel bars to include special steel plates and seamless steel pipes[15]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and potential risks[5]. - The company is actively exploring international expansion, focusing on over 20 steel projects in Southeast Asia, the Middle East, North America, and Europe, with a strategy prioritizing acquisitions[41]. - The company is focused on transforming its product structure to capture opportunities in industries such as bearings and new energy vehicles[43]. - The company is committed to achieving carbon neutrality and aims to establish a standardized management platform for carbon emissions by leveraging data collection and analysis[98]. Research and Development - The company’s R&D investment accounted for 4.21% of revenue, with a year-on-year increase of 0.31 percentage points, and it authorized 476 patents, including 162 invention patents[36]. - The company successfully developed the world's largest diameter 1320mm continuous casting alloy round billet, breaking world records five times[36]. - The company completed six key material research projects within the year, demonstrating its commitment to innovation and technological advancement[114]. - The company is actively engaged in the development of new materials and technologies to enhance its product offerings and market position[90]. - The company has authorized 476 patents, including 162 invention patents and 20 international invention patents, and participated in the revision of 28 domestic and international standards[114]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management strategy in place, aligning with national standards[173]. - The company reported a total pollutant discharge of 1935.6 tons for particulate matter, exceeding the standard limit of 3028.51 tons[176]. - The company achieved a COD discharge of 0.559 tons, well below the standard limit of 59.8915 tons[176]. - The company is committed to ongoing improvements in environmental performance, with a focus on meeting and exceeding regulatory standards[182]. - The company received multiple environmental honors, including being recognized as an advanced collective in environmental statistics by the China Iron and Steel Association[194]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system, including 171 risk control matrices and regular effectiveness testing[162]. - The company has not reported any significant changes in its operational strategy or financial outlook during this transition period[127]. - The company guarantees compliance with legal regulations and will not exploit its controlling shareholder position for improper benefits[124]. - The company has a structured remuneration policy based on job responsibilities and annual performance for its directors and senior management[141]. - The company is committed to adhering to corporate governance standards and protecting shareholder interests in all business dealings[124]. Market and Sales Performance - In 2024, the company achieved steel sales of 18.89 million tons, with export sales of 2.202 million tons, and reported revenue of 109.203 billion yuan, resulting in a net profit of 5.126 billion yuan, maintaining industry-leading performance[33]. - The company’s bearing steel sales increased by 6% year-on-year, while sales of energy steel reached a historical high, and sales of automotive steel for domestic projects grew by 38%[34]. - The company achieved a 23% year-on-year increase in the sales of "two highs and one special" products[113]. - The company is focusing on expanding domestic demand and addressing disordered competition in the market[92]. - The company plans to achieve a total sales volume of 18.6 million tons by 2025, including 2.65 million tons for export[95]. Leadership and Organizational Changes - The company reported a leadership change with Mr. Li Guozhong resigning as President effective March 27, 2024, due to job relocation, but he will continue to serve as a director[127]. - The company is undergoing a significant management transition with multiple high-level resignations and appointments scheduled for early 2025[128]. - The company’s board of directors will see a complete refresh with the election of new independent directors in January 2025, indicating a strategic shift in governance[129]. - The company has communicated its intention to ensure a smooth transition and continuity in leadership roles to maintain investor confidence[127]. - The company’s management team is expected to focus on enhancing operational efficiency and strategic growth in the upcoming fiscal year[130].

公司点评报告 ·钢铁行业 特钢之巅,品类丰富响应需求升级 -中信特钢（000708.SZ）公司首次覆盖 2025 年 03 月 16 日 | 主要财务指标预测 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 114,018.80 | 112,254.93 | 116,879.83 | 122,999.66 | | 收入增速(%) | 15.94 | -1.55 | 4.12 | 5.24 | | 归母净利润(百万元) | 5,721.19 | 5,191.47 | 5,754.78 | 6,503.84 | | 利润增速(%) | -19.48 | -9.26 | 10.85 | 13.02 | | 手利率(%) | 13.14 | 13.19 | 13.78 | 14.27 | | 摊薄 EPS(元) | 1.13 | 1.03 | 1.14 | 1.29 | | PE | 10.79 | 11.89 | 10.73 | 9.49 | | PB | 1.60 | 1.41 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-017 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长钱刚先生，董事、副总裁罗元东先生，总会计师倪幼 美女士，董事会秘书王海勇先生将参加此次公司业绩说明会。 三、投资者参会方式 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式一：使用电脑端网页浏览器点击 https://hzbpc.yundzh.com/#/zxtg/livePcRoom/30141 参与方式二：使用手机端网页浏览器点击 一、说明会召开方式及时间 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 19 日（星期三）召开 2024 年年度董事会。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司 将于 2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 15:00 举行 2024 年年度网上 业绩说明会。 二、参会人员 四、投资者互动 说明会分为公司领导致辞、公司经营情况介绍及发展战略、行业 情况介绍和问答 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-015 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本情况 | 被担保人基本情况 | | --- | | 公司名称 大冶特殊钢有限公司 | 1 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 湖北中特新化能科技有限公司（以下简称"新化能科技"）拟对全资孙 公司大冶特殊钢有限公司（以下简称"大冶特钢"）提供 5 亿元人民币 的担保，具体情况如下： 大冶特钢在中信银行股份有限公司黄石分行（以下简称"中信银行"） 申请 5 亿元人民币的授信额度，由新化能科技提供连带责任保证担保， 担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。新化能科技于 2025 年 3 月 5 日在黄石与中信银行签署《最高额保证合同》。大冶特钢在中信 银行申请授信事项已经经过公司第十届董事会第八次会议及 2023 年年 度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款 额度暨关联交易的公告》。 本次担保已经由新化能科技于 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-016 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 泰富特钢靖江港务有限公司（以下简称"靖江港务"）拟对全资孙公司 靖江特殊钢有限公司（以下简称"靖江特钢"）提供 5 亿元人民币的担 保，具体情况如下： 靖江特钢在中信银行股份有限公司泰州分行（以下简称"中信银行"） 申请 5 亿元人民币的授信额度，由靖江港务提供连带责任保证担保，担 保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。靖江港务于 2025 年 3 月 5 日在泰州与中信银行签署《最高额保证合同》。靖江特钢在中信银 行申请授信事项已经经过公司第十届董事会第八次会议及 2023 年年度 股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额 度暨关联交易的公告》。 本次担保已经由靖江港务于 2025 年 3 月 3 日召开的董事会及股东 审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。 二 ...

证券时报网讯，中信特钢2月21日在互动平台表示，公司始终面向前沿科技，在机器人制造领域，生产 的谐波减速机柔轮用钢成功替代进口，突破了机器人关键零部件生产难题，产品已经应用于全球前五大 谐波减速机生产商中的两家。 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-014 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."中特转债"将于2025年2月25日按面值支付第三年利息，每10张 "中特转债"（面值1,000元）利息为9.00元（含税）。 2.债权登记日：2025年2月24日。 3.除息日：2025年2月25日。 4.付息日：2025年2月25日。 5."中特转债"票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年 0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。 6."中特转债"本次付息的债权登记日为2025年2月24日，凡在2025 年2月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。 2025年2月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登 记日前（含）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7.下一付息期起息日： ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-013 董 事 会 2025 年 1 月 25 日 1 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 公司组织架构的议案》。为进一步优化生产经营管理体系，提升专业 化管理水平和运营效率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟 对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的 具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构图如下： 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...