证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-024 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2024 年度审 计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价 公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公 司审计工作的连续性，经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度第二次 会议、第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议审核，公 司拟续聘毕马威华振作为公司 2025 年财务审计机构、内部控制审计机构。 2025 年的审计费用合计拟不超过 400 万元。公司董事会提请股东大会授权 公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振 确定具体的审计费用。 毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-026 中信泰富特钢集团股份有限公司 本次会计政策变更是中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第十届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），其中规定了"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照解释第 18 号规定 进行相应会计处理。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...

| 证券代码：000708 | 证券简称：中信特钢 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | | 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式 指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司、本 公司"）对2022年2月通过公开发行可转换公司债券募集的资金（以 下简称"募集资金"）截至2024年12月31日止的存放和实际使用情况 编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监许 可[2021]4082号 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司经营业绩 1.主要财务指标情况 2024年公司实现营业收入1,092.03亿元，较上年同期下降4.22%； 营业成本951.74亿元，较上年同期下降3.90%；四项期间费用80.36亿 元，较上年同期增长2.07%；实现归母净利润51.26亿元，比上年同期 下降10.41%；净利润率4.69%，比上年同期下降0.33个百分点；每股 收益1.02元/股，比上年同期下降0.11元/股；净资产收益率13.05%，比 上年同期下降2.49个百分点。 | 项 目 | 年 2024 | 年 2023 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 4,736,080 | 5,124,904 | -7.59% | | 其中：货币资金 | 883,350 | 847,802 | 4.19% | | 应收账款 | 540,168 | 519,840 | 3.91% | | 应收票据 | 795,376 | 1,164,918 | -31.72% | | 应收款项融资 | 549,683 | 481,858 | 14.08% ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司、本公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、损益表、现金流量表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1．财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2021 年 08 月 18 日取得国家金融监 督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编 码为 L0163H211000001）。 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,870.29 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 173 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-027 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 20 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事张跃、姜涛、刘 卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事张跃、 姜涛、刘卫的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信泰富特钢集团股份有限公司 ...

董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，中信泰富特钢 集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 本公司于 2024 年 8 月 19 日与毕马威华振签订了 2024 年度审计 业务约定书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马威华振已经按 照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范 及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对本公司年度财务决 算的统一工作要求，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-028 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第十届董事会第十五次会议， 决定将于2025年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规 则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30 开始；通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-019 中信泰富特钢集团股份有限公司 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2024 年度监事会工作报告》） 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 8 日以 书面、邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 19 日在中信特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管 理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，通过了如下决议： 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3.审议通过了《2024 年度利润分配 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-018 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 8 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 19 日在中信 特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主 持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ...