中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，制定本 议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体 领导、民主决策制度，对股东会负责。未经董事会合法授权，任何董事不得以个 人名义行使董事会的职权。 第二章 董事会的组成机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司全体董事根据法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 有下列情形之一的人员，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称公司）信 息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，促进公司规范运作，维护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的有关规定，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司应当及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露，法律、 行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情 况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时、独立董事人数少于董 事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法律、 行政法规、部门规章及公司章程的规定。 第四条 有下列情形之一的人员，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称股 东会规则）《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的 规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 中信泰富特钢集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有 下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 章程 —1— | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 党的组织 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | 8 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第七章 | 高级管理人员 | 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 公司于 2019 年实施发行股份购买江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.5%股权 的重大资产重组，非公开发行的人民币普通股 2,519,499,422 股，公司总股本 增加至 2,968,907,902 股。 第一条 为维护中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-049 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 1.管理目的 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进 度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高 资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设进度和募 金额单位：万元人民币 序 号 项目名称 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至2024年 12月31日 累计使用金 额 1 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升 级改造项目（二期） 60,000.00 60,000.00 49,659.43 2 大冶特殊钢有限公司新增80MW 亚临界 燃气轮发电机组项目 21,000.00 14,479.41 14,479.41 3 湖北中特新化能科技有限公司焦化环 保升级综合改造项目 140,000.00 120,111.94 120,111.94 4 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气 综合利用热电建设项目 18,000.00 8,570.36 8,570.36 5 青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造 综合治理项目 18,000. ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 章程修正案 | 原条文 | 修订内容 | | --- | --- | | 在厂区内销售）；货物或技术进出口（国 | 在厂区内销售）；货物或技术进出口（国 | | 家限定公司经营或禁止进出口的商品 | 家限定公司经营或禁止进出口的商品 | | 和技术除外）；在中国境内设立科研开 | 和技术除外）；在中国境内设立科研开 | | 发中心，从事新材料、节能技术领域内 | 发中心，从事新材料、节能技术领域内 | | 的技术服务、技术转让、技术咨询；新 | 的技术服务、技术转让、技术咨询；新 | | 材料器件、构件的研发与新材料开发有 | 材料器件、构件的研发与新材料开发有 | | 关的工艺设计、规划；批发和代理特种 | 关的工艺设计、规划；批发和代理特种 | | 钢材及所需原材料的销售和采购。（涉 | 钢材及所需原材料的销售和采购。（涉 | | 及许可经营项目，应取得相关部门许可 | 及许可经营项目，应取得相关部门许可 | | 后方可经营） | 后方可经营） | | 公司根据市场情况、业务发展需要 | 公司根据市场情况、业务发展需要 | | 和自身能力，经股东大会批准，并经公 | 和自身能 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-050 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 十八次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 中信泰富特钢集团股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:45；通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 6．会议召开方式：现场投票 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-048 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业 务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募 1 集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金 使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 21 日以 书面、邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-047 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 21 日以 书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决方 式召开，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年 修订）有关规定，结合公司实际情况，对《中信泰富特钢集团股份有 限公司章程》进行了修订，公司将不设立监事会或监事，由董事会审 计委员会行使《中华人民共和 ...