2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人刘卫，1962 年 3 月出生，大专学历，注册会计师，现任指南 针企业管理咨询有限公司总经理、江阴指南针会计师事务所（普通合 伙）所长、江阴指南针税务师事务所有限公司所长、江苏四环生物股 份有限公司独立董事。曾任江阴市减速器有限公司财务科长、江阴天 华会计师事务所审计部主任、江阴模塑集团企业管理部经理。2023 年 5 月 8 日至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行 ...

在优化产业布局，凝聚业务协同发展合力方面，公司积极谋划海 外布局，加快了国际化"启航"项目以及国际化人才队伍的准备工作。 2024 年以来重点对东南亚、中东、墨西哥以及欧洲地区的 20 多个钢 铁项目以及南美、澳大利亚的资源项目进行了深入考察和系统论证， 明确了"资源+主业+分销"全产业链布局的国际化战略，确定了"并 购优先、由后往前、先小后大、稳妥推进"的实施策略，遴选出重点 项目进行推进并取得积极进展。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-031 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资 者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资 价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想， 结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，促进公司高质量发展，从"深耕六大板块，助推产 品专业化发展""坚持创新驱动，加快形成新质生产力""优化产业 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-023 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金 使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公 司（以下简称"中信银行"）开展了存款、综合授信、结算等金融业 务。2024 年 3 月 12 日，公司第十届董事会第八次会议已审议通过了 《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，同意公司在 中信银行的最高存款余额不超过人民币 50 亿元，最高信贷余额不超 过人民币 80 亿元，上述限额自 2023 年年度股东大会审议通过后一年 内有效。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟保持在中信 银行的存贷款额度不变，限额自股东大会审议后一年内有效。 因中信银行为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度报表 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度报表 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 8,833,495,129.53 | 8,478,024,196.08 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,953,760,141.34 | 11,649,186,359.84 | | 应收账款 | 5,401,676,094.24 | 5,198,396,908.11 | | 应收款项融资 | 5,496,832,198.96 | 4,818,581,110.48 | | 预付款项 | 1,522,759,695.15 | 2,353,271,307.25 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 806,069,349.96 | 847,811,668.40 | ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所 发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信泰富特钢集团股份 有限公司监事会议事规则》的规定，依法履行监督职责，恪尽职守、 积极有效地行使职权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、 重大事项以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督， 促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会 2024 年会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，对公司重大事项及时作 出决议并认真加以监督。具体情况如下： | 序号 | 召开届次 | 会议时间 | 审议内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过了《关于 | 2024 | 年 | 1 | 第十届 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中信泰 富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-024 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2024 年度审 计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价 公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公 司审计工作的连续性，经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度第二次 会议、第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议审核，公 司拟续聘毕马威华振作为公司 2025 年财务审计机构、内部控制审计机构。 2025 年的审计费用合计拟不超过 400 万元。公司董事会提请股东大会授权 公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振 确定具体的审计费用。 毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-030 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月19日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议， 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施 期间，根据实际情况使用自有资金（含外汇）、银行承兑汇票、信用 证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司保荐机 构中信证券股份有限公司及五矿证券有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监许 可[2021]4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》，公司于2022年2月向社会公 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现 就公司董事会2024年度的工作情况报告如下： 一、2024 年经营情况 2024 年，公司面对严峻复杂的外部形势给公司经营发展带来的极大 考验，坚持高质量发展，公司实现营业收入 1,092.03 亿元，同比下降 4.22%，归属于上市公司股东的净利润 51.26 亿元，基本每股收益人民 币 1.02 元/股，跑赢大势，有效地抵御了市场和行业波动。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事 程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》 | 序号 | 召开届次 | | | 会议时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...