证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-26 广东中南钢铁股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）近日收 到三笔韶关市财政局国库支付中心下拨的中央大气污染防治资 金合计 400 万元、四笔 2023 年先进制造业发展专项资金普惠性 奖励合计 639 万元，皆与公司日常经营活动相关，已经实际收到 相关款项，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 其他收益科目核算，与资产相关的政府补助计入递延收益科目核 算。 （三）补助对上市公司的影响 公司本次获得的与资产相关的政府补助计入递延收益科目 核算，在项目建设达到预定可使用状态后，在预计的 10-15 年内， 每年影响公司损益的金额为 27-40 万元左右。公司本次获得的与 收益相关的政府补助计入其他收益科目核算，影响公司当期损益 的金额为 639 万元。 （四）风险提示和其他说明 以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据 的影响以会计师 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-25 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 6 月 14 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 第 1 页 共 3 页 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于调整董事会相关委员会成员的议案》。 因公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及公司董事 会各专 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-24 第 1 页 共 3 页 一、董事会召开情况 附：副总裁胡明先生简历 2024 年 6 月 17 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2024 年第三次临时会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。公司 因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司董事 会提名委员会资格审核，董事会聘任胡明先生为公司副总裁（其 简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届董事 会相同。 广东中南钢铁股份有限公司董事会 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 二、备查文件 2024 年 6 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.公司《第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议》。 特此公告 胡明先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩 戒对象。截至目前，胡明先生未持有公司股票。胡明先生与持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。胡明先生也不存在以下情形： ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-23 广东中南钢铁股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司职工代表监事辞职的情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司职工代表监事谢文贤先生提交的书面辞呈，谢文贤 先生因工作原因，申请辞去公司第九届职工代表监事职务。鉴于 谢文贤先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人 数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞呈将在选举新任职工 代表监事后生效。谢文贤先生辞职生效后，不在公司及公司控股 子公司担任任何职务。截至本公告披露日，谢文贤先生未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对谢文贤先生在任职期间勤勉尽责的工 作及为促进公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告 附：职工代表监事钟韶先生简历 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 第 2 页 共 3 页 二、关 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -01 | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 | 年度暨 2024 一季度业绩说明会的投资者 | | | | | | 时间 | 2024年05月21 日 | 15:30-16:30 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长 吴琨宗 | | | | 董事、总裁 赖晓敏 ...

第 1 页 共 8 页 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邢良文） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人邢良文，本科学历，中国注册会计师〔资深会员（执业）〕、 中国注册税务师、中国注册资产评估师，澳大利亚资深公共会计 师（FIPA）、英国资深财务会计师（IFA）、会计师、审计师。 现任公司独立董事，现任广东丰衡会计师事务所有限公司主任会 计师，广州丰衡税务师事务所有限公司总经 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -01 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度暨2024一季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月21日 15:30-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长 吴琨宗 董事、总裁 赖晓敏 独立董事 谢娟 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 刘二 财务负责人 王燊 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 - 1 - 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、黄启发（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 ...

二、2023 年度履职概况 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢娟） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人谢娟，现任公司独立董事、北京市盈科（深圳）律师事 务所专职律师、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。报 告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的 历次董事会 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭明文） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人郭明文，西南政法大学法学博士，现任公司独立董事， 兼任广东南方福瑞德律师事务所律师、华南农业大学教师、广州 仲裁委员会仲裁员、广东南粤融资租赁有限公司独立董事、广东 南粤集团人力资源有限公司独立董事、广东省诉讼法学会会员 等。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要 ...