证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-36 广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，广东中南 钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，根据《企业集 团财务公司管理办法》等相关规定对其资金管理、信贷、投资、 稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国 性非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。 宝武财务公司注册资本 68.4 亿元（人民币，下同），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公 司占 22.36%、宝山钢铁股份有 ...

编制单位： 广东中南钢铁股份有限公司 | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年初往来资 | 2024年度1-6月往来累计 | 2024年度1-6月往来资 | 2024年度1-6月偿 | 2024年6月30日往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 资金余额 | | | | | 宝武集团中南钢铁有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 3.89 | 107.54 | - | 101.00 | 10.43 | 购销往来 | 经营性往来 | | | 成都宝钢西部贸易有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | 234.37 | 95.15 | - | 329.52 | - | 购销往来 | 经营性往来 | | | 广东华欣环保科技有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | 595.94 | 7, ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－39 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 8月 19日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 29日在 公司 B1001 会议室召开。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 第 1 页 共 2 页 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名。 具体见公司 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的 2024 年 半年度报告全文及摘要。 （二）以 ...

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 8月 19日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第四次会议于 2024 年 8月 29 日 在公司 N3007 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-40 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体见公司 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的 2024 年 半年度报告全文及摘要。 三、备查文件 1.公司第九届监事会第四次会议决议。 特此公告 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司董事会编制和审议公司 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-35 广东中南钢铁股份有限公司 关于总裁暨非独立董事候选人职务更新的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 8 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于选举公司副董事长暨变更总裁（总 经理）的公告》（公告编号：2024-30）、《关于补选公司非独立董 事的公告》（公告编号：2024-31），根据最新工作安排，公司总 裁（总经理）暨非独立董事候选人兰银先生职务予以更新。 附：兰银先生更新后的简历 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年 8 月 21 日 附件：兰银先生更新后的简历 兰银先生简历 兰银，男，1974 年 10 月出生，全日制大学本科学历，在职 管理学硕士，炼钢高级工程师，1998 年 7 月参加工作。历任武 汉钢铁(集团)公司办公室副科级秘书、正科级秘书、办公室领导 秘书(副处)，武钢股份公司炼钢总厂副厂长(正处)、炼钢总厂代 理厂长、炼钢总厂厂长、党委书记，武钢股份公司制造部总经理 兼总调度长，武钢有限总经理助理，武汉钢铁有限责任 ...

关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管 理需要，经公司总裁（总经理）兰银先生提名，公司董事会提名 委员会资格审核，董事会聘任董事会秘书刘二先生为公司总法律 顾问（其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司第 九届董事会相同。李怀东先生不再担任公司总法律顾问，仍在公 司担任高级副总裁。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-32 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 附件： 广东中南钢铁股份有限公司 特此公告 附：刘二先生简历 刘二先生简历 刘二，男，1969 年 6 月出生，大学本科学历，在职硕士， 金融经济师，1994 年 7 月参加工作。历任韶钢供应处办公室副 主任，韶钢松山证券部副经理，深圳市群得利投资有限公司业务 部经理，韶钢公司办公室（党委办公室）主任，韶钢松山营销中 心党委书记、工会主席，韶钢松山董事、董事会秘书、监事会主 席，广东宝地南华产城发展有限公司副总经理等职务。现任公司 董事会秘书、总法律顾问、 ...

（三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-33 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 8 月 16 日向全体董事、监事及高级管理人员以专 人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的 公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁（总经理）的公告》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》； （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-31 广东中南钢铁股份有限公司 附：非独立董事候选人兰银先生简历 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长 李世平先生因工作原因，辞去了公司董事长、董事及董事会专门 委员会相关职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公 司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司提名兰银先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人。 2024 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会 2024 年第五次临 时会议，会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 同意推选兰银先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任 期自股东大会审议通过之日起与第九届董事会相同，兰银先生简 历附后。 本次补选非独立董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事 总数的二分之一，兰银先生担任非独立董事符合相关法律法规的 规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，补 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-34 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：2024 年 8 月 19 日，公司召开第九届董 事会 2024 年第五次临时会议，会议决定于 2024 年 9 月 5 日（星 期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2024 年第一次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 2：45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 5 日下午 3:00 中的任意 时间。 1 于股权登记日 2024 年 8 月 29 日下午收市时在中国结 ...

一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 7 月 10 日向全体董事、监事及高级管理人员以专 人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-29 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于成立优特钢事业部的议案》。 第 1 页 共 2 页 为加快公司产品结构转型升级，做强做优做大优特钢，公司 特成立优特钢事业部。优特钢事业部作为公司下设一级机构，事 业部下设综合处、经营处、制造处、品保处、销售处 5 个处。 三、备查文件 （二）公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 7 ...