证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-45 广东中南钢铁股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.2023 年 12 月 30 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"中南股份"）2023 年第二次临 时股东大会审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易计划 的议案》，公司 2024 年度日常关联交易额度合计为 335.56 亿元， 详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于公司 2024 年度日常 关联交易计划的公告》（公告编号：2023-57）。 公司根据目前关联交易进度及生产经营情况，并结合后续市 场价格预测，拟调减向中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"宝 武集团"）及其子公司、联营、合营企业采购原燃料及资材备件 交易额 2.5 亿元，调增向宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称 "中南钢铁"）及其子公司、联营、合营企业采购原燃料及资材 备件交易额 2.5 亿元，拟调减向宝武集团 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-46 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 9 月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以专 人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于经理层成员 2023 年度绩效评价及薪酬结算的议案》； 2024年9月30日 1 （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） （证券代码：000717，证券简称：中南股份）股票于 2024 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查并函询 公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及公司实际控制人中 国宝武钢铁集团有限公司，现将相关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-44 广东中南钢铁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.在本次股票异动期间，不存在公司控股股东、实际控制人 买卖本公司股票的行为。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股 票交易价 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024 -03 | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | | | ☐媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | | ☐现场参观 | | | | | | 其他（坚定信心 | | 携手共进 | 助力上市公司提升投资价值— 2024 广 东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日） | | | 线上参与"坚定信心 | | 携手共进 | ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、陈凯（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－42 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 2:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 9:15 至 2024 年 9 月 5 日（星 期四）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份 第 1 页 共 4 页 有限公司 B1001 会议室 3.本次股东大 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－43 广东中南钢铁股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，会议审 议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董 事的公告》（公告编号：2024-31）。 2024 年 9 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会， 会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，补选总裁 兰银先生为第九届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会审 议通过之日起与第九届董事会相同。兰银先生担任公司董事后， 公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，兰银先生担 任非独立董事符合相关法律法规的规定。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 第 1 页 共 1 页 ...

Group 1: Company Performance - In 2021, the total revenue of Zhongnan Co. was 45.5 billion yuan; in 2022, it was 39.3 billion yuan; in 2023, it was 39 billion yuan; the estimated total revenue for 2024 is projected to be 40.2 billion yuan [2] - As of June 30, 2024, the number of shareholders was reported to be 87,312, with little recent change [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company has established a special steel division to accelerate product structure transformation and enhance its competitive edge in special steel [1] - Future operational adjustments will focus on lean operations, cost reduction, expense cuts, and structural adjustments to improve business performance [2] Group 3: Business Scope - Currently, the company does not have any overseas business operations [1]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-41 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2024半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:30- 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年半 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 5 日前访问 网址 https://eseb.cn/1hjiCmhK ...

Related-Party Transactions and Financial Business - The total credit amount with Baowu Group Finance Co., Ltd., controlled by the same actual controller, is 280,000 million yuan, with an actual occurrence of 29,778 million yuan[78] - The company's financial subsidiary has no deposits, loans, credit, or other financial business with related parties[79] - The company reported no other significant related-party transactions during the reporting period[80] - The company confirmed no trusteeship situations during the reporting period[81] - The company reported no significant guarantees during the reporting period[85] - The company reported no entrusted wealth management during the reporting period[86] - The company reported no other significant contracts during the reporting period[87] Contract and Rental Transactions - The total confirmed contract fees for construction projects with various contractors amount to 272,480,246.58 yuan[82] - The company's total confirmed rental income as a lessor is 26,291,402.24 yuan[83] - The company's total confirmed rental expenses as a lessee are 14,284,241.18 yuan[84] Equity and Financial Performance - Share capital remained stable at 2,423,845,590.00 yuan[120][121][124] - Capital reserve decreased by 32,361,451.48 yuan compared to the previous year[123] - Other comprehensive income improved by 126,459.58 yuan[120] - Undistributed profits decreased by 449,699,676.46 yuan[120] - Total owner's equity decreased by 449,573,216.88 yuan[120] - Special reserve usage amounted to 15,766,865.95 yuan[121] - Comprehensive income for the period showed a loss of 2,043,499.03 yuan[123] - Profit distribution to owners amounted to 72,715,367.70 yuan[123] - Capital reserve at the end of the period stood at 3,162,713,848.51 yuan[124] - Total owner's equity at the end of the period was 9,083,341,343.41 yuan[124]