广东中南钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现 将广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责 情况汇报如下：具体情况如下： 一、2024 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所 之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务风险持续评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，广东中南 钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，根据《企业集 团财务公司管理办法》等相关规定对其资金管理、信贷、投资、 稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性 非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融 机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。宝 武财务公司注册资本 68.4 亿元（含 3500 万美元），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占 24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"） 占 12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁 有限公司占 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通 过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为确保 公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑预留适当的备 用额度，本公司 2025 年度拟向 17 家金融机构申请综合授信总额 280.7 亿元人民币及 0.95 亿美元，具体如下： 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-17 | 11 | 中信银行股份有限公司 | 100,000 | | --- | --- | --- | | 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 90,000 | | 13 | 东莞银行股份有限公司 | 90,000 | | 14 | 中国民生银行股份有限公司 | 50,000 | | 15 | 中国光大银行股份有限公司 | 50,000 | | 16 | 华夏银行股份有限公司 | 40,000 | | | 人民币合 ...

广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-15 广东中南钢铁股份有限公司 变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《变更会计政策的议案》， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"内容进行了规范说明。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》执行。除 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，具体情况汇报如下： 一、2024 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议了定期报 告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关 议案。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 19 日，公司以通讯方式召开第九届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举董 事长的议案》。 （二）2024 年 4 月 27 日，公司在 B1001 会议室召开第九届 董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度董事会工 作报告》《2023 年度总裁工作报告》《2023 年年度报告全文及 摘要》《2023 年环境、社会及管治报告》《2023 年度 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-16 广东中南钢铁股份有限公司 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《2024 年度计提减值准备 及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置概述 为真实反映广东中南钢铁股份有限公司（"公司"或"本公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，对各类资产的可变现 净值、可回收金额进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备，对闲置、淘汰的资产进 行报废处置。公司 2024 年计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际经营情况， 公司计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司 的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。 二、计提资产减值准备 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 第 1 页 根据《企业会计准则第 2 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年财务报告 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 24 日 1 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)0500116 号 | | 注册会计师姓名 | 邱以武、焦金梅 | 审计报告正文 广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"中南股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中南股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

2024 年环境、社会和公司治理报告 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告 2025年4月23日 | 报告说明 3 | | | --- | --- | | 领导致辞 5 | | | 关于中南股份 | 7 | | （一） | 公司简介 7 | | （二） | 企业文化 7 | | （三） | 组织架构 7 | | （四） | 主营业务 7 | | （五） | 年度荣誉 8 | | ESG | 管理 10 | | 专题一：加速提质增效，重改革积蓄发展新动能 14 | | | 专题二：创新引领未来，数智化点燃发展新引擎 17 | | | 笃行不怠，共铸发展新优势 | 21 | | （一） | 完善公司治理 21 | | （二） | 筑牢风险底线 23 | | （三） | 重视商业道德 25 | | （四） | 保障股东权益 27 | | 数实融合，共谋创新新征程 | 29 | | （一） | 加强创新管理 29 | | （二） | 研发创新成果 33 | | （三） | 铸造至臻精品 34 | | （四） | 提供优质服务 35 | | 逐绿而兴，共创绿色新未来 | 40 | | （一） ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-20 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会召集人：2025 年 4 月 23 日，公司召开第九届董 事会第五次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 公司 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2024 年度股东大会的召 集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章 程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下 午 2：10 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日（星 第 1 页 期四）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...