证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-22 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00 —15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份 1 有限公司 B1001 会议室。 6.股权登记日：2024 年 5 月 14 日 7.本次会议的 ...

会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 21 日前访 问网址 https://eseb.cn/1e7ENSnB14Y 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024- 21 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年度暨2024一季度业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5月 21 日（星期二）15:30- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告 全文及摘要》、《2024 年一季度报告全文》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30-16:30 在"价值 在线"（www. ...

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定，广东中 南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）监事会在全面了解 和审核了公司 2024 年第一季度报告后，认为： 公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 第 1 页 共 1 页 广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2014 年一季度报告的 书面审核意见 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-19 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 2 页 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 23 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 三、备查文件 公司《第九届董事会2024年第二次临时会议决议》。 特此公告 公司 2024 年第一季度 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-20 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 4 月 26 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报告。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司 第 1 页 共 2 页 2024 年第一季度报告全文。 公司 2024 年第一季度报告未经会计师审计。 三、备查文件 公司《第九届监事会2024年第一次临时会议决议》。 二、监事会会议审议情况 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-18 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 8,049,681,151.74 | 9,076,690,055.28 | -11.31% | | 归属于 ...

广东中南钢铁股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0500504号 目 录 址 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否而具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 1 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | રે | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 . 众环审字(2024) 0500504号 广东中南钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东中南钢铁股份有限公司 ( 以下简称"中南股份") 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...

关于广东中南钢铁股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500223号 最 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l ___ 报告编码 关于广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0500223 号 广东中南钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"中南股份")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 一业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 呉一 是中南股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥39,014,157,858.50, a decrease of 0.86% compared to ¥39,354,038,426.00 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,297,686,889.9, representing a significant increase of 103.82% from ¥2,630,000,000 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,347,182,342.09, an increase of 30.36% compared to ¥1,033,450,530.00 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were ¥21,256,334,372.00, reflecting a 5.15% increase from ¥20,214,964,400.00 at the end of 2022[20]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥39.01 billion, a decrease of 0.86% compared to ¥39.35 billion in 2022[47]. - Steel products generated ¥31.81 billion in revenue, accounting for 81.54% of total revenue, with a year-on-year increase of 1.97%[47]. - The company sold 8,823,594 tons of steel in 2023, an increase of 13.25% from 7,791,453 tons in 2022[49]. - The gross profit margin for steel products was 2.70%, a decrease of 0.47% compared to the previous year[48]. Strategic Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangdong Kunlun Information Technology Co., Ltd., which is now a wholly-owned subsidiary[21]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangdong Kunlun Information Technology Co., Ltd., which became a wholly-owned subsidiary in February 2023[54]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development in the high-end special steel sector, which is expected to support future growth[61]. - The company is exploring opportunities in the recycling and processing of renewable resources as part of its long-term growth strategy[86]. Research and Development - The company has over 500 valid national invention patents and published more than 100 papers in domestic and international academic journals annually[40]. - The company’s R&D investment amounted to approximately ¥1.35 billion in 2023, representing a 2.94% increase from ¥1.31 billion in 2022, and accounting for 3.47% of total revenue[64]. - The company is focusing on developing high-end automotive steel, spring steel, and bearing steel to expand its product offerings[60]. - The company is committed to advancing its research in special steel and industrial wire products to fill existing technological gaps in the market[60]. Environmental Sustainability - The company is committed to sustainable development, focusing on green operations and continuous improvement in product quality and manufacturing efficiency[42]. - The company has reduced sulfur dioxide and nitrogen oxide emissions significantly, achieving a reduction of 9.47 million tons of carbon emissions through energy-saving initiatives[43]. - The company aims to build a green and low-carbon steel plant, focusing on zero wastewater discharge and solid waste not leaving the factory[90]. - The carbon emissions intensity for steel production reached 1.48 tons per ton, a year-on-year decrease of 3.4%, achieving the best level in history[171]. Governance and Management - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management[4]. - The company has a commitment to avoid competition with its controlling shareholder, with measures in place to prevent any conflicts[103]. - The company has established a complete organizational structure, including departments such as finance, operations improvement, and marketing, ensuring normal operations[100]. - The company is focused on enhancing its operational management through strategic appointments in its executive team[108]. Market Challenges and Outlook - In 2023, the domestic economy showed a recovery with a GDP growth of 5.2%, but the steel industry faced challenges with supply exceeding demand, leading to a decline in prices and profits[31]. - The company faces challenges in the steel industry due to weakened downstream demand and increased competition in the Guangdong region[88]. - The company anticipates a potential depreciation of the RMB against the USD, which could increase procurement and financial costs due to reliance on imported raw materials[94]. - The company aims to enhance its operational efficiency through technological upgrades and process improvements, targeting a reduction in production costs[86]. Risk Management - The company is focusing on risk management principles that align with its operational needs, supporting long-term development[79]. - The company has implemented a comprehensive risk management strategy to enhance operational risk prevention[153]. - The company has established risk control measures for its futures trading, including a risk warning mechanism and stop-loss limits[79]. - The company is actively managing its human resources to align with its operational goals and market demands[108]. Procurement Strategies - The company utilizes a low inventory procurement strategy, ensuring stable and controllable channels for raw materials, primarily through long-term contracts with major suppliers[33]. - The total procurement value for raw materials reached 65,798 million, reflecting a 19.50% increase compared to the previous year[195]. - The procurement price for fuel materials was reported at 5,322 million, with a slight increase of 1.53%[195]. - The procurement strategy includes sourcing from diverse suppliers to mitigate risks and ensure supply chain stability[200].

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （郭明文） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 二、2023 年度履职概况 第 1 页 共 8 页 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的 历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行 使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策 的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。 （一）出席董事会及股东大会次数及投票情况 202 ...