证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-52 广东中南钢铁股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融 服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"或 "本公司"）与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财 务公司"）于 2023 年 5 月 19 日签订了《金融服务协议》，协议 约定由宝武财务公司为公司提供金融服务，有效期三年。鉴于公 司与宝武财务公司签署的《金融服务协议》有效期于 2025 年 12 月 31 日到期，为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与 宝武财务公司续签《金融服务协议》。 （二）宝武财务公司与本公司均受同一实际控制人中国宝武 钢铁集团有限公司控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》 中规定的关联关系，本公司与宝武财务公司签订的《金融服务协 议》事项构成关联交易。 （三）2025 年 12 月 12 日，公司第九届董事会 2025 年第八 次临时会议审议通过公司《关于与宝武集团财务有限责任公司续 法定代表 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计 划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 固定资产投资全面贯彻公司职代会精神，坚持"四化"发展方向 和"四有"经营原则，聚焦主责主业，严禁非主业投资；强化资 源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险，加 强行业发展态势研判，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚持 算账投资，严控投资成本，提升投资收益。 一、投资计划汇总 2025 年度中期调整投资计划安排基建技改项目 35 项（不含 尾款和前期项目），投资总额 52,338 万元（对比年初计划减少 6,675 万元）。具体如下： 单位：万元 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-54 （1）年初计划 煤气高效发电三期、渣场区域水环境风险隐患整治等项目计 划 2025 年改造完毕投入使用。 （2）中期调整新增 高二加热炉液压系统节能改造：原高二线项目，在减量调结 构背景下，高二线停产，因设备已经订货及制造，为避免资产闲 置，故转移到棒一线 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-56 广东中南钢铁股份有限公司 2.股东会召集人：2025 年 12 月 12 日，公司召开第九届董 事会 2025 年第八次临时会议，会议决定于 2025 年 12 月 30 日召 开公司 2025 年第二次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年第二次临时股东 会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本 公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 2：30 （2）网络投票时间： 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:15 至 2025 年 12 月 30 日 （星期二）下午 3:00 中的任意时间。 第 1 页 共 8 页 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-55 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 12 月 10 日向全体董事及高级管理人 员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材 料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第八次临时会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员 列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 第 1 页 共 4 页 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网 ...

格隆汇12月12日丨中南股份(000717.SZ)公布，公司拟将在建的龙头寨码头建设项目在建工程转让给控 股股东宝武集团中南钢铁有限公司（简称"中南钢铁"）之控股子公司韶关中南港航有限公司（简称"中 南港航"）。公司拟与中南港航签署《龙头寨码头建设项目在建工程转让合同》，本次交易价格为 5,354.41万元（不含增值税，下同），系根据评估机构出具的《资产评估报告》确定。 ...

2 适用范围 广东中南钢铁股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，并结合《公司章程》及公司《信 息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 2.1 本制度适用于公司所属各单位、子公司。 2.2 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂 缓、豁免业务的，适用本制度。 3 暂缓、豁免披露信息的范围 3.1 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟 披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。 3.2 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘 密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一 ...

广东中南钢铁股份有限公司 募集资金管理制度 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 对募集资金的管理，提高资金使用效率，切实保护投资者的 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、 法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所属各单位及控股子公司。 4.1.1 负责批准募集资金使用用途变更。 4.1.2 负责批准使用达到或者超过项目募集资金净额 10%的节余资金。 4.1.3 负责批准超募资金使用。 4.2 董事会 4.2.1 负责批准设立募集资金专户以及募集资金使用计 划。 4.2.2 负责批准募集资金投资项目实施地点以及在上市 公司及全资子公司间的主体变更；负责批准延期实施募集资 金投资项目。 4.2.3 负责批准使用 500 万元以上（含）且超过项目募 集资金净额 1%、低于 10%的节余资金。 3 定义 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券 ...

二、组织机构及职责 （一）风险预防处置领导小组 由公司董事长任组长，公司总裁、董事会秘书任副组长，领 导小组其他成员包括经营财务部和法务与合规部及审计部等部 门负责人。领导小组负责组织开展存贷款等金融业务的风险防范 和处置工作，在宝武财务公司发生风险时，应立即启动风险处置 程序，并按照规定程序开展工作。 广东中南钢铁股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款 风险处置预案 一、总则 为有效防范、及时控制和化解广东中南钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）在宝武集团财务有限责任公司（以下简称 "宝武财务公司"）存贷款和开展其他金融业务关联交易的风险， 保障资金安全，维护上市公司股东利益，结合中国证监会等监管 机构的相关要求，制定本风险处置预案。 （二）风险预防处置工作小组 财务负责人任工作小组组长，小组其他成员包括经营财务 部、法务与合规部及审计部等相关人员，具体负责日常的监督与 管理工作，严控与宝武财务公司发生的存贷款等金融业务风险。 三、信息披露与报告 公司建立了存款等金融业务风险报告制度，对宝武财务公司 第 1 页 共 3 页 的经营资质、业务和风险状况进行评估，定期向公司董事会汇报， 并按有 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-50 广东中南钢铁股份有限公司 关于拟续聘2025年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称"中审众环"。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 第 1 页 共 4 页 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务风险评估报告 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）续签《金 融服务协议》，按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求，公 司通过查验宝武财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，取得其财务相关数据，根据《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定对其资金管理、信贷、投资、稽核、信息管理等风险 管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 宝武财务公司按照内控要求，根据不相容职责分离并且相互 制衡的原则，着力构建分工合理、职责明确的组织架构，设置部 门和岗位，确定部门职责和岗位职责。目前设有 10 个部门及 3 个分公司，分别是综合管理部（党委组织部、党群工作部）、信 息科技部（司库运营部）、审计稽核部（纪检监督部）、经营财 务部、风险合规部、公司金融部、结算运营部、金融市场部、国 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性 非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融 机构，企业法人统一社会信用代码为 91310 ...