证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-62 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:40 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00— 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会 第 1 页 共 5 页 议室 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师周昊臻、叶可安（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股 份有限 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-60 广东中南钢铁股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 一、获得补助的基本情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）近日收 到韶关市发展和改革局拨付的"宽板生产配套工序改造，连铸机 钢坯输送保温改造，一键炼钢技术改造"3 个项目专项补助资金 3,385 万元，该补助为 2024 年超长期特别国债推动大规模设备 更新项目，上述补助资金已到账。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司本 次获得的 3,385 万元政府补助属于与资产相关的政府补助。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据 的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 （二）补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，本公司 在收到补助后，按照及时性原则，将与资产相关的政府补助计入 递延收益科目核算。 （三）补助对上市公司的影响 1 公司本次获 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于公司控股股东股份冻结的公告 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-59 | | 是否为控股 | 本次冻 | 占其所 | 占公 | 是否为 | 起 | 到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | | 司总 | 限售股 | | | 冻结执 | 原 | | 名称 | 大股东及其 | 结股份 | 持股份 | 股本 | 及限售 | 始 | 期 | 行人 | 因 | | | | 数量 | 比例 | | | 日 | 日 | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | 类型 | | | | | | 宝武 | | | | | | | | | | | 集团 | | | | | | 202 | 202 | 广 州 市 | 司 | | 中南 | | 136,07 | | | | 4-1 | 7-1 | 天 河 区 | 法 | | | 是 | | 10.60% | 5.61% | 否 | | | | | | 钢铁 | | 5,950 | | | ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-58 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：2024 年 12 月 13 日，公司召开第九届董 事会 2024 年第九次临时会议，会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星 期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2024 年第二次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2：40 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 3:00 中的 任意时间。 第 1 页 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-54 广东中南钢铁股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1.2025 年公司预计发生采购、销售和劳务类关联交易共计 272.92 亿元，比 2024 年实际（测算数）增加 31.98 亿元，增幅 13%，其中： 关联采购及接受劳务金额为 167.45 亿元，对比 2024 年实际 （测算数）增加 36.34 亿元，增幅 28%，主要是增加宝钢资源的 铁矿石采购量影响； （三）2024 年度与各关联方累计已发生关联交易情况表： 关联销售及提供劳务金额为 105.47 亿元，对比 2024 年实际 （测算数）减少 4.36 亿元，降幅 4%，主要是减少欧冶供应链的 钢材销售量影响。 2.2024 年 12 月 13 日，本议案经公司第九届董事会 2024 年 第九次临时会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过，关 联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案 经独立 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-57 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 12 月 11 日向全体监事以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 二、监事会会议审议情况 2024年12月14日 具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露 的公司《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》。本议案尚 需提交股东大会审议。 三、备查文件 公司《第九届监事会2024年第三次临时会议决议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司监事会 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-55 关于拟续聘2024年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称："中审众环"） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审 众环秉承"寰宇智慧，诚信知行"的企业核心价值观。中审众环 建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为 合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委 员会，包括：战略发展委员会、风险管理和质量及控制委员会、 专业技术委员会、人力资源及薪酬考核委员会、国际事务委员会、 广东中南钢铁股份有限公司 第 1 页 财务与预算委员会等。近年来中审众环实现了多起联合及跨行业 ...

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-56 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 12 月 11 日向全体董事、监事及高级管理人员以 专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 第 1 页 关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决， 具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公 司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。本议 ...