证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024 -03 | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | | | ☐媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | | ☐现场参观 | | | | | | 其他（坚定信心 | | 携手共进 | 助力上市公司提升投资价值— 2024 广 东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日） | | | 线上参与"坚定信心 | | 携手共进 | ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-44 广东中南钢铁股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东中南钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司 协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价 值—2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体 接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时 间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司董事长 吴琨宗先生、董事兼总裁兰银先生、董事会秘书刘二先生、财务 负责人王燊先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年 9 月 11 日 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－43 广东中南钢铁股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，会议审 议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董 事的公告》（公告编号：2024-31）。 2024 年 9 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会， 会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，补选总裁 兰银先生为第九届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会审 议通过之日起与第九届董事会相同。兰银先生担任公司董事后， 公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，兰银先生担 任非独立董事符合相关法律法规的规定。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 第 1 页 共 1 页 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－42 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 2:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 9:15 至 2024 年 9 月 5 日（星 期四）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份 第 1 页 共 4 页 有限公司 B1001 会议室 3.本次股东大 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、陈凯（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

Group 1: Company Performance - In 2021, the total revenue of Zhongnan Co. was 45.5 billion yuan; in 2022, it was 39.3 billion yuan; in 2023, it was 39 billion yuan; the estimated total revenue for 2024 is projected to be 40.2 billion yuan [2] - As of June 30, 2024, the number of shareholders was reported to be 87,312, with little recent change [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company has established a special steel division to accelerate product structure transformation and enhance its competitive edge in special steel [1] - Future operational adjustments will focus on lean operations, cost reduction, expense cuts, and structural adjustments to improve business performance [2] Group 3: Business Scope - Currently, the company does not have any overseas business operations [1]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-41 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2024半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:30- 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年半 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 5 日前访问 网址 https://eseb.cn/1hjiCmhK ...

Related-Party Transactions and Financial Business - The total credit amount with Baowu Group Finance Co., Ltd., controlled by the same actual controller, is 280,000 million yuan, with an actual occurrence of 29,778 million yuan[78] - The company's financial subsidiary has no deposits, loans, credit, or other financial business with related parties[79] - The company reported no other significant related-party transactions during the reporting period[80] - The company confirmed no trusteeship situations during the reporting period[81] - The company reported no significant guarantees during the reporting period[85] - The company reported no entrusted wealth management during the reporting period[86] - The company reported no other significant contracts during the reporting period[87] Contract and Rental Transactions - The total confirmed contract fees for construction projects with various contractors amount to 272,480,246.58 yuan[82] - The company's total confirmed rental income as a lessor is 26,291,402.24 yuan[83] - The company's total confirmed rental expenses as a lessee are 14,284,241.18 yuan[84] Equity and Financial Performance - Share capital remained stable at 2,423,845,590.00 yuan[120][121][124] - Capital reserve decreased by 32,361,451.48 yuan compared to the previous year[123] - Other comprehensive income improved by 126,459.58 yuan[120] - Undistributed profits decreased by 449,699,676.46 yuan[120] - Total owner's equity decreased by 449,573,216.88 yuan[120] - Special reserve usage amounted to 15,766,865.95 yuan[121] - Comprehensive income for the period showed a loss of 2,043,499.03 yuan[123] - Profit distribution to owners amounted to 72,715,367.70 yuan[123] - Capital reserve at the end of the period stood at 3,162,713,848.51 yuan[124] - Total owner's equity at the end of the period was 9,083,341,343.41 yuan[124]

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 8月 19日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第四次会议于 2024 年 8月 29 日 在公司 N3007 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-40 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体见公司 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的 2024 年 半年度报告全文及摘要。 三、备查文件 1.公司第九届监事会第四次会议决议。 特此公告 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司董事会编制和审议公司 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-36 广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，广东中南 钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，根据《企业集 团财务公司管理办法》等相关规定对其资金管理、信贷、投资、 稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国 性非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。 宝武财务公司注册资本 68.4 亿元（人民币，下同），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公 司占 22.36%、宝山钢铁股份有 ...