证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-49 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 3 页 《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的 ...

广东中南钢铁股份有限公司监事会 广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2023 年第三季度报告书面审核意见 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定，广东中 南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）监事会在全面了解 和审核了公司 2023 年第三季度报告后，认为： 公司董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日 第 1 页 共 2 页 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-48 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 三、备查文件 1.公司《第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议》； 2.独立董事意见。 特此公告 附：朱兴安先生简历 2023 年 10 月 27 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2023 年第五次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。公司 因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司董事 会提名委员会资格审核，董事会聘任朱兴安先生为公司副总裁 （其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届 董事会相同。 二、独立董事独立意见 经核查，朱兴安先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公 ...

独立董事关于第九届董事会 2023 年第五次临 时会议相关事项的意见 广东中南钢铁股份有限公司 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据 的议案》《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于调 整 2023 年度日常关联交易计划的议案》发表以下意见： 一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见 我们认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有 关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追 溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司 章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。 因此，我们一致同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整 财务数据事项。 二、关于拟续聘 2023 年会计师事务所的独立意见 （一 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-47 广东中南钢铁股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易计划的公告 2.2023 年 10 月 27 日，本议案经公司第九届董事会 2023 年 第五次临时会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过，关 联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。本议案 第 1 页 共 4 页 审议前征得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，本 议案无需提交公司股东大会审议。 3.本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 （二）预计关联交易类别及金额 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.2022 年 12 月 14 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审 议通过了公司《2023 年度日常关联交易计划的公告》，公司 2023 年度日常关联交易额度合计为 339.60 亿元，详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的《2023 年度日常关联交 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2022年度暨2023年一季度业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年05月18日 15:10-16:10 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 李世平 董事、总裁 赖晓敏 独立董事 谢娟 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 刘二 财务负责人 王燊 ...

此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员意见的签字页 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于聘任总法律顾问的议案》，发表以下独 立意见： 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任 程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 1 2023 年 9月 27 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-43 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 一、董事会召开情况 2023 年 9月 27 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2023 年第四次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。 公司因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司 董事会提名委员会资格审核，董事会聘任李怀东先生为公司总法 律顾问（其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司 第九届董事会相同。 二、独立董事独立意见 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-42 广东中南钢铁股份有限公司 （二）公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的 董事 7人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 9月 25日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 二、董事会会议审议情况 经会议审议，作出如下决议： 1 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2023年9月28日 （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修订<固定资产投资项目管理制度>的议案》; （四）会议以 7 票同意，0 票反对 ...

证券代码： 000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 | | 4.中南的货应该是华南最贵的货，为什么这几年的利润一直都讲 | | --- | --- | | | 亏损，是不是花钱购买了 2 个公司导致的，那 2 个公司能给公司 | | | 带来什么优势？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！近期并无现金收购公司，感谢您的 | | | 关注！ | | | 5.李董事长您好，关注到了公司 LOGO 上标志:中国.韶钢，是否 | | | 预示了公司品牌经营要发生新的大变化？因为我们同时也关注 | | | 了下:即便宝钢、鞍钢都没有在 LOGO 上标注"中国" | | | 的名头呢！ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司 LOGO 为中南股份，无标注 "中 | | | 国.韶钢"，感谢您的关注！ | | | 6.公司什么时候回购？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司暂无回购计划，感谢您的 | | | 关注！ | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2023-09-19 | 深圳市全景网络有限公司 编号：2023 -03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析 ...