此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员意见的签字页 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于聘任总法律顾问的议案》，发表以下独 立意见： 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任 程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 1 2023 年 9月 27 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-43 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 一、董事会召开情况 2023 年 9月 27 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2023 年第四次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。 公司因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司 董事会提名委员会资格审核，董事会聘任李怀东先生为公司总法 律顾问（其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司 第九届董事会相同。 二、独立董事独立意见 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-42 广东中南钢铁股份有限公司 （二）公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的 董事 7人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 9月 25日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 二、董事会会议审议情况 经会议审议，作出如下决议： 1 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2023年9月28日 （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修订<固定资产投资项目管理制度>的议案》; （四）会议以 7 票同意，0 票反对 ...

证券代码： 000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 | | 4.中南的货应该是华南最贵的货，为什么这几年的利润一直都讲 | | --- | --- | | | 亏损，是不是花钱购买了 2 个公司导致的，那 2 个公司能给公司 | | | 带来什么优势？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！近期并无现金收购公司，感谢您的 | | | 关注！ | | | 5.李董事长您好，关注到了公司 LOGO 上标志:中国.韶钢，是否 | | | 预示了公司品牌经营要发生新的大变化？因为我们同时也关注 | | | 了下:即便宝钢、鞍钢都没有在 LOGO 上标注"中国" | | | 的名头呢！ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司 LOGO 为中南股份，无标注 "中 | | | 国.韶钢"，感谢您的关注！ | | | 6.公司什么时候回购？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司暂无回购计划，感谢您的 | | | 关注！ | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2023-09-19 | 深圳市全景网络有限公司 编号：2023 -03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析 ...

证券代码:000717 证券简称:中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023 -02 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023年09月12日 15:10-16:10 地点 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 董事长 李世平 董事、总裁 赖晓敏 独立董事 邢良文 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 刘二 财务负责人 王燊 投资者关系活动主要内容 1.各位领导好。我想了解下公司是否有回购计划。 答:尊敬的投资者,您好!公司暂时没有回购计划,感谢您的 关注! 2.请问三百多万的半年业绩,大多借口!几十万几万的发奖, 介绍 对得起这个业绩,对得起全体股东? 答:尊敬的投资者,您好!今年上半年钢铁行业市场形势大幅 劣化,钢材价格大幅下跌,原料高位运行,盈利空间受到挤压,钢 铁行业利润率大幅下降,亏损企业同比大幅增加,公司将持续推进 极致效率提升,加大降本增效力度,努力提升经营 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -02 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月12日 15:10-16:10 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 李世平 董事、总裁 | | | 赖晓敏 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 邢良文 | | | 董事会秘书 刘二 | | | 财务负责人 王燊 | | | 1.各位领导好。我想了解下公司是否有回购计划。 答:尊敬的投资者，您好！公司暂时没有回购计划，感谢您的 | | 投资者关系活动主要内容 | 关注！ | | 介绍 | 2.请问三百多万的半年业绩，大多借口！几十万几万的发奖， | | | 对得起这个业绩，对得起全 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-41 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长李世平先生，董事、总裁赖晓敏先生，独立董事邢良 文先生，董事会秘书刘二先生，财务负责人王燊先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 12 日前访问网址 https://eseb.cn/17C1LelU3ok 或使 ...

Financial Performance - The company reported a total deposit balance of 291,207,500 CNY at the end of the period, with a net increase of 61,346,000 CNY during the reporting period[1]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 1,295,832,641.83, compared to a decrease of CNY 922,127,468.16 in the previous period[25]. - The ending cash balance was CNY 1,995,694,226.60, significantly up from CNY 699,861,584.77 at the beginning of the period, representing an increase of approximately 185%[25]. - The net profit for the period was reported at CNY -54,353,486.99, an improvement from CNY -105,006,928.48 in the previous period[95]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 2,149,541.26, compared to a profit of CNY 213,977,282.68 in the first half of 2022, indicating a significant decline[137]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of CNY 2,043,499.03, compared to a comprehensive income of CNY 213,177,290.18 in the first half of 2022[137]. Assets and Liabilities - The company has a total of CNY 515,386,421.74 in assets with ownership or usage rights restrictions[26]. - The total assets increased to CNY 21,423,625,635.34 as of June 30, 2023, up from CNY 20,222,893,994.85 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 5.93%[86]. - Total liabilities increased to CNY 12,251,709,979.37 from CNY 10,941,036,900.76, representing a growth of approximately 11.97%[90]. - The total current liabilities reached CNY 10,210,984,171.13, an increase from CNY 8,916,165,386.81 in the previous period, reflecting a rise of 14.5%[123]. Revenue and Expenses - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 19,598,809,038.30, an increase of 9.8% compared to CNY 17,857,695,454.57 in the same period of 2022[131]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 19,628,284,054.13, up from CNY 17,549,256,616.80 in the first half of 2022, reflecting an increase of 11.9%[131]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 315,703,663.60, compared to CNY 238,882,748.46 in the same period of 2022, representing a growth of 32.2%[131]. Investments and Acquisitions - The acquisition of 100% equity in Guangdong Kunlun Information Technology Co., Ltd. was completed, and it is now a wholly-owned subsidiary included in the consolidated financial statements[19]. - The company completed the acquisition of Guangdong Kunlun Information Technology Co., Ltd. on February 28, 2023, with a total merger cost of CNY 68,255,500.00[37][38]. - The revenue from the acquired company for the period from the beginning of the year to the merger date was CNY 24,165,926.52, with a net profit of CNY 2,024,342.17[37]. Related Party Transactions - The company has a credit line of 2,800,000 CNY with related parties, with actual transactions amounting to 1,004,635.4 CNY during the reporting period[1]. - The company has no significant related party transactions or major guarantees during the reporting period[3][12]. - The company’s related party sales of steel and materials to Shanghai Ouyue Material Technology Co., Ltd. reached CNY 1,191,934,537.72, showing strong inter-company transactions[193]. Government Subsidies and Taxation - The company received government subsidies totaling CNY 35,608,833.80 for technology transformation projects, with CNY 1,863,807.84 recognized in the current period's profit and loss[32]. - The corporate income tax rate has been reduced to 15% due to the high-tech enterprise certification obtained on December 22, 2022, valid for three years[200]. Risk Management - The company has implemented risk management policies to mitigate financial risks associated with its financial instruments[101]. - The company is exposed to foreign exchange risks primarily related to USD and EUR, impacting its export business and certain bank borrowings[115]. - The company is actively monitoring the RMB/USD exchange rate to mitigate currency risk associated with its import operations[198]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 90,499, with the largest shareholder, Baowu Group, holding 52.95% of shares, equating to 1,283,512,890 shares[57]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 9,086,607,482.99 as of June 30, 2023, down from CNY 9,224,440,853.67 at the end of 2022, a decrease of 1.5%[123].

2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）证 券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 2 适用范围 本制度适用于公司及公司子公司。 3 定义及管理原则 3.1 定义 本制度所称证券投资， 是指在国家政策允许的范围内，公 司及公司控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前 提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有 选择地投资有价证券的行为。 广东中南钢铁股份有限公司 证券投资内部控制制度 共 7 页 第 1 页 具体包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列 情形除外：作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； 固定收益 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-40 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 8 月 11 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日 在广州宝地广场 2929 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： 第 1 页 共 2 页 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公 司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 （六）以 3 票同意，0 ...