苏宁环球股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为苏宁环球股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第十一届 董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下： 经审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历等资 料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任 职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章 程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止 任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 本次聘任高级管理人员的任职资格符合法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》的有关规定，提名程序、聘任程序合法合规。我们 一致同意聘董事会聘任张桂平先生为公司总裁，聘任李伟先生为公司 副总裁，聘任蒋立波先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任刘得波先 生为公司财务负责人，上述人员任期至本届董事会期满为止 ...

苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 一次会议通知于2023年10月27日以电子邮件及电话通知形式发出， 2023年10月30日以现场表决的方式召开会议。会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序 及所作决议有效。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举第十一届监事会主席的议案》 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-049 苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，与会监事一致同意选举李俊先生为公司第十一届监事会 主席，任期至第十一届监事会任期届满之日止。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-047 苏宁环球股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会 特此公告。 苏宁环球股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 附件： 向喆先生 1985 年 4 月出生,大专学历,曾任艺星医疗美容集团股份有限 公司总经理助理,运营总监、上海天大医疗美容医院有限公司总经理、公司第 十届监事会职工代表监事。现任公司第十一届监事会职工代表监事、上海苏亚 医疗科技有限公司总裁助理、无锡苏亚医疗美容医院有限公司总经理。 截至本披露日，其未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持 有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。向喆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形，不属于"失信被执行人"，其任职资格符合《公 司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。 职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-045 苏宁环球股份有限公司 关于 2022 年第二期员工持股计划第一批锁 定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 9 月 13 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十三次会议，并于 2022 年 9 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东 大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股 计划》《苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办 法》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日、2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本员工持股计划第一批股票解锁时点对应的业绩考核目标达标， 则本期员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效 考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终可归属的员工持股计划 权益。由管理委员会陆续变现员工持股计划资产，并根据公司业绩指 标达 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-044 苏宁环球股份有限公司关于公司董事长因非本公司事项（曾 任古井贡酒独立董事期间其亲属涉嫌短线交易）收到中国证 就买卖股票事项征询张桂平先生的意见，上述短线交易行为系吴兆兰 女士未充分了解相关法律、法规的规定，根据对二级市场的判断做出 的自主投资行为。针对上述事项，张桂平先生和吴兆兰女士已公告致 歉并主动纠正，吴兆兰女士已于 2022 年 2 月 12 日将上述短线交易所 获盈利 20.0456 万元上缴至古井贡酒。"因上述事项，张桂平先生已 于 2022 年 5 月 10 日被深圳证券交易所给予通报批评处分。 张桂平先生收到上述《立案告知书》系因其曾任古井贡酒独立董 事期间的事项导致，涉及的事项主体并非本公司，且涉及的事项与本 公司无关，不会对本公司经营活动、规范运作等造成影响。 公司将持续严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信 息披露义务。 特此公告。 2023 年 10 月 20 日 监会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（ ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-040 苏宁环球股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名史臻先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，以累积投 票制对候选人进行投票表决。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司监事会 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 十二次会议通知于2023年10月9日以电子邮件及电话通知形式发出， 2023年10月13日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序 及所作决议有效。 一、审议通过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代 表监事的议案》。 由于公司第十届监事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定， 监事会换届选举。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为公司第十一 届监事会非职工代表监事候选 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-041 苏宁环球股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司董事会换届选举。公司于 2023 年 10 月 13 日召开第 十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非 独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。具 体情况如下： 为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届 董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真 履行董事义务和职责。公司对第十届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为 公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 附件： 第十一届董事会董事候选人个人简历 根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会仍由 7 名董事组成，其中：4 名非独立董事、3 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-043 苏宁环球股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议审议通过， 决定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会。 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 10 月 13 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 10 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 程德俊 ，作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏宁环球股份有限公司董事会提名为苏宁环球股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名 祝遵宏先生 为苏宁环球股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...