苏宁环球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 程德俊 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实 勤勉、独立公正地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立性作用，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 本人程德俊，企业管理博士学位。主要从事人力资源管理、创 新与创业、组织理论、谈判与冲突领域的研究和教学工作。现任南 京大学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师；江苏省 1 人力资源学会副会长，江苏企业人才发展研究基地执行主任，新能 泰山（000720）、倍加洁（603059）独立董事。公司第十一届董事 会独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司 ...

（2025年4月） 苏宁环球股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权 益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作 水平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，以高质量发展为基本前提，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健 经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基 础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施 提振投资者信心，推动公司市值合理反映公司的内在 ...

为提升苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值， 增强投资者回报，推动公司投资价值合理反映公司经营业绩和发展质 量，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康持续高质量发展，公 司根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相 关要求，制定了《公司估值提升计划》。公司将采取系列措施切实推 动估值提升工作，具体如下： 一、估值提升计划触及的情形及审议程序 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-010 苏宁环球股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、估值提升计划触及的情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股 归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称"长期破净公 司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股价连续 12 个 月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于 上市公司股东 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-002 苏宁环球股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到苏宁环球 集团有限公司（以下简称"苏宁环球集团"）的告知，获悉苏宁环球 集团的质押股份办理了延期购回业务。具体情况如下： 一、股东质押股份办理延期购回的情况 股东 延期购回的质押 占其所持股份 占公司总股 延期后 原质押到期日 名称 股份数量（股） 比例 本比例 质押到期日 苏宁环球集团 42,299,996 7.98% 1.39% 2025/4/15 2026/4/16 苏宁环球集团 209,499,996 39.53% 6.90% 2025/4/16 2026/4/17 苏宁环球集团 12,999,997 2.45% 0.43% 2025/4/19 2026/4/20 苏宁环球集团 4,500,000 0.85% 0.15% 2025/4/15 2026/4/16 苏宁环球集团 21,180,002 4.00% 0.70% 2025/4/16 2026/4/17 苏宁 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-002 苏宁环球股份有限公司 关于股东质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到苏宁环球 集团有限公司（以下简称"苏宁环球集团"）的告知，获悉苏宁环球 集团的质押股份办理了延期购回业务。具体情况如下： | 股东 | 延期购回的质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 原质押到期日 | 延期后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份数量（股） | 比例 | 本比例 | | 质押到期日 | | 苏宁环球集团 | 42,299,996 | 7.98% | 1.39% | 2025/4/15 | 2026/4/16 | | 苏宁环球集团 | 209,499,996 | 39.53% | 6.90% | 2025/4/16 | 2026/4/17 | | 苏宁环球集团 | 12,999,997 | 2.45% | 0.43% | 2025/4/19 | 2026/4/ ...

Group 1: Company Overview - Su Ning Global has over 30 years of experience in real estate development and sales, focusing on the Yangtze River Delta region while adhering to a "steady progress" business philosophy [2][3] - The company emphasizes a "low debt, high return" strategy to ensure sustainable development of its core real estate business while expanding into the medical beauty sector [3] Group 2: Real Estate Business Development - The company has a strong profitability in its real estate projects, with a total land reserve of over 1.7 million square meters, primarily located in Nanjing Jiangbei New District [3] - Current projects like Binjiang Yayuan and Rongjin Ruifu have high sales performance and turnover rates [3] - In 2025, the company plans to continue its project development rhythm from 2024, focusing on high-profit and positive cash flow opportunities in core cities [3][4] Group 3: Medical Beauty Sector - The medical beauty segment has six operational institutions, with plans to open multiple new facilities by 2025, including a flagship hospital in Nanjing [4][5] - The medical beauty business is increasingly contributing to the company's revenue and profit, with a strong competitive position in the regional market [4][5] Group 4: Market Demand and Financial Health - Despite a general downturn in consumer demand due to macroeconomic conditions, the medical beauty sector remains resilient, targeting mid-to-high-end clientele [5] - As of Q3 2024, the company's debt-to-asset ratio is 31.69%, indicating a healthy financial structure compared to industry standards [6] Group 5: Future Development Plans - The company is exploring new industries and opportunities while leveraging its stable cash flow from real estate to support high-quality, sustainable growth [7][8]

Group 1: Company Overview - Suning Universal Co., Ltd. focuses on real estate development and sales, primarily operating in the Yangtze River Delta region with a commitment to "low debt, high return" business philosophy [2][3]. - The company has a total land reserve of approximately 1.7 million square meters, mainly located in Nanjing's Jiangbei New District, with high sales rates for projects like Binjiang Yayuan and Rongjin Ruifu [3]. Group 2: Real Estate Development - The company plans to concentrate on core areas and key cities, focusing on the first-time homebuyer and improvement markets while seeking quality land opportunities [3]. - Future projects will emphasize product quality and service excellence to gain market recognition [3]. Group 3: Medical Aesthetics Sector - Suning Universal operates six medical aesthetic institutions, with increasing revenue and profit contributions from this sector [3]. - The company is preparing to open additional medical aesthetic facilities by 2025, further enhancing its presence in the Yangtze River Delta [4]. Group 4: Future Development Strategy - The company aims to expand into new industries while leveraging stable cash flow from real estate to support high-quality development [4]. - There is a focus on responding to national strategic needs and exploring new opportunities in various sectors [4].

一、本员工持股计划的基本情况 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-035 苏宁环球股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划股票出售完毕 暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股 计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 2022 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）等相关规定，现将相关情况公告如 下： 截至本公告披露日，公司 2022 年员工持股计划所持有的公司股 票 6,000 万股（占公司总股本的比例为 1.98%）已通过二级市场集中 竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，前述大宗交易的受让方与公司 持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。 本员工持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、 深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，不存在利用内幕信息进行 交易的情形。 根据《公司 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-034 苏宁环球股份有限公司 三、股权登记日与除权除息日 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、公司股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配方案为：以 现有总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 0.60 元（含税），合计派发现金股息人民币 182,078,183.04 元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。如公司在分红派息股权登 记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发 生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自公司 2024 年半年度利润分配方案披露至实施期间公司股本 总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会 ...

Company Overview - The company focuses on real estate development and sales, with a strong presence in the Yangtze River Delta region and expansion into medical beauty and hotel sectors, aiming for a diversified industrial structure to support long-term stable growth [1][2]. Financial Performance - As of Q3 2024, the company reported a revenue of CNY 1.738 billion, representing a year-on-year increase of 18.63%. The net profit attributable to shareholders was CNY 354 million [2]. - In Q3 2024 alone, the company achieved a revenue of CNY 429 million, with a net profit of CNY 102 million, reflecting a year-on-year growth of 27.30% [2]. Land Reserves and Sales Projects - The company holds approximately 1.7 million square meters of land reserves, primarily located in Nanjing's Jiangbei New District, with low land costs. The company plans to maintain a steady development pace while prudently assessing the current land market [2]. - Key sales projects, such as Binjiang Yayuan and Rongjin Ruifu, are performing well with high sales rates [2]. Future Development Plans - The real estate segment will focus on core areas and key cities, emphasizing the improvement market and optimizing resource reserves to create diverse and differentiated products and services [2]. - The medical beauty segment is expanding, with a flagship hospital in Nanjing and plans to establish new facilities in high-consumption areas, leveraging company-owned properties to reduce operational costs [3]. Medical Beauty Sector Performance - The medical beauty division has established a strong competitive position in the regional market, with a comprehensive service offering and a focus on high-quality standards [3]. - The flagship hospital targets high-income consumers and showcases advanced medical technologies and anti-aging treatments [3]. Financing Situation - The company maintains a healthy financial status with sufficient cash flow, primarily relying on bank loans for financing. The debt-to-asset ratio is around 30%, significantly lower than industry standards, with a decreasing trend in financing costs [3]. - The company adheres to a "low debt, high return" operational philosophy, ensuring sustainable and stable future development [3].