证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-022 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话通知形式发出，2025 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报 告及其摘要》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法 规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、2025 年半年度财务概况 2025 年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 137,308,468.73 元（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供 股东分配的利润为 4,682,576,362.57 元（未经审计，按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定)。 二、2025 年半年度利润分配预案情况 为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，根据中国证监会及 《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发 展的前提下，公司董事会同意 2025 年半年度利润分配预案为：拟以 总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 ...

董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书任职资格、任免程序 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书 的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书 的人不得以双重身份作出。 苏宁环球股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《苏宁环球 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

对外提供财务资助管理制度 苏宁环球股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

董事会议事规则 苏宁环球股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 董事会议事规则 （二）执行股东会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案 ...

第一条 为明确苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员 会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会在公司决策过程中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》中有关董事会 议事规则的补充规定，董事会专门委员会在工作过程中除应遵守本制度的规定外， 还应符合相关法律法规和规范性文件的规定。 董事会专门委员会工作制度 苏宁环球股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025年8月） 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会根据股东会的决议设立发展战略、提名、审计、薪酬与考 核四个专门委员会。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专 门委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 专门委员会任期与董事会任期一致，委 ...

防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度 苏宁环球股份有限公司 防止控股股东及其他关联方 占用上市公司资金管理制度 （2025 年 8 月） 防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范苏宁环球股份有限公司（以下简称 "公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东、实际控制人及其关联方之间的资金管理。 第三条 公司控股股东应当严格依法行使出资人权利，对公司和公司其他股 东负有诚信义务，不得通过资金占用方式损害公司或者其他股东的合法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式 ...

公司章程 苏宁环球股份有限公司 公司章程 (2025年8月) 9 SUNING 苏宁环球 目 录 | 第一章 总则………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 股份发行… | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定… | | 第二节 控股股东和实际控制人…………………………………… 12 | | 第三节 股东会的一般规定……………………………………………… 14 | | 第四节 股东会的召集. | | 第五节 股东会的提案与通知………………………………………… 20 | | 第六节 股东会的召开- | | 第七节 股东会的表决和决议………………………………………………………………… ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 苏宁环球股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2025 年 8 月） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于对本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司 ...

（2025 年 8 月） 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事工作制度 苏宁环球股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了进一步促进苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规以及《苏宁环球股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，以及深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...