证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-003 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知形式发出，2025 年 4 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告 及其摘要》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会 工作报告 ...

关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议 通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年归属于公司 所有者的净利润为 165,179,668.65 元，扣除 2024 年已对股东现金分红 242,770,910.72 元，提取盈余公积 8,453,640.61 元，加上其他变动 304,131.51 元，以及期初未分配利润 4,752,394,100.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 4,666,653,349.20 元（以合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。 二、2024 年年度利润分配预案情况 基于公司 2024 年度经营和盈利情况，本着积极回报股东、与股东 共享公司经营 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0544 | 0.0600 | -9.33 | 0.1180 | | 每股净资产（元） | 3.1 | 3.09 | 0.32 | 3.13 | | 每股公积金(元) | 0.26 | 0.22 | 18.18 | 0.2 | | 每股未分配利润(元) | 1.54 | 1.57 | -1.91 | 1.63 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.21 | 21.13 | 0.38 | 22.39 | | 净利润(亿元) | 1.65 | 1.82 | -9.34 | 3.58 | | 净资产收益率(%) | 1.76 | 1.93 | -8.81 | 3.98 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,121,037,451.32, representing a slight increase of 0.36% compared to CNY 2,113,479,654.69 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.30% to CNY 165,179,668.65 from CNY 182,123,019.31 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.64% to CNY 146,238,026.17, down from CNY 290,360,163.03 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 2.89% to CNY 522,782,944.58 compared to CNY 508,101,811.22 in 2023[22]. - Basic earnings per share decreased by 9.33% to CNY 0.0544 from CNY 0.0600 in the previous year[22]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 14,374,947,268.45, a decrease of 3.68% from CNY 14,924,862,367.36 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.25% to CNY 9,412,197,584.23 from CNY 9,388,695,628.96 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.76%, down from 1.93% in 2023[22]. Revenue Breakdown - The company achieved a revenue of RMB 13.21 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 0.36%[48]. - The real estate segment generated a revenue of RMB 16.55 billion, with a year-on-year increase of 2.74%[49]. - Real estate sector revenue accounted for 78.02% of total revenue, amounting to approximately ¥1.65 billion, with a year-on-year growth of 2.74%[60]. - The medical beauty and biopharmaceutical segment generated revenue of approximately ¥178.52 million, representing a decline of 9.99% from the previous year[60]. Market Trends and Strategies - The real estate market in 2024 saw new residential sales area decline by 12.9% year-on-year, with sales value dropping by 17.1% to ¥96,750 billion[33]. - The company is focusing on dual business development in real estate and medical aesthetics, enhancing its competitive edge and brand influence[37]. - The medical aesthetics market in China is projected to grow at a rate of approximately 10% in 2024, driven by increasing consumer demand and regulatory support[35]. - The company has identified a trend towards improved product quality and differentiation in the medical aesthetics sector, responding to rising consumer expectations[36]. - The company anticipates that ongoing government policies will stabilize the real estate market and improve overall market confidence[34]. Project Developments - Total land reserve area reached 158.99 million square meters, with a total building area of 177.16 million square meters[38]. - The company has a remaining developable building area of 177.16 million square meters across various projects[38]. - The Nanjing-Pukou project has a planned building area of 75,000 square meters, with a completion progress of 75%[38]. - Cumulative pre-sale area for the Nanjing North Waterfront project is 4,671 square meters, generating a settlement amount of 994.0 million yuan[39]. - The Jilin Tianrun project has a total building area of 9,990 square meters, with a cumulative settlement amount of 1,366 million yuan[39]. - The Yixing Yucheng project has a total building area of 35,200 square meters, with a settlement amount of 392.5 million yuan[39]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥522,782,944.58, a slight increase of 2.89% year-on-year[71]. - Investment activities generated a net cash inflow of ¥123,124,081.14, a significant improvement compared to a net outflow of ¥394,486,617.59 in the previous year[71]. - The company has a total of 988,200 shares held by its directors and senior management, with an increase of 10,210 shares during the reporting period[112]. Corporate Governance and Management - The management team possesses extensive experience and industry knowledge, ensuring effective strategic decision-making[46]. - The company has established a dedicated investor relations management system to foster good interactions with investors[105]. - The company has revised several governance documents, including the Articles of Association and the Independent Director Work System, to enhance corporate governance[102]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[105]. - The company has a clear structure for its board of directors and committees, ensuring independent operation and decision-making[103]. Employee and Compensation Policies - The total number of employees at the end of the reporting period is 935, with 284 in technical roles and 193 in sales[129]. - The company has implemented a competitive compensation policy to align employee remuneration with performance and market standards[130]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.5762 million yuan[120]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[148]. - The company actively promotes green building concepts and has implemented measures to reduce carbon emissions[149]. - The company integrates social responsibility into its business strategy, aiming for sustainable development and stakeholder harmony[150]. Risks and Challenges - The company has acknowledged potential risks in its future development outlook, which are detailed in the management discussion section[4]. - The company recognizes market risks due to fluctuations in demand and plans to adjust marketing strategies accordingly[94]. - The company will closely monitor government policies affecting the real estate sector to mitigate policy risks[95].

苏宁环球股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审2025S01166号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01166 号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了苏宁环球 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

内部控制审计报告 中喜特审 2025T00150 号 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 苏宁环球股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称苏宁环球）2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏宁环 球董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏宁环球于2024年12月31日按照《 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于苏宁环球股份有限公司 中喜专审2025Z00285号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）2024年 度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注，并于2025年4月11日出具了中喜财审2025S01166号标准无保留意见的审 计报告。 苏宁环球管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）的规定编制了后附的 苏宁环球股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是苏宁环球管理层 的责任。我们对汇总表所 ...

一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 本人杨登峰，浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业，法学 博士。长期从事行政法学、立法学等教学与研究工作，主持国家社会 科学基金重大项目等各类项目十多项，编著出版多篇著作。现任东南 大学法学院教授及博士生导师、金智科技（股票代码：002090）独立 1 董事。公司第十一届董事会独立董事。 苏宁环球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 杨登峰 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，为公司经营发展提供专业、客观的建议，促进董 事会决策水平的提升，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 祝遵宏 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，对公司重要事项保 持高度关注及监督，本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业知识及经验优势，为公司 决策提供专业的意见和建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 本人祝遵宏，中共党员，经济学博士，中国财政科学研究院博士 后，美国芝加哥大学访问学者。长期从事政府审计、财政税务等领域 的研究和教学工作。主持或参加国家级、省部级和校级等各类课题十 多项，获得第十届全国统计科学研究优秀成果奖等多项荣誉。现任南 1 京审计大学教授、人事处处长、兼党委教师工作部部长。公司第十一 届董事会独立董事。 2 ...