中喜专审2024Z00419号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）2023年 度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注，并于2024年4月25日出具了中喜财审2024S01375号标准无保留意见的审 计报告。 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于苏宁环球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 魏娜 苏宁环球管理层按照按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）的规定编制了后 附的苏宁环球股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

关于苏宁环球股份有限公司 对无锡苏亚医疗美容医院有限公司、 唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司、 石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 专项审核报告 中喜专审 2024Z00418 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于苏宁环球股份有限公司对无锡苏亚医疗美容医院有 | 1- 2 | | 限公司、唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司、石家 | | | 庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 2023 年度业绩承诺 | | | 实现情况的说明专项审核报告 | | | 二、关于无锡苏亚医疗美容医院有限公司、唐山苏亚美联臣 | 1-2 | | 医疗美容医院有限公司、石家庄苏亚美联臣医疗美容医 | | | 院有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 ...

股东大会议事规则 苏宁环球股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 股 东 大 会 议 事 规 则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《苏宁环球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东 大会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

苏宁环球股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审2024S01375号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S01375 号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了苏宁环球 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-014 苏宁环球股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关募集资金 管理和使用的规定，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 378,486,055 股，发行价为每股人民币 10.04 元，共 计募集资金 3,799,999,992.20 元，扣除承销和保荐费用 60,000,000.00 元后的募集资金 为 3,739,999,992.20 元，已由主承销 ...

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制制度的建立及运行情况，2023 年公司内部控制建设不断健全 与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 苏宁环球股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报 告的一般规定》等有关文件的要求，苏宁环球股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审 核，认为： 公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，结合 行业特点和公司经营的实际情况，建立了比较完善、有效的内部控制体 系。公司持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，形成了科学 的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营 风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。 2024 年 4 月 25 日 苏宁环球股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的 审核意见 ...

| | 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.10 | 2.99 | 3.09 | | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海苏宁国际投资管理 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.17 | | 0.17 | | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 南京聚比特信息科技有 | 同一实际控制人 | 预付账款 | | 164.24 | 7.13 | 157.11 采购 | | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 14,074.05 | 24,716.92 | 32,664.34 | 6,126.63 | | | | | 江苏乾阳房地产开发有 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 36,430.96 | 71,960.87 | 108,391.83 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上海科学公 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-015 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过，决 定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00- -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他 ...

苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告全文 苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张桂平、主管会计工作负责人刘得波及会计机构负责人（会 计主管人员）刘得波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 1 苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告全文 S 70 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与 ...

中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 苏宁环球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）董事 会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了合理保 证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为苏宁环球年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 苏宁环球董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏宁环球2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号—历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ZHONGXI CPAs（ ...