各位股东及股东代表： 本人 程德俊 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届、第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《上市 公司独立董事办法》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公 司章程》有关规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业 知识和经验对公司重大事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 程德俊先生，企业管理博士学位。主要从事人力资源管理、创 新与创业、组织理论、谈判与冲突领域的研究和教学工作。现任南 京大学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师；江苏省 人力资源学会副会长、江苏企业人才发展研究基地执行主任。2020 年 10 月 15 日至今任公司独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响进行独立客 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-006 苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会 工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》规定，会议程序及所作 决议有效。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、法规和中国 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-010 苏宁环球股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年日 常关联交易预计的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。 因业务发展需要，公司及子公司 2024 年度将由南京苏浦建设有限公司（以 下简称"苏浦建设"）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称"建 材物流"）、南京聚比特信息科技有限公司（以下简称"聚比特"）承接本公司 （包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工 程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称"苏宁地产"） 发生办公楼承租业务。 注：上述发生的日常关联交易金额均未超过相关审批额度。 二、关联方介绍及关联关系 1、关联方基本情况 （1）苏浦建设 苏浦 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 俞红海 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 俞红海先生，中共党员，博士研究生学历，教授。历任南京大学 工程管理学院讲师、副教授、副院长、博导。现任南京大学工程管理 学院院长、教授、博导，中国金融期货交易所市场发展咨询委员会委 员，全国金融硕士教学指导委员会委员。 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 30 日任公司第十届董事会独 立董事。因公司董事会换届选举，于 2023 年 10 月 30 日离任。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 四、行使独立董事特别职权的情况 本人在任职公司 ...

关于股东部分股份质押解押及 延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到苏宁环球 集团有限公司（以下简称"苏宁环球集团"）、公司实际控制人张桂 平先生的告知，获悉苏宁环球集团和张桂平先生的部分股份办理了质 押解押及延期购回的业务。具体情况如下： 2024 年 4 月 15 日，苏宁环球集团、张桂平先生同时办理了质押 式回购部分购回，分别解除质押股份 3 股； 二、股东质押股份办理延期购回的情况 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-004 苏宁环球股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | | | | | 占已 | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股份 | ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-003 苏宁环球股份有限公司 1、本次股份补充质押基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次 质押数量 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押 到期 日 质 权 人 质押用途 苏宁环 球集团 是 4,500,000 0.85% 0.15% 否 是 2024-3-29 2024- 4-16 海通 证券 补充质押 苏宁环 球集团 是 21,180,002 4.00% 0.70% 否 是 2024-3-29 2024- 4-18 海通 证券 补充质押 苏宁环 球集团 是 1,000,000 0.19% 0.03% 否 是 2024-3-29 2024- 4-19 海通 证券 补充质押 合计 26,680,002 5.03% 0.88% - - - - | 下： | | --- | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-002 苏宁环球股份有限公司 关于实际控制人、部分董事、监事、高级管 理人员增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体的名称：实际控制人（董事长）张桂平先生、公 司董事张康黎先生、李伟先生、董事会秘书蒋立波先生、监事李俊先 生、财务负责人刘得波先生。 2、增持主体持股情况： 截至本次增持前，计划增持主体已持有本公司股份情况如下： | 序号 | 姓名 | 持股数量（万股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张桂平 | 52,417.91 | 17.27% | | 2 | 张康黎 | 45,308.36 | 14.93% | | 3 | 李伟 | 73.4 | 0.02% | | 4 | 蒋立波 | 0 | 0 | | 5 | 李俊 | 0 | 0 | | 6 | 刘得波 | 0 | 0 | 注：董事会秘书蒋立波先生、财务负责人刘得波先生未直接持有公司股份。 本次 ...

公司接到张桂平先生告知，获悉张桂平先生于 2024 年 1 月 8 日 收到安徽证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕14 号），现将 相关内容公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 张桂平于 2020 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 29 日担任古井贡酒独 立董事。2022 年 2 月 9 日至 11 日，张桂平配偶名下海通证券账户买 入古井贡酒股票 30,700 股、成交金额 6,951,019.4 元，卖出 30,700 股、 成交金额 7,160,330 元，存在买入后六个月内卖出的行为。 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-001 苏宁环球股份有限公司关于公司董事长因非本公司事项 上述行为违反了《证券法》第四十四条第一款、第二款的规定， 构成《证券法》第一百八十九条所述的违法行为。 （曾任古井贡酒独立董事期间其亲属涉嫌短线交易） 收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事 长张桂平先生因非本公司事项，在担任安徽 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-052 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议通知于2023年12月12日以电子邮件及电话通知形式发出， 2023年12月14日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所 作决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 终止公司非公开发行股票事项的议案》。 经审议，与会董事一致同意终止公司非公开发行股票事项。具体 内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于终止非公开发行股票事项的 公告》，公告编号：2023-054。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，同日登载于巨潮资讯 网。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 ...

特此公告。 苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 二次会议通知于 2023年 12月 12日以电子邮件及电话通知形式发出， 2023年 12月 14日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事 3人， 实际出席监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序 及所作决议有效。 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-053 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 终止公司非公开发行股票事项的议案》。 经审议，与会监事一致同意终止公司非公开发行股票事项。 苏宁环球股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 ...