华泰联合证券有限责任公司 关于苏宁环球股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为苏宁 环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"或"公司"）非公开发行股票持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定对苏宁环球2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为 70.95万元（含利息），存放于募集资 金专户。公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，结余募集资金70. 95万 元，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，节余募集资金将永久补充流动资金， 并注销募集资金账户（账号：320006647018170105630、10351000001935913）。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015 ...

公司章程 苏宁环球股份有限公司 公司章程 (2024年4月) | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

苏宁环球股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，苏宁环球股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程德俊先 生、祝遵宏先生、杨登峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事程德俊先生、祝遵宏先生、杨登峰先生的任职经 历，独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的独立性自查报 告相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系。 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏宁环球股份有限公司 董事会 ☑是 □否 如否，请详细说明_________ 2024 年 4 月 25 日 苏宁环球股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人 程德俊 作为苏宁环球股份有限公司独立董事，在 20 ...

中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00368 号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称苏宁环球）2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏宁环球于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A座 1 1层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 1 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIA ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。同意公司续聘中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）担任公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。 本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公 告如下： 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-009 苏宁环球股份有限公司 （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （5）首席合伙人：张增刚 （6）上年度末合伙人数量：86 人 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜是一家具 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-016 苏宁环球股份有限公司 关于成长共赢员工持股计划第一批锁定期 届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事 会第十四次会议，并于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第三次临时股 东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划 管理办法》《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项 的议案》等议案，同意公司实施成长共赢员工持股计划，股票来源为 公司回购专用账户回购的苏宁环球 A 股普通股股票，具体内容详见 公司于 2022 年 10 月 19 日、2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人在任职公司独立董事期间，没有在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规中 对独立董事独立性的相关要求。 本人 殷俊明 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 殷俊明先生，西安交通大学管理学(会计学)博士，南京大学工商 管理博士后,中国注册会计师协会 ...

1.4 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规 定不足委员人数。 董事会专门委员会工作制度 苏宁环球股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2024年4月） 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 1.1 为明确苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员会的 职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会在公司决策过程中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 1.2 本制度为相关法律、法规、规范性文件、公司章程中有关董事会议事规则 的补充规定，董事会专门委员会在工作过程中除应遵守本制度的规定外，还应符合 相关法律法规和规范性文件的规定。 1.3 公司董事会根据股东大会的决议设立发展战略、提名、审计、薪酬与考核 ...

苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是苏宁环球股份有限公司（以下简称公司）向社会公开发 布的 2023 年度企业社会责任报告，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与《苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告》同时 披露。本报告为公司发布的第十四份社会责任报告。 本报告旨在真实反映公司 2023 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2023 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合作伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并 认真落实《公司法》第五条关于"公司从事经营活动，必须遵守法律、 行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公 众的监督，承担社会责任"的相关要求。本报告经公司 2024 年 4 月 2 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 十一届董事会独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 本人 杨登峰 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 杨登峰先生，浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业，法学 博士。长期从事行政法学、立法学等教学与研究工作，主持国家社会 科学基金重大项目等各类项目十多项，编著出版多篇著作。现任东南 大学法学院教授、博士生导师。 2023 ...