苏宁环球股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，苏宁环球股份有限公司（以下简称"监事会"）监事会 本着对公司及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使监事会的职权，对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事会和经理层履行职 责的合法性、合规性进行监督，有效发挥监督职能，监督和促进公司 董事会和管理层依法运作，维护全体股东的合法权益。现将2023年度 监事会主要工作情况报告如下： 一、2023年监事会会议召开情况 5、2023 年8月28日，公司召开第十届监事会第二十一次会议， 审议通过了《公司<2023年半年度报告>及其摘要》的议案； 6、2023年10月13日，公司召开第十届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的 议案》； 7、2023年10月30日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》《公司2023年第三 季度报告》的 ...

2023年度，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的相关规定履行董事会职责，以切实维护公 司利益和广大股东权益为目标，采取一系列管理措施，着力提升公司 治理水平和高质量规范运营能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，积 极有效的行使职权，为公司董事会的科学决策和规范运作付出大量工 作，通过董事会的战略决策和有效管控，保障公司持续健康发展，使 公司核心竞争力进一步提升。 苏宁环球股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、2023年公司经营情况 2023年，面对国际经济复苏乏力，地缘政治局势紧张等各种因素 影响，我国大力出台稳预期、稳增长、稳就业的相关政策，坚持稳中 求进工作总基调，经济呈现波浪式发展。但受有效需求不足、社会预 期偏弱、地产企业债务违约等因素的影响，我国房地产行业仍处于深 度调整阶段。 公司董事会深入分析行业变革趋势，积极应对复杂形势挑战，坚 定行稳致远的发展理念，践行长期主义价值，持续推进地产、医美双 主业发展战略，深入开展提质增效工作，全力推动公司高质量转型发 展。2023年公司实现营业收入21.13 ...

独立董事工作制度 苏宁环球股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 独立董事工作制度 第一章 总则 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的1/3，且至少包括1名会 计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事担任。 独立董事应在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员成员中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到《管理办法》要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第一条 为了进一步促进苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《苏宁环球股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

二、2023 年年度利润分配预案情况 虽然目前行业正处于深度调整期，不确定因素依然存在，但基于对 公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、财务状况，为回报 广大股东，与全体股东分享公司经营成果，同时保障公司良好的经营发 展，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、 保证公司可持续发展的前提下，公司董事会提议的 2023 年年度利润分 配预案如下： 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-008 苏宁环球股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于公司 所有者的净利润为 182,123,019.31 元，扣除 2023 ...

一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 祝遵宏先生，中共党员，经济学博士，中国财政科学研究院博士 后，美国芝加哥大学访问学者。长期从事政府审计、财政税务等领域 的研究和教学工作。主持或参加国家级、省部级和校级等各类课题十 多项，获得第十届全国统计科学研究优秀成果奖等多项荣誉。现任南 京审计大学教授、人事处处长、兼党委教师工作部部长。 苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 祝遵宏 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 1 2023 年公司董事会换届选举，2023 年 10 月 30 日至今任公司第 十一届董事会独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司担 ...

一、担保情况概述 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2024 年对子公司预计担保额度的议案》，公司全资子公 司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）及 100%控制的企 业，拟在 2024 年度向金融机构融资，公司及子公司拟为其银行及其 它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的 担保总额不超过人民币 46 亿元。具体如下： 拟为公司全资子公司及 100%控制的下属企业南京浦东房地产开 发有限公司（以下简称"浦东地产"）、南京天华百润投资发展有限 责任公司（以下简称"天华百润"）、南京华浦高科建材有限公司（以 下简称"华浦高科"）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称"上 海实业"）、吉林市苏宁环球有限公司（以下简称"吉林地产"）、 江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称"江苏乾阳"）、宜兴明湖 房地产开发有限公司（以下简称"宜兴明湖"）、南京苏宁环球大酒 店有限公司（以下简称"苏宁酒店"）、向金融机构融资业务提供担 保，担保金额合计不超过人民币 46 亿元。实际担保金额 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 1 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 苏宁环球股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏宁环球股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏宁环球股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 ...

董事会议事规则 苏宁环球股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 董事会议事规则 第一章 总 则 1.1 为进一步规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 1.2 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定外，还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 2.1.1 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依照 相关规定，经第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议 通过，基于独立立场判断，对公司第十一届董事会第三次会议有关 事项发表独立意见如下： 1、关于公司利润分配预案的独立意见 4、关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长 存续期限暨关联交易的独立意见 公司 2023 年年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实 际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。 符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025）股东 回报规划》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有 利于公司的正常经营和健康发展。 2、关于公司 2024 年日常关联交易预计的独立意见 董事会对《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》进行审议表决 时，2 名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-012 苏宁环球股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计 准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更 无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计 准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号 解释"），要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算 的股份支付的会计处理"内容 ...