证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-029 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议审议通过， 决定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 8 月 27 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 9 月 26 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-026 苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和 《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相 关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事 会同意该利润分配预案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年半 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028)。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-025 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所作 决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司<2024 年半年度报告>及其摘要》的议案 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报 告》及其摘要。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 公司定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 在江苏省南京 市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计 | 度占用 | 偿还累计 | | 资金余额 | 原因 | | | | | 的关联关 | 目 | 金余额 | 发生金额 | 资金的 | 发生金额 | | | | | | | | 系 | | | | 利息 | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

苏宁环球股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《苏宁环 球股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在当日内及时将 有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制 度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司， 包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的主要 ...

Group 1: General Principles and Objectives - The investor relations management aims to enhance communication between the company and investors, increasing understanding and recognition of the company, thereby maximizing company value and shareholder interests [2][4] - The management principles include compliance, equality, proactivity, and honesty [3][4] - The purpose is to promote rational investment and shareholder awareness, ensuring fair, just, and open principles in investor relations [4] Group 2: Responsibilities and Organization - Key responsibilities include drafting investor relations management policies, organizing communication activities, and handling investor inquiries and complaints [5] - The board secretary is responsible for coordinating investor relations management, with support from senior management [6] - The securities department serves as the functional department for investor relations management under the board secretary's leadership [6] Group 3: Communication Content and Methods - Communication topics include company strategy, legal disclosures, management information, cultural initiatives, and risk factors [8][9] - The company utilizes multiple channels for investor relations, including official websites, new media, and direct communication methods like meetings and roadshows [9][10] - Investor meetings should be scheduled to facilitate participation, especially for minority shareholders, and should include opportunities for questions and feedback [10][11] Group 4: Compliance and Information Disclosure - Investor relations activities must rely on publicly disclosed information and avoid leaking undisclosed significant information [6][12] - Employees involved in investor relations must possess integrity, professional knowledge, and communication skills [11] - The company must maintain comprehensive records of investor relations activities, including participant details and communication content [7] Group 5: Support for Investor Rights - The company supports investors in exercising their rights and cooperating with investor protection organizations [12][13] - In case of disputes, the company should actively participate in mediation processes [12][13]

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-024 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到苏宁环球 集团有限公司（以下简称"苏宁环球集团"）、公司实际控制人张桂 平先生的告知，获悉苏宁环球集团和张桂平先生的质押股份办理了延 期购回及部分股票解除质押的业务。具体情况如下： | 股东 | 延期购回的质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 原质押到期日 | 延期后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份数量（股） | 比例 | 本比例 | | 质押到期日 | | 苏宁环球集团 | 209,499,996 | 39.53% | 6.90% | 2024-8-16 | 2025-4-18 | | 苏宁环球集团 | 12,999,997 | 2.45% | 0.43% | 2024-8-16 | 2025-4-21 | | 苏宁环球集团 | 42,299,996 | 7.98% | 1.39% | 2024-8-16 | 2025-4-17 | | 苏宁环球集团 | 4,500,000 | 0.85% | 0.15% | 20 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-023 苏宁环球股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获2024年6月12日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以总 股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股息人民币 60,692,727.68 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生 增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自公司 2023 年年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总 额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方 案一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会 ...

实际控制人及其一致行动人增持股份的专项法律意见书 致：张桂平先生、张康黎先生 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《中华人民共和国证券 法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法 （2020 年修正）》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2022 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，北 京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）受苏宁环球股份有限公司（以下 简称"公司"、"苏宁环球"或"上市公司"）实际控制人张桂平先生及其一致 行动人张康黎先生（以下合称"增持人"）委托，就增持人本次增持公司股份事 宜（以下简称"本次增持"）进行专项核查并出具本专项法律意见。 关于苏宁环球股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 增持股份的专项法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司 对本专项法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

苏宁环球股份有限公司 关于实际控制人、部分董事、监事、高级管 理人员增持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-022 特别提示： 基于对苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续稳 健发展的信心和长期投资价值的认可，公司实际控制人、部分董事、 监事、高级管理人员（以下合称"本次增持计划主体"）计划增持公 司股份，本次增持计划自2024年2月6日起6个月内实施，拟增持金额不 低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元，拟增持价格不超过 人民币 4元/股。 截至2024年7月1日收市，本次增持计划主体以集中竞价方式在二 级市场合计增持公司股份10,214,800股，占公司总股本的比例为0.34%， 合计增持股份金额为2,117.87万元，本次增持计划已实施完成。现将 具体情况公告如下： 一、本次增持计划基本情况概述 1、本次增持计划主体的名称：实际控制人（董事长）张桂平先生、 公司董事张康黎先生、李伟先生、董事会秘书蒋立波先生、监事李俊 先生、财务负责人刘 ...