2025 年 1 月 21 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关 联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合理， 符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：温素彬 程德俊 张骁 程乃胜 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 21 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第十次会议。因独立董事 刘朝安先生已辞去第十届董事会独立董事专门会议召集人职务，会议 经全体独立董事共同推举，由独立董事温素彬先生作为召集人，召集 和主持公司第十届董事会独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对 拟提交公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于公司与华能集团 日常关联交易预 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-007 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十三次会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 （二）审议批准了《关于补选及调整第十届董事会专门委员会委 员的议案》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 鉴于公司董事会成员近期进行了一定调整，根据《公司章程》《公 司董事会专门委员会工作规则》有关规定，公司董事会对各专门委员 1 会委员进行了补选和调整。补选和调整后，公司第十届董事会各专门 委员会委员情况如下： 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-006 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2025年1月22日（星期三）14:00。 2.网络投票时间为：2025年1月22日。 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日 9:15－15:00的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：董事李景新先生（代行董事长职务）。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

1.根据生产经营需要，在 2025 年度、2026 年度、2027 年度，山 东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）（包括子公司） 将向中国华能集团有限公司（以下简称"华能集团"）（包括子公司） 销售电缆、电力配件及相关产品。 2.华能集团为公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，华能集团及子公司为本公司的关联方，本次交易构 成关联交易。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-008 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司与华能集团日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 3.公司于2025年1月22日召开了第十届董事会第十三次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与华 能集团日常关联交易预计的议案》，关联董事李晓先生、赵光润先生、 刘逍先生、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该 议案发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 此项关联交易尚须获 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0008号 二〇二五年一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2025]0008 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-003 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 3 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司 2025 年第一次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4.会议由董事李景新先生（代行董事长职务）主持，公司监事会 成员和高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 因工作变动，张彤先生已申请辞去公司第十届董事会董事长、董 事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。因工作安排，石林丛女 士已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会副主 任委员职务，杨汉彦先生已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会 提名委员会副主任委员职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司控股股东华能能源 交通产业控 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-005 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 3 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司 2025 年第一次临时监事会会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。 3.应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2025 年第一次临时 监事会会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提名补选第十届监事会非职工代表监事的议 案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 鉴于谭泽平先生已申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务， 根据《公司法》《公司章程》的有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据生产经营需要，在 2025 年度、2026 年度、2027 年度，山 东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）（包括子公司） 将向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公司"） （包括子公司）提供物业服务及其他服务，预计每年金额不超过 5,000 万元。 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成 关联交易。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-055 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司与能源交通公司日常关联交易预计公告 3.公司于2024年12月30日召开了2024年第五次临时董事会会议， 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与 能源交通公司日常关联交易预计的议案》，关联董事张彤先生、石林 丛女士、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议 案发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第九次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 12 月 30 日以现 场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第九次会议。本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对拟提交公司 2024 年第五次临时董事会会议审议的《关于公司与能源交通公司日 常关联交易预计的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立客观的 原则，发表审核意见如下： 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 12 月 30 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关 联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合理， 符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0173号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0173 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民 ...