山东新能泰山发电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结 构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件， 以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级 管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执 行；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在改选 出的董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 1 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。 董事、高级管理人员辞任应当提交书面报告。董 ...

格隆汇10月30日丨新能泰山(000720.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入10.27亿元，同比增 加30.38%；归属于上市公司股东的净利润-396.77万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-1206.28万元，基本每股收益-0.0032元。 ...

一、本次责任保险具体方案 1.投保人：山东新能泰山发电股份有限公司 2.被保险人：公司及子公司，以及符合法律、法规或者公司章程 规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期 间内担任被保险公司的董事、监事及高级管理人员。 3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（最终以签署的保险合 同为准） 4.保险费用：不超过人民币 60 万元（最终以签署的保险合同为 准） 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-044 山东新能泰山发电股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十八次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，根据《上市公司治 理准则》等有关规定，公司拟购买董监高责任险。由于公司董事作为 责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表 决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 1 选择及聘任保险经纪公司或其他 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-045 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-042 山东新能泰山发电股份有限公司 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《2025 年第三季度报告》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 10 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十八次会议的通知。 2.会议于 2025 年 10 月 30 日以现场方式召开。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公 司第三季度报告》（公告编号：2025-043）。 该议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年 10 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-043 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-041 山东新能泰山发电股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动至 5%以下并触及 1%整数倍 的提示性公告 公司持股 5%以上股东广东世纪城集团有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1.本次权益变动后，股东广东世纪城集团有限公司（以下简称"广 东世纪城"）持有山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 股份共计 62,826,558 股，占公司总股本的 4.99999836%，不再是公 司持股 5%以上股东。 2.本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会导致公司 控股股东、实际控制人发生变化。 公司于近日收到持股 5%以上股东广东世纪城出具的《关于减持 股份的告知函》《简式权益变动报告书》，广东世纪城已于 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 10 月 27 日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持 公司股份 12,174,999 股。本次权益变动后，广东世纪城持股比例由 5.9689353 ...

1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）及相 关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》及准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在山东新能泰山发电股份有限公司（（以下简称"新能泰山"或"上市公司" ）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在山东新能泰山发电股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托 或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 2025 10 27 五、信息披露义务人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 ...

10月27日，新能泰山大宗交易成交350万股，成交额1186.5万元，占当日总成交额的21.94%，成交价 3.39元，较市场收盘价3.46元折价2.02%。 | 权益类证券大宗交易 (协议交易) | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-10-27 | 000720 | 新能泰山 | 3.39 | 350.00 | 1,186.50中信证券股份有限 | | 南京证券股份有限 | | | | | | | | 公司北京呼家楼证 | 公司深圳深南中路 | | | | | | | | 劳营业部 | 证券营业部 | ...

Core Insights - As of October 20, 2025, the total number of shareholders for Xineng Taishan is reported to be 45,820 [2] Company Summary - Xineng Taishan has engaged with investors through an interactive platform, providing updates on shareholder numbers [2]