证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-053 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）14:00。 2．网络投票时间为：2024年12月30日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事李景新先生（经公司过半数董事共同推举）。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-054 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 12 月 26 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司 2024 年第五次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事长 张彤先生因个人安排委托董事石林丛女士代为出席会议并行使表决 权。 4.经半数以上董事共同推举，会议由董事李景新先生主持，公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计 的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 根据生产经营需要,公司（包括子公司）将向华能能源交通产业 控股有限公司（以下简称"能 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-052 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新能泰山发电股份有限公司董事会现就提 名程乃胜为山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新能泰山发电股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易》的要求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 查验了中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅华能财务公司 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对华能财务公司与财 务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的 制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司原名华能金融公司，1987年10月27日经中国人民银 行银复〔1987〕333号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行 政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。华能财务公司最初注 册资本为人民币30,000.00万元（含3,000.00万美元），分别经2002年 8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月、2023年10 月六次增加注册资本后，注册资本（实收资本）变更为人民币 700,000.00万元（含3,000.00万美元）。 华能财务公司的注册办公所在地为北京市西城区复兴门南大街 丙2 号天银大厦C 段西区7 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-049 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司与华能财务公司重新签订《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金 使用效率，山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"公司")拟与 中国华能财务有限责任公司(以下简称"华能财务公司")重新签订 《金融服务协议》，开展公司及控股子公司与华能财务公司的存贷款 等金融业务。 2.华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公 司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的 关联关系，本次交易构成关联交易。 公司名称：中国华能财务有限责任公司 住 所：北京市西城区复兴门南大街丙 2 号天银大厦 注册资本：700,000 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：蒋奕斌 3.公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第四次临时董事会 会议， ...

公司出具的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》客 观、公正反映了华能财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非 银行金融机构，华能财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，与公司 之间的关联存贷款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第八次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 12 月 12 日以现 场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第八次会议。会议对拟 提交公司 2024 年第四次临时董事会会议审议的有关事项进行了审阅， 全体独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下： 一、关于公司与华能财务公司重新签订《金融服务协议》的议案 1.中国华能财务有限责任公司(以下简称"华能财务公司")作 为一家经中国人民银 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 程乃胜 作为山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东新能泰山发电股份有限公司董事会提名为山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-051 一、本人已经通过山东新能泰山发电股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-048 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 12 月 10 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司 2024 年第四次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与华能财务公司重新签订<金融服 务协议>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）是中 国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限 公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年12月13日，公司2024年第四次临时董事会会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议批准了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-050 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）14:00。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、 网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交 易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出 现重复投票将以第一次投票结果为准。 2.网络投票 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于在中国华能财务有限责任公司存款 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解山东新能泰山发 电股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的 各子公司在中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财 务公司"）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、 盈利性，特制定本风险处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置工作领导小组（以 下简称"领导小组"），由公司董事长任组长，为领导小组 风险预防处置第一责任人，总经理、总会计师任副组长；领 导小组其他成员包括财务预算部、董事会与投资者关系部、 纪检审计部等部门负责人。领导小组负责组织开展存款风险 的防范和处置工作。领导小组下设工作小组，设在财务预算 部，由财务预算部负责人担任小组组长，具体负责对华能财 务公司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导小组反映 情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、 缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置工作领导小组作为风险应急 处置机构,一旦华能财务公司发生风险,应立即启动应急预 1 ...