2024 年 10 月 9 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 9 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第六次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于公司及子公司向华能 云成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事 本着独立客观的原则，发表审核意见如下： ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-041 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1．现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）15:00。 2．网络投票时间为：2024年10月28日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2024年10月10日，公司第十届董事会第十一次会议以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年第四次临时股东大会 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-040 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以 下简称"华能云成保理公司"）申请办理保理融资 26,000 万元。其中， 拟以账面值不高于 26,000 万元应收款项办理有追索权的保理融资 21,000 万元，以账面值不高于 6,200 万元应收款项办理无追索权的 保理融资 5,000 万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资 比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自股东大会审议批准 之日起 1 年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-039 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．公司于 2024 年 9 月 30 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知。 2．会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 为满足公司资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天 津)有限公司（以下简称"华能云成保理公司"）申请办理保理融资 26,000 万元。其中，拟以账面值不高于 26,000 万元应收款项办理有 追索权的保理融资 21,000 万元，以账面值不高于 6,200 万元应收款 项办理无追索权的保理融资 5,000 万元。公司将根据经营实际资金需 - 1 - 求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自 股东大会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的期限以保理合同约定 为准。 华能云成保 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-038 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以 下简称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理融资，拟以 账面值不高于 13,500 万元应收款项办理保理融资 11,000 万元。公司 将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于 80%，融资成本 不超过 4.5%，有效期自董事会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的 期限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 3.公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第十届董事会第 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议 审核意见 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 9 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 18 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第十次会议审议的《关于公司及子公司向华能云 成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事本 着独立客观的原则，发表审核意见如下： 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 ...

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》； 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-037 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．公司于 2024 年 9 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十次会议的通知。 2．会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。 3．应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4．会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 经总经理李景新先生提名，聘任罗鹏先生为公司副总经理，任期 自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。 （二）审议批准了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请 办理 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券 乔文作 中信证券 邓兴芳 | | | 时间 | 2024 年 9 月 10 日 | | ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company has experienced continuous losses in recent years and is exploring asset restructuring plans to enhance internal value and achieve stable development [2] - The main business focuses on industrial park development, comprehensive asset operation, and supply chain management, with cables as one of the supply chain products [2] - The company aims to strengthen its core functions and enhance competitiveness by deepening state-owned enterprise reforms and optimizing resource integration [3] Group 2: Operational Management and Cost Control - The company plans to implement strict project cost control and optimize property operation costs to ensure the achievement of annual operational targets [3] - Strategies include researching an "economic inventory" model for cable products to mitigate the impact of raw material price fluctuations and enhancing budget management [3] Group 3: Investor Relations and Market Management - The company is committed to improving its market value management system and strengthening investor relations through various communication channels [4] - Efforts include information disclosure, hosting performance briefings, and ensuring the protection of investor rights [4]

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张彤、主管会计工作负责人郭瑞恒及会计机构负责人(会计主 管人员)刘太勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面 临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------ ...