证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-029 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 6 月 27 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开 2024 年第一次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事长张彤先生提名，聘任李景新先生为公司总经理，任期自 本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。 （二）审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》； 表决 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-030 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年6月28日，公司2024年第一次临时董事会会议以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024年7月16日（星期二）15:00。 2.网络投票时间为：2024年7月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月16日 9:15－ ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-027 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、常务副总经理孙黎明先生，副总经理任宝玺先生， 副总经理郭瑞恒先生，总会计师展航先生提交的书面辞职信，具体情 况如下： 截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事孙黎明先生辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 工作的正常运行，其辞职自辞职信送达董事会时生效。公司将按照相 关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补选以及专业委 员会委员的选举工作。 孙黎明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和 - 1 - 健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对孙黎明先生在任职期 间所做出的贡献表示衷心感谢！ 上述常务副总经理、副总经理、总会计师即公司高级管理人员申 请辞职自辞职信送达董事会时生效。 孙黎明先生因工作变动原 ...

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近 日收到职工代表监事殷家宁先生的书面辞职信。因工作变动，殷家宁 先生申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。辞职后，殷家宁 先生担任公司党委委员职务。截至本公告披露日，殷家宁先生未持有 公司股份。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-028 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 3 - 由于殷家宁先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数、职工代表监事比例低于三分之一，殷家宁先生的辞职申请将 于公司召开职工代表大会补选出新的职工代表监事后生效。在辞职申 请生效前，殷家宁先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规 定，履行公司职工代表监事职责。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，公司于2024年6月27日召开职工代表大会，补选公司第十 届监事会职工代表监事。经与会代表选举，决定于乾顺先生为公司第 十届监事会职工代表监事（简历附后），任期自 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到独立董事刘朝安先生的书面辞职信。刘朝安先 生自 2018 年 5 月 15 日起开始担任公司独立董事，连续任职时间已满 六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 相关规定，刘朝安先生申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会 提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，一并辞去第十届 董事会独立董事专门会议召集人职务。辞职后，刘朝安先生将不再担 任公司任何职务。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-025 鉴于刘朝安先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关规定，刘朝安先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，刘朝安先生将继续履行独立董事、董事会专门 委员 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-024 山东新能泰山发电股份有限公司 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 2.召开方式：网络远程 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会 暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司经营、财务状况、未来发展方向 与前景等投资者所关心的问题，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三） 15:00-16:30 通过网络远程方式召开 2023 年度及 2024 年第一季度业 绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下： 现就 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问 题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星 期 二 ） 15:00 前 访 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年年度报告 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 2024 年 04 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张彤、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人（会计主 管人员）刘太勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面 临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 04 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-022 山东新能泰山发电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2024 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 2 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第七次会议的通知。 2.会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于公司拟与能源交通公司签订<华能（南 京）资产管理有限公司委托管理协议>的议案》。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事张彤先生、 李晓先生、石林丛女士、管健先生回避表决。 该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-013 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司拟与能源交通公司签订《华能（南京）资 产管理有限公司委托管理协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"或"受托 方"）拟与华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公 司"或"委托方"）签订《华能（南京）资产管理有限公司委托管理协 议》（以下简称"协议"），协议约定能源交通公司将华能（南京）资 产管理有限公司（以下简称"华能资产公司"或"目标公司"）日常管 理职能根据协议约定的条款委托给公司进行全面管理，委托经营期限 为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 委托管理期限到期后，由能源交通公司根据目标公司实际运营管 理需要，相应研究决策终止托管或延长托管等相关事宜，目标公司、 受托方应做好相关经营资料的交接工作或书面签订延长托管期限的 补充协议。若在委托管理期间，委托方对目标公司有新的安排，委托 管理协议可予以解除。 2. ...