| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-063 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十三次会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 11 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于变更回购股份用途并注销的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于变更回购股份用途并注销的公告》。 本议案独立董事已发表同意意见。 本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关 ...

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体概况 1、公司名称：京东方创新投资有限公司 2、公司类型：有限责任公司（法人独资） | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-067 | 京东方科技集团股份有限公司 关于下属子公司参与设立北京显智链二期创业投资 基金（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"公司"）下 属全资子公司京东方创新投资有限公司（以下简称"京东方创投"）拟 出资 9.9 亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）（以 下简称"显智链二期基金"）。显智链二期基金目标总规模不超过 50 亿 元，首期规模不超过 25 亿元，各有限合伙人于募集期内分批进入并完 成相应规模认缴。设立初期京东方创投作为有限合伙人拟认 ...

2023 年 11 月 28 日 本次变更回购股份用途并注销事项是公司根据相关法律、法规及 规范性文件的规定并结合目前实际情况作出的决策。本次变更回购股 份用途并注销事项有利于增厚每股收益，提高公司股东的投资回报， 不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司债务履行能力、 持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布 不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。 综上，同意《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 京东方科技集团股份有限公司独立董事 唐守廉 张新民 郭禾 王茤祥 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议独立董事意见 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十三次会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开。根据《上市 公司独立董事规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认 真审阅《关于变更回购股份用途并注销的议案》后，发表独立意见 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-066 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2023 年第三次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 14 日 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

京东方科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-062 | 一、募集资金基本情况 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"公司"） 于2021年7月以非公开发行A股股票方式，完成人民币普通股（A股） 3,650,377,019 股 的 发 行 ， 实 际 募 集 货 币 资 金 净 额 为 人 民 币 19,869,507,400.00元。截至2021年7月30日，2021年非公开发行股票 募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 出具毕马威华振验字第2100934号验资报告予以验证。 公司于2023年10月30日召开第十届董事会第二十一次会议和第 十届监事会第七次会议、2023年11月16日召开2023年第二次临时股东 大会，审议通过了《关 ...

京东方科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-036 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与机构及人员 正心谷资本 鄢鹏、李明 时间 2023年11月17日 地点 京东方技术创新中心 上市公司接待人员姓名 张 妍 董事会秘书室工作人员 投资者参观了京东方技术创新中心展厅，参观后与公司进 行了交流。讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下： 1、公司如何展望LCD产品需求及价格趋势？ 答：2023年一季度起，受行业“动态控产”影响，LCD 行业产品价格出现了不同程度的复苏迹象，尤其在需求复苏相 投资者关系活动主要内 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：京东方科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方科技集团股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 11 月 16 日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《京东方科技集团股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不 ...

京东方科技集团股份有限公司 （住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号） 可续期公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券之受托 管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"发行人"或"公司"）出 具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投"或"受托管理人"）编制。中信建投编制本报 告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺 或声明。未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 第一节 发行人债券基本情况 一、公司债券发行的核准情况 发行人于2019年8月23日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 ...

京东方科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 A | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 B | 公告编号：2023-060 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 16 日 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技 术开发区西环中路 12 号） 5、主持人：副董事长刘 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-061 | 京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2023 年 11 月 17 日至 2024 年 1 月 2 日上午 8:30— 12:00，下午 13:00—17:00（双休日及法定节假日除外） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第七次 会议，并于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见 ...