京东方科技集团股份有限公司 执行委员会主席工作细则 （2025 年 1 月） （2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范运营，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《京东方科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《京东方科技集团股份有限公司执行委员会组 成及议事规则》及公司运营管理的有关规定，制订本细则。 第二条 执行委员会（以下简称"执委会"）主席主持公司日常经营和管理工 作，组织落实董事会和执委会决议、向董事会汇报、对董事会负责。 第二章 执委会主席的任职资格和任免程序 第三条 执委会主席任职应当具备以下条件： 第四条 执委会主席为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的执委会主 席： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期 ...

| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 公司管理层 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 | | 内部审计 35 | | 第三节 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-006 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第一次会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 1 月 14 日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告。 附件：监事会主席简历 公司监事会共有监事 5 人，全部出席本次会议，其中，监事宋立功先 生以通讯表决方式出席会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议由王谨女士主持。 一、会议审议并通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》： 根据《公司章程》、《监事会议事规则》及 ...

京东方科技集团股份有限公司 职业经理人管理制度 （2025 年 1 月） （2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步推动京东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"、"公司"、 "集团"）市场化、国际化、专业化，赢得全球市场竞争，激发经营管理团队创新 活力和创业动力，加快转型战略落地，实现成为地球上最受人尊敬伟大企业的愿 景，根据相关法律、法规及政策制度，制定本办法。 第二条 本办法所称职业经理人，是指京东方实行任期制、契约化管理的执 行董事、高级管理人员，职业经理人实行职业化管理，对董事会负责。兼任党群 职务的职业经理人，考核中增加党群职务考核内容。职业经理人同时是执行董事 的，相关管理流程应根据规定履行公司股东大会审议程序。集团内其他各级管理 者和核心技术骨干按照集团相关制度管理。 第三条 职业经理人由董事会聘任，按照市场化模式管理，无行政级别，不 纳入国有企业领导人员序列和管理规范。 第四条 职业经理人管理基本原则 1.规范制度流程与市场化选聘相结合。 2.坚持市场化、国际化、专业化。 3.对职业经理人实施监督与约束。 第六条 董事会提名薪酬 ...

执行委员会主席工作细则修订对照表 （2025 年 1 月） （经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 京东方科技集团股份有限公司 | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 为进一步完善京东方科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，规范运 | | 为进一步完善京东方科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范运营， | | | | 营，依据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 | | | 第 | 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 | 第 | 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 | | 1 | 一 | 证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 | 一 | 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 | | | 条 | 《京东方科技集团股份有限公司章程》（以 | 条 | 运作》、《京东方科技集团股份有 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召开程序 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方科技集团股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 1 月 14 日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、 法规和其他 ...

（2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 京东方科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是监事会及监事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内 容适用于公司全体监事及其他监事会参加人。 第三条 公司监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第一章 监 事 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会组成及议事规则 （2025 年 1 月） （2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会（以下简称"战委会"）成员组成和议事规则，保证公司重大战略的 落实，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。 第二条 战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期 间的常设机构，审批公司战略规划到执行的关键举措、公司战略性新业务机会洞 察与孵化、公司可持续发展战略规划，指导公司重大战略事项，负责对需上报董 事会的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体战委会委员及其他战委会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由 公司执行董事组成。 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报请战委会批准产生。 战委会下设战委会办公室，由首席战略官组织、品牌与融媒体中心、董事会 秘书室组成，具体工作由战委会秘书统筹。 第五条 战委 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-005 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 1 月 14 日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议，其中，董事郭川先 生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，会议由陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有 ...

京东方科技集团股份有限公司 职业经理人管理制度修订对照表 （经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 集团组织与人事战略委员会管理职责 | | 集团组织与人事委员会管理职责 | | | | 集团组织与人事战略委员会按照相关程 | | 集团组织与人事委员会按照相关程序对职业 | | | | 序对职业经理人选聘、考核及日常管理工 | | 经理人选聘、考核及日常管理工作严格把关。 | | | | 作严格把关。具体包括： | | 具体包括： | | | 第 | 1.制定职业经理人相关管理制度，包括职 | 第 | 1.制定职业经理人相关管理制度，包括职业 | | 1 | 五 | 业经理人管理制度、干部管理办法、考核 | 五 | 经理人管理制度、干部管理办法、考核管理相 | | | 条 | 管理相关制度； | 条 | 关制度； | | | | 2.对职业经理人管理流程严格把关，包括 | | 2.对职业经理人管理流程严格把关，包括选 | | | | 选聘候选 ...