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京东方A(000725) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-21 13:57
1 京东方科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《京东 方科技集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的要求,认真 履行监事会职责,积极有效地开展工作,通过出席股东大会、列席董 事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方 式,对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进 行了监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主 要工作情况报告如下: 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内,监事会共召开 6 次会议,并列席参加了历次董事会会 议,参与了公司重大决策事项的讨论,审核公司的定期报告并出具了 书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下: | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届第九次监 事会 | 2024 | 年 | 3 月 | 29 | 日 | 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告全文 及摘要》、《2023 年度财务决算报告及 2024 ...
京东方A(000725) - 关于开展结构性存款等保本型业务的公告
2025-04-21 13:57
京东方科技集团股份有限公司 关于开展结构性存款等保本型业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属 子公司资金使用效率,公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制 风险的前提下,拟申请使用自有资金开展额度不超过 120 亿元人民币 的中短期结构性存款等保本型业务,该额度可循环使用。 2025 年 4 月 18 日,公司第十一届董事会第四次会议审议通过了 《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《京东方科技集团股份有 限公司章程》等有关规定,公司开展的结构性存款等保本型业务不构 成关联交易, 无需履行关联交易表决程序。 一、业务概述 1、业务品种 | 证券代码:000725 | 证券简称:京东方 | A | 公告编号:2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码:200725 | 证券简称:京东方 | B | 公告编号:2025-020 | 为控制风险,公司及下属子公司结构性存款等保本型业务品种主 要为低风 ...
京东方A(000725) - 未来三年(2025年-2027年)股东回报规划
2025-04-21 13:57
京东方科技集团股份有限公司 未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划 为建立和健全京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股东回报机 制,积极回报投资者,切实保护广大投资者合法权益,引导投资者树立长期投资的 理念,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》及《京东方科技集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定和要求,结合公 司实际情况,特制定公司未来三年股东回报规划,具体内容如下: 第一条 本规划的制定原则 公司综合考虑投资者的合理投资回报及公司的长期可持续发展需求,结合相 关法律法规要求和《公司章程》规定,通过利润分配和股份回购实现股东回报,建 立实施连续、稳定、可预期的利润分配政策和股份回购计划。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司利润分配方案的决策、调整程序依照《公司章程》相关规定执行。股东回 1 报规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。股东 回报规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。公司董事 会原则上每三年重新制定股东回报规划 ...
京东方A(000725) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-21 13:57
1、本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,全体独立 董事同意将该议案提交董事会审议; 2、2025 年 4 月 18 日,公司第十一届董事会第四次会议审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》; 3、审议本议案时,关联董事(副董事长高文宝先生,董事郭川先 生、叶枫先生、金春燕女士)回避表决本议案; | 证券代码:000725 | 证券简称:京东方 | A | 公告编号:2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码:200725 | 证券简称:京东方 | B | 公告编号:2025-019 | 京东方科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")等有关规范关联交易的规定,京东方科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")以 2024 年度相关关联交易为基础,结合 2025 年度业 务开展情况,对 2025 年度本公司 ...
京东方A(000725) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-21 13:57
1、会计政策变更的原因及适用日期 | 证券代码:000725 | 证券简称:京东方 | A | 公告编号:2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码:200725 | 证券简称:京东方 | B | 公告编号:2025-022 | 京东方科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人 民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》(以下简称"《准则解释第 18 号》")的要求变更会计政 策,无需提交公司董事会及股东大会审议,现将本次会计政策变更的 具体情况公告如下: 一、会计政策变更情况概述 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 2024 年 12 月 6 日,财政部印发《准则解释第 18 号》,对"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行进一 步规范及明确,自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 4、会计政策变更的主要内容 2 ...
京东方A(000725) - 关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的公告
2025-04-21 13:57
| 证券代码:000725 | 证券简称:京东方 | A | 公告编号:2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码:200725 | 证券简称:京东方 | B | 公告编号:2025-028 | 京东方科技集团股份有限公司 关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京东方视讯科技有限公司(以下简称"北京视讯")是京东方 科技集团股份有限公司(以下简称"京东方"、"公司")全资子公司, 京东方视讯科技有限公司(以下简称"视讯科技")是北京视讯全资子 公司。LG ELECTRONICS INC.(以下简称"LGE")是京东方智慧终端 TV 整机业务的重要战略客户。LGE 北美项目合作中,视讯科技签订 《OEM&ODM Master Purchase Agreement》(以下简称"《销售协议》") 以及《Materials Purchase and Sales Contract》(以下简称《采购协议》 " ") 两份协议,并提供了《采购协议》担保函。以上担保已经公司第 ...
京东方A(000725) - 关于计提资产减值准备的公告
2025-04-21 13:57
证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2025-023 证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2025-023 京东方科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定,为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司(以下 简称"公司")截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值,基于 谨慎性原则,公司 2024 年相关资产计提资产减值准备情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规 定,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,对 截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准 备。经测试,具体情况如下: 单位:万元 | 项目 | 期初余额 | 本年 | 本年减少 | | 汇率 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...
京东方A(000725) - 京东方(BOE)2024年可持续发展报告
2025-04-21 13:57
可持续发展综述 / 治理向新 / 生态向新 / 科技向新 / 价值向新 / 附录 京东方(BOE)2024 年可持续发展报告 02 报告导读 目录 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,部分内容超出上述时间范围。 发布周期 自 2010 年起,京东方科技集团股份有限公司已连续十五年向社会发布《可持续发展报告》,发布周期为每年一期,上期报告于 2024 年 4 月发布。 涉及范畴 本报告涉及的内容与京东方的业务覆盖区域一致,包括京东方及其下辖公司的可持续发展理念、战略和具体实践,以及在报告期内的企 业运营状况。除特别说明外,本报告范围与年度报告范围保持一致。 数据说明 本报告所引用的数据为截至 2024 年 12 月 31 日的最终统计数据。财务数据如与年度报告有出入,以年度报告为准。 参照标准 本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 3 号——可持续发展报告编制》、全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI 可持续发展报告标准》(GRI Standards) 进行编制,同时亦参 ...
京东方A(000725) - 内部控制自我评价报告
2025-04-21 13:57
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本 公司(以下简称公司)内部控制制度和评价方法,在内部控制日 常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 京东方科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 京东方科技集团股份有限公司全体股东: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...
京东方A(000725) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-21 13:54
| 证券代码:000725 | 证券简称:京东方 | A | 公告编号:2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码:200725 | 证券简称:京东方 | B | 公告编号:2025-031 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟召 开 2024 年度股东大会,会议有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议开始时间:2025 年 5 月 23 日 10:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 ...