京东方科技集团股份有限公司 监事会定期报告书面审核意见 京东方科技集团股份有限公司监事会认真审阅了公司提供的定 期报告，认为公司的定期报告公允地反映了公司财务状况以及经营成 果和现金流量。 监 事 会 2024 年 10 月 30 日 京东方科技集团股份有限公司监事会谨此确认：公司《2024 年第 三季度报告》披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-059 | 京东方科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第十三次 会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司激励对 象因个人原因离职、个人业绩考核条件未达标、第一个行权期结束后 当期股票期权未行权，根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股 票期权与限制性股票管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《京东 方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"），公司董事会决定注销 143 名激励对 象（其中 1 名激励对象属于个人业绩考核结果为 C 且行权期结束尚未 行权情形）共计 2 ...

京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年回购注销的 限制性股票激励对象名单和数量 京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划 2024 年回购注销的限制性股票激励对象名单和数量： | 序号 | 姓名 | 激励方式 | 本次注销股数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 齐勤瑞 | 限制性股票 | 99,000 | | 2 | 郭大川 | 限制性股票 | 106,095 | | 3 | 舒文韬 | 限制性股票 | 106,095 | | 4 | 郭小豪 | 限制性股票 | 106,095 | | 5 | 李杨 | 限制性股票 | 106,095 | | 6 | 周贺 | 限制性股票 | 106,095 | | 7 | 闫浩 | 限制性股票 | 106,095 | | 8 | 张纪 | 限制性股票 | 106,095 | | 9 | 郝昭慧 | 限制性股票 | 106,095 | | 10 | 杨志明 | 限制性股票 | 106,095 | | 11 | 王兴邦 | 限制性股票 | 106,095 | | 12 | ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-054 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十八次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 9 人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于审议《2024 年第三季度报告》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-063 | 京东方科技集团股份有限公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值，基于谨 慎性原则，公司 2024 年前三季度相关资产计提资产减值准备情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规 定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对 截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准 备。经测试，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本年 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-060 | 京东方科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统 挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司 京东方能源科技股份有限公司（以下简称"京东方能源"）申请在全国中小 企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，现将有关事项公告如下： 一、 京东方能源基本情况 1、公司名称：京东方能源科技股份有限公司 2、公司类型：其他股份有限公司（非上市） 3、成立日期：2009年08月26日 4、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院5号楼8层 5、法定代表人：马亮 6、注册资本：1 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-055 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十三次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。 公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会 主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）关于审议《2024 年第三季度报告》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：7 票同意， ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-053 | 京东方科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 15 日收到董事吴礼顺先生提交的书面辞呈。因工作安排原因， 吴礼顺先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，吴礼顺先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，吴礼顺先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司 董事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。 公司董事会对吴礼顺先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心 的感谢。 1 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 15 日 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-052 | 京东方科技集团股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意京东 方科技集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 （证监许可〔2024〕1330号），批复主要内容如下： 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 8 日 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重 大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的 授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-051 | 京东方科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 20 日收到高级管理人员张羽先生提交的书面辞呈。因工作调动原因， 张羽先生申请辞去公司执行委员会委员、执行副总裁职务，辞职后将不再 担任公司任何职务。根据相关规定，张羽先生的辞职申请自送达公司董事 会之日生效。 截至本公告披露日，张羽先生持有公司股份 751,600 股，其中 209,220 股为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司将根据《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销其所持限制 性股票 209,220 股。张羽先生所持其余公司股份将按照《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理 ...