京东方科技集团股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 王茤祥先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-081 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2024 年 12 月） （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、 | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和 审计委员会三个专门委员会及战略咨询委员会。专门 | | | | 风控和审计委员会三个专门委员会及战略咨询 | | | | | | | | 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 | | | | 委员会。三个专门委员会全部由董事组成。战略 | | 履行职责。三个专门委员会全部由董事组成。战略咨询 | | | | 咨询委员会由京东方创业老专家、国内外企业 | | | | | | | | 委员会由京东方创业老专家、国内外企业顾问及董事 | | | | 顾问及董事等若干专家委员组成。战略委员会 | | 等若干专家委员组成。战略委员会审批公司战略规划 | | | | 负责对 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张新民 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董 事会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐守廉 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董 事会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-080 | 京东方科技集团股份有限公司 关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的公告 上述事项已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被担保人基本情况 为满足下属子公司武汉京东方光电科技有限公司（以下简称"武 汉京东方"）实施武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 生产线项目的资金需要，武汉京东方此前向国家开发银行经办分行及 其牵头组建的银团（以下简称"贷款方"）申请了外汇中长期固定资 产贷款（以下简称"原贷款"），由京东方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为其提供连带责任保证担保。截至目前，原贷款合 同未到期余额为 90,450 万美元。 1、公司名称：武汉京东方光电科技有限公司 2、成立日期：2017 年 7 月 14 日 3、注 ...

京东方科技集团股份有限公司 | | | 董事会由十一名董事组成，其中执行董事不超过 | | 董事会由十一名董事组成，其中执行董事不超过四 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 四名，非执行董事不少于三名，独立董事四名。 董事会设董事长一人，副董事长二人，执行董事 | | 名，非执行董事不少于三名，独立董事四名。董事 会设董事长一人，副董事长二人，执行董事为职业 | | | | 为职业经理人，从经营团队中产生；非执行董事 | | 经理人，从经营团队中产生；非执行董事从公司外 | | | | 从公司外部产生；独立董事按照国家有关法律法 | | 部产生；独立董事按照国家有关法律法规及本章程 | | | | 规及本章程的规定产生。 | | 的规定产生。 | | | | 董事会下设三个专门委员会（即战略委员会、风 | | 董事会下设三个专门委员会（即战略委员会、风控 | | | 第 | 控和审计委员会、提名薪酬考核委员会）和一个 | 第 | 和审计委员会、提名薪酬考核委员会）和一个咨询 | | | | 咨询委员会（即战略咨询委员会）。 | | 委员会（即战略咨询委员会）。专门委 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭禾 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董事 会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

京东方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 （2024 年 12 月） （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 | | | | | | 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 | | | 第 | | 第 | 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 | | 1 | 六 | 后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 | 六 | 六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 | | | | 现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股 | | | | | 条 | | 条 | 司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 | | | | 东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召 | | | | | | 开。 | | 股东大会应当在两个月内召开。 | | | | 公 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王茤祥 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董 事会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...