京东方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其运作程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）及《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会 应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司法》规 定的股东大会的法定职权。股东大会授权 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内 容适用于公司全体董事及其他董事会参加人（包括但不限于董事会秘书）。 第四条 制定本规则的目的是规范公司董事会工作程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第五条 董事会原则 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 5.6 CNY, based on its strong market position and growth potential [8]. Core Insights - The company is a global leader in semiconductor displays, with steady revenue and profit growth. In the first three quarters of 2024, it achieved a revenue of 143.73 billion CNY, a year-on-year increase of 13.61%, and a net profit of 2.31 billion CNY, up 223.80% year-on-year, indicating strong development momentum [1][25]. Summary by Sections Company Overview - The company, founded in 1993, focuses on semiconductor display business and has established a "1+4+N ecosystem" development framework. It operates multiple manufacturing bases across China and serves global markets, with one in four smart display terminals globally sourced from the company [15][17]. LCD Sector - The LCD market remains the mainstream choice, with the company maintaining a leading position. The average size of panels is increasing, driving growth in shipment area. The company's LCD TV panel market share reached 70.4% in 2023, and it is expected to benefit from government subsidy policies that stimulate demand [2][49]. OLED Sector - The OLED market is experiencing rapid growth, with the company positioned to benefit from increasing penetration rates. In the first half of 2024, the company ranked second globally in flexible AMOLED smartphone panel shipments, capturing 22.3% of the market [3][4]. Non-Display Business - The company is expanding its growth potential through its "1+4+N ecosystem" strategy, focusing on IoT innovation, sensors, MLED, and smart medical engineering, thereby opening new avenues for revenue growth [4][28]. Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 200.1 billion CNY in 2024, 220.2 billion CNY in 2025, and 240.6 billion CNY in 2026, with net profits projected at 4.47 billion CNY, 8.47 billion CNY, and 12.20 billion CNY respectively [5][7].

Group 1: Market Demand and Pricing - Since Q4 2024, the overall demand for LCD TVs has remained high, with significant growth in sales of large-size TVs (75 inches and above) in the domestic market due to the "old-for-new" policy [1] - As of January 2025, the price of certain large-size LCD TV products has started to rise, with a noticeable expansion in the range of price increases [2] - The industry utilization rate for LCD production was above 80% in December 2024, following a recovery in terminal demand [2] Group 2: AMOLED Production Line Investment - The company announced the investment in the 8.6 generation AMOLED production line in November 2023 to meet the demand for high-end touch OLED displays for laptops and tablets [3] - The project is expected to complete construction by the end of 2026, allowing the company to enhance its competitiveness in the semiconductor display industry [3] Group 3: Perovskite Solar Project - The company is entering the perovskite photovoltaic sector due to the promising growth prospects of the renewable energy industry and the technical similarities with semiconductor displays [4][5] - The company plans to leverage its existing technology and manufacturing capabilities to establish a competitive advantage in the perovskite solar market [5] Group 4: Depreciation Trends - The overall depreciation for the company is expected to slightly increase in 2024 due to the completion of several AMOLED production lines [6] - Depreciation amounts are projected to stabilize in 2024 and 2025, with a potential decrease starting in 2026 as new projects come online [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 29 日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购 公司部分社会公众股份的议案》（内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日 披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》，公告编号： 2024-061）。并于 2024 年 11 月 20 日披露了《关于回购公司部分社会 公众股份的报告书》（公告编号：2024-071）。 截至 2024 年 12 月 31 日，本次回购部分社会公众股份的方案已 实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-0 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 京东方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 唐守廉先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 郭禾先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 京东方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 张新民先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

京东方科技集团股份有限公司 监事会议事规则修订对照表 | | | | | 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 知应于会议召开十日前书面送达全体监事。 | | | | 监事会每年至少召开两次会议。会议通知 | | 监事可以提议召开临时监事会会议，会议通 | | | 第 | | 第 | 知至少应提前五日通知全体监事。 | | | | 应于会议召开十日前书面送达全体监事。 | | | | | 三 | | 三 | 若出现特殊情况，需要监事会立即作出决议 | | | | 监事可以提议召开临时监事会会议。会议 | | | | 5 | 十 | | 十 | 的，为公司利益之目的，监事会主席召开临时 | | | | 通知至少应提前五日通知全体监事。 | | | | | 二 | | 二 | 监事会会议可以不受前款通知方式及通知时 | | | | 监事会会议文件可以采用公司认可的电子 | | | | | 条 | 签名方式签署。 | 条 | 限的限制。 | | | | | | 监事会决议应当经半数以上监事通过。监事 | | | | | | 会 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-077 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 12 月 23 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议，其中，董事郭川 先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本 次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制 ...