京东方科技集团股份有限公司 （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东和利害相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）以及《京东方科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除独立董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会风控和审计委员会组成及议事规则修订对照表 （2024 年 4 月） | （经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） | | --- | | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | 1 | 第 一 条 | 为规范京东方科技集团股份有限公司 理准则》、《深圳证券交易所上市公司 | 条 | 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简 成和议事规则，确保提出意见流程规范，内容 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 | | | | | | 称"公司"）董事会风控和审计委员会成员组 | | | | （以下简称"公司"）董事会风控和审 | | | | | | 计委员会成员组成和议事规则，确保提 | | 专业，根据《中华人民共和国公司法》、《上 | | | | 出意见流程规范，内容专业，根据《中 | 第 | | | | | 华人民共和国公司法》、《上市公司治 | 一 | | | | | | | 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | | | | | 管指引第 1 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名薪酬考核委员会(以下简称"委员会")成员组成和议事规则，规范公司治理 结构，规范董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《京东 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高 级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第三条 本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体委员会委员及其他委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员 会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 委员会 ...

华英证券有限责任公司 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况之专项核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为京东 方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"或"公司"）2021 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范 性文件要求，对京东方 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2277 号）核准，公司于 2021 年 7 月以非公 开发行股票方式，完成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民 币 5.57 元/股，募集资金总额为人民币 20,332,599,995.83 元（其中 ...

股东大会议事规则修订对照表 （2024 年 4 月） 京东方科技集团股份有限公司 （经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） | | | （四）对每一提案的审议经过、发言要 | （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表 | | --- | --- | --- | --- | | | | 点和表决结果；在记载表决结果时，还 | 决结果；在记载表决结果时，还应当记载内资 | | | | 应当记载人民币普通股股东和境内上市 | 股股东和境内上市外资股股东对每一决议事 | | | | 外资股股东对每一决议事项的表决情 | 项的表决情况； | | | | 况； | …… | | | | …… | | | | 第 | | | | | 六 | 股东大会通过有关派现、送股或资本公 | | | 6 | 十 | 积转增股本提案的，公司应当在股东大 | 删除 | | | 一 | 会结束后二个月内实施具体方案。 | | | | 条 | | | | | 全 | | | | 7 | 文 | | 因增减条款及调整行文顺序，条款序号有修改。 | | 序 | 条 | | 条 | | | --- | -- ...

京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个 解除限售期可解除限售以及首次授予的股票期权第二个行 权期可行权的激励对象名单 一、总体情况 | | | | | 获授的限制性 | 已解除限售 | 本次可解除 | 剩余未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 激励 | 职务 | 人数 | 股票的份额 | 的数量 | 限售限制性 | 限售限制性 | | 号 | 对象 | | | (股) | （股） | 股票数量 | 股票数量 | | | | | | | | （股） | （股） | | 1 | 陈炎顺 | 董事长、执行委 员会主席 | 1 | 2,000,000 | 680,000 | 660,000 | 660,000 | | 2 | 高文宝 | 董事、总裁、执 | 1 | 1,500,000 | 510,000 | 495,000 | 495,000 | | | | 行委员会副主席 | | | | | | | 3 | 刘晓东 | 执行委员会委员 | 1 | 1,800,000 | 612,000 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会风控和审计委员会组成及议事规则 第三条 本规则是风控和审计委员会及风控和审计委员会会议议事的行为 准则，适用于全体风控和审计委员会委员及其他风控和审计委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 风控和审计委员会委员由三至五名不在上市公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事委员应占多数，并至少有一名独立董事为会计专业 人士。风控和审计委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 风控和审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；专家由风控和审计委员会按决策 事项需要推荐和聘任。 第六条 风控和审计委员会设召集人（主任）一名，负责召集和主持委员会 工作。召集人在独立董事委员中推选，并报请董事会批准产生。风控和审计委员 会的召集人应当为会计专业人士。 （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 风控和审计委员会成员组成和议事规则，确保提出意见流程规范，内容专业，根 据《中华人民共和国公司法》、《 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会（以下简称"战委会"）成员组成和议事规则，保证公司重大战略的 落实，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。 第二条 战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期 间的常设机构，负责对需上报董事会的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体战委会委员及其他战委会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由 公司执行董事组成。 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报请战委会批准产生。 京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则 第四章 工作流程与议事规则 第五条 战委会可设下属专业委员会。下属专业委员会及其办公室组成人 员由战委会主任提名，报请战委会批准产生。 第六条 战委会任期与董事会任期一致，委员 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-012 | 京东方科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无 需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情 况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日发布的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准 则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 对合并利润表影响如下： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理 公司自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财务状况和经营成果 无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对于在首次施行本解释的财 务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的 单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯调整 2022 年财务报表相 关项目。 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算 的股份支付的会计处理均对公司无影响，不涉及追溯调整。 三、上述会计政策变更对财务报表影响 企业会计准则解释第 16 号对母公司财务报表无重大影响，对合并 现金流量表 ...