四川美丰化工股份有限公司 公司治理文件修订对照表（2025 年 6 月） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，四川美丰化工股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审 计委员会工作规则》《董事会秘书工作细则》进行了梳理和修订， 并经公司 2025 年 6 月 9 日召开的第十届董事会第二十五次会议 审议通过。修订情况如下： 一、相关制度修订内容 （一）《公司章程》修订对照表 | 原《公司章程》相关条文 | 拟修订内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 为，根据《中华人民共和国公 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人四川美丰化工股份有限公司董事会现就提名曹 麒麟为四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川美 丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁清华作为四川美丰化工股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川美丰化工股份有限公司董事会提名为四川美丰化工股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过四川美丰化工股份有限公司第十届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： -8- 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》的有关规定，我们 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会成员，对第十一届董事会非独立董事（不含职工代表董 事）候选人王勇先生、王霜女士、何琳先生和独立董事候选人潘 志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生的个人履历等相关资料进行 了认真审阅，发表审查意见如下： 一、公司第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选 人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 四川美丰化工股份有限公司董事会提名委员会 关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见 先生为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等规 定的会计专业独立董事的任职要求。 综上，我们一致同意提名王勇先生、王霜女士、何琳先生为 公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名潘志成先生、 梁清华女士、曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人， 并提请公司第十届董事会第二十五次 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹麒麟作为四川美丰化工股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川美丰化工股份有限公司董事会提名为四川美丰化工股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过四川美丰化工股份有限公司第十届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： -8- 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘志成作为四川美丰化工股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川美丰化工股份有限公司董事会提名为四川美丰化工股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过四川美丰化工股份有限公司第十届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： -8- 五、本人已经参加培训 ...

四川美丰化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司总部召开，通知 于 2025 年 5 月 28 日发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王勇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过了以下议 案： （一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案主要内容： 公司第十届董事会于近期届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规 定，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名 （含 1 名职工代表董事）。公司董事会同意提名王勇先生、王霜 女士、何琳先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事 （不含职工代表董事）候选人。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-32 2.议案表决情况： （1）同意提名王勇 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川美丰化工股份有限公司董事会现就提名梁 清华为四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川美 丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过四川美丰化工股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-33 四川美丰化工股份有限公司 2025年6月9日，公司第十届董事会第二十五次会议以现场结 合视频（通讯）表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第 二次临时股东会。 （二）股东会的召集人 召集人：公司董事会 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日 1.现场会议召开时间：2025年6月26日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2025年6月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～ ...

四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 1 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | ...