Group 1 - Sichuan Meifeng announced the appointment of new senior management, including Wang Yong as President, Tong Gang and Wang Mingchao as Vice Presidents, Wang Dong as Board Secretary, Li Quanping as CFO, and Liu Xinqiang as Chief Engineer [1] - The company also appointed Zou Hong as Securities Affairs Representative to assist the Board Secretary, with a term aligned with the 11th Board of Directors [1] - As of the report, Sichuan Meifeng's market capitalization is 4 billion [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, Sichuan Meifeng's revenue composition is as follows: Chemical Fertilizer Manufacturing 46.05%, Natural Gas Supply 19.77%, Other Industries 17.84%, and Real Estate Development 16.33% [1]

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《四川美丰化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以 及公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作规则》等 有关规定，我们作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，对拟提交第十一届董事会 2025 年 第二次会议审议的相关议案进行认真审阅，对相关高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表候选人履历、任职资格等进行审查， 并发表如下审查意见： 四川美丰化工股份有限公司董事会提名委员会 关于高级管理人员、证券事务代表任职资格的审查意见 一、本次提名王勇先生为公司总裁，提名童刚、王明超先生 为公司副总裁，提名李全平先生为公司财务总监，提名刘心强先 生为公司总工程师，提名王东先生为公司董事会秘书、邹红女士 为公司证券事务代表的程序符合《公司法》《上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。 二、经审阅以上提名人选的个人履历等相关资料，未发现有 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

四川美丰化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-42 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会选举出公司第十一届董 事会，公司第十届董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表任 期届满。公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十一届董事会第二次会 议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总 裁、财务总监和总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书和 证券事务代表的议案》。情况如下： 一、聘任高级管理人员情况 （一）聘任王勇先生为总裁（兼任）； （二）聘任童刚先生、王明超先生为副总裁； （三）聘任王东先生为董事会秘书； （四）聘任李全平先生为财务总监； （五）聘任刘心强先生为总工程师。 以上高级管理人员（简历附后）任期与公司第十一届董事会 任期一致。 公司董事会秘书王东先生具备任职董事会秘书相关的专业 知识、工作经验和管理能力，其任 ...

四川美丰化工股份有限公司董事会审计委员会 二、经审阅李全平先生的个人履历等相关资料，未发现有《公 司法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 三、李全平先生具有多年财务管理及相关工作经验，具备担 任公司财务总监的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和 职业素养。 综上，我们同意聘任李全平先生为公司财务总监，并同意将 该事项提交公司第十一届董事会第二次会议审议。 四川美丰化工股份有限公司董事会审计委员会 曹麒麟 梁清华 何琳 2025 年 7 月 28 日 关于聘任财务负责人的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《四川美丰化工股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及公司《独立董事工作制度》 《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，我们作为四川美丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 对拟提交公司第十一届董事会第二次会议审议的关于聘任公司 财务总监事项进行了审查，发表审查意见如下： 一、本次提名李全平先生为公司财务总监的程序符合《公司 法》《上市 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-41 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面文件出具后， 通过扫描电邮的形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于 2025 年 7 月 28 日 10:00 在四川省德阳市 公司总部会议室以通讯方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 （四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。王勇先生回避了 对本议案的表决。 同意聘任王勇先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王 勇先生简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人 员和证 ...

[Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd. 2025 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=Sichuan%20Meifeng%20Chemical%20Co.%2C%20Ltd.%202025%20Semi-Annual%20Performance%20Forecast) [Estimated Performance for the Current Period](index=1&type=section&id=I.%20Estimated%20Performance%20for%20the%20Current%20Period) The company anticipates a significant decline in its first-half 2025 performance, with net profit attributable to shareholders projected to decrease by 94.59% to 95.79% and a loss expected after deducting non-recurring items Performance Forecast Summary | Item | Current Reporting Period (January 1 - June 30, 2025) | Prior Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders of the Listed Company** | Profit: RMB 7 million - RMB 9 million | Profit: RMB 166.3668 million | | Year-on-Year Change | Decrease: 95.79% - 94.59% | - | | **Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses** | Loss: RMB 10.5 million - RMB 12.5 million | Profit: RMB 144.8179 million | | Year-on-Year Change | Decrease: 107.25% - 108.63% | - | | **Basic Earnings Per Share** | Profit: RMB 0.013/share - RMB 0.016/share | Profit: RMB 0.29/share | [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) This performance forecast represents preliminary accounting results from the company's finance department and has not been audited by an accounting firm - This performance forecast is preliminary data from the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[4](index=4&type=chunk) [Explanation of Performance Change](index=1&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Change) Performance decline is primarily due to industry cyclical and structural adjustments, leading to substantial decreases in product sales prices and gross margins - The primary reason for the performance decline is the combined impact of industry cyclical and structural adjustments, which led to a significant year-on-year decrease in the sales prices of the company's main products, resulting in a substantial drop in gross margin[5](index=5&type=chunk) [Risk Warning](index=1&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) This performance forecast is a preliminary estimate, with final accurate data to be disclosed in the 2025 semi-annual report, urging investor caution - This performance forecast data is a preliminary estimate from the company's finance department; specific financial data will be detailed in the company's 2025 semi-annual report, advising investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6](index=6&type=chunk)[7](index=7&type=chunk)

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-39 四川美丰化工股份有限公司 二、回购股份进展情况 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》。该议案经公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决 议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 10.07 元/股。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 9 日、5 月 13 日、5 月 21 日、5 月 24 日、5 月 27 日、6 月 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-38 四川美丰化工股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第十一届 董事会非独立董事、独立董事；于 2025 年 6 月 17 日召开工会第 十三届五次职工代表大会，选举产生了第十一届董事会职工董事。 公司董事会顺利完成本次换届选举工作。 2025 年第二次临时股东会结束后，公司于当日下午召开了 第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》共两项 议案。现将具体情况公告如下： 非独立董事：王勇先生（董事长）、王霜女士、何琳先生、 彭小兵先生（职工董事）。 独立董事：潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生。 以上董事会成员任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司 法定代表人。 公司第十一届董事会人数和人员构 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-37 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-32）。 （二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定， 选举公司第十一届董事会各专门委员会成员。组成情况如下： 一、董事会会议召开情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第十 一届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届 董事会第一次临时会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日 16:00 在四川省德阳市公司总 部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，非独立董事王霜女士， 独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the successful convening of the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd., where no proposals were rejected and no changes were made to previously approved resolutions [1][2][3] - The meeting was held on June 26, 2025, with a total of 232 participants representing 110,417,703 shares, accounting for 19.7588% of the total voting shares [4][6] - The meeting included both on-site and online voting, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][10] Group 2 - The election of independent directors for the 11th Board of Directors was conducted, with Mr. Pan Zhicheng, Ms. Liang Qinghua, and Mr. Cao Qilin elected [11] - The election of non-independent directors was also conducted, with Mr. Wang Yong, Ms. Wang Shuang, and Mr. He Lin elected [11] - Three proposals regarding the revision of the company's articles of association and rules for shareholder and board meetings were approved, with all receiving over two-thirds approval from the voting shareholders [12][14][15] Group 3 - The legal opinion provided by Beijing Kangda (Chengdu) Law Firm confirmed that the meeting's procedures and resolutions were in accordance with the Company Law and the company's articles of association [16] - The announcement also included the election of Mr. Peng Xiaobing as the employee representative director for the 11th Board of Directors, following the legal procedures [20][21] - Mr. Peng Xiaobing's qualifications and background were detailed, confirming his eligibility to serve as a director [23]