证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-36 四川美丰化工股份有限公司 关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 鉴于四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会任期届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《工会法》及《公司章程》相关规定，由公司 工会组织和召集，于 2025 年 6 月 17 日组织召开公司工会第十三 届五次职工代表大会，经职工代表民主选举，推选彭小兵先生（简 历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司 2025 年 第二次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公 司第十一届董事会，任期至本届董事会届满。 彭小兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公 司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于四川美丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-35 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 14:30 2.网络投票时间： 2025年6月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15，结束时间为 2025年6月26日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

Core Viewpoint - Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd. is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the election of the 11th board of directors and amendments to the company's articles of association and meeting rules [1]. Group 1: Board of Directors Election - The 10th board of directors is nearing the end of its term, necessitating the election of the 11th board, which will consist of 7 directors, including 4 non-independent directors [1]. - The company has nominated Wang Yong, Wang Shuang, and He Lin as candidates for non-independent directors [1][2][5]. - The election of independent directors will also take place, with nominations for Pan Zhicheng, Liang Qinghua, and Cao Qilin, with Cao being a professional accountant [5][6]. Group 2: Candidate Profiles - Wang Yong, born in 1969, holds a bachelor's degree and has extensive experience in management roles within Sinopec and Sichuan Meifeng [2]. - Wang Shuang, born in 1977, is a senior economist with a master's degree and has held various legal and management positions within Sinopec and Sichuan Meifeng [3][4]. - He Lin, born in 1974, is a senior manager with a university degree and has served in leadership roles at Sichuan Meifeng [5]. - Pan Zhicheng, born in 1973, is a professor and researcher with significant contributions to environmental science and engineering [6][7]. - Liang Qinghua, born in 1968, is a law professor with extensive experience in arbitration and corporate governance [7][8]. - Cao Qilin, born in 1973, is an associate professor specializing in financial management and corporate governance [8][9]. Group 3: Amendments to Governance Documents - The company proposes to amend its articles of association and the rules of the board of directors in accordance with relevant laws and regulations [10][11]. - The proposed amendments have been approved by the 10th board of directors and require shareholder approval [11].

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-34 四川美丰化工股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》。该议案经公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决 议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 10.07 元/股。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 9 日、5 月 13 日、5 月 21 日、5 月 24 日、5 月 27 日、6 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

Core Viewpoint - Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd. has approved a share repurchase plan to buy back part of its A-shares using its own funds, with a total repurchase amount between RMB 50 million and RMB 70 million, and a maximum repurchase price of RMB 10.07 per share [1] Group 1: Share Repurchase Plan - The share repurchase plan was approved at the 2024 annual shareholders' meeting held on May 23, 2025, and aims to reduce registered capital by canceling repurchased shares [1] - The repurchase period is set for a maximum of twelve months from the date of the shareholders' meeting [1] Group 2: Adjustments and First Repurchase - Following the implementation of the 2024 annual equity distribution, the maximum repurchase price was adjusted from RMB 10.07 to RMB 9.90 per share [2] - The company has completed its first share repurchase, acquiring 436,000 shares at a total cost of RMB 2,999,033, which is within the adjusted price limit [2][3] Group 3: Compliance and Future Actions - The share repurchase actions comply with relevant regulations and guidelines, and the company will continue to implement the repurchase plan based on market conditions [3] - The company will fulfill its information disclosure obligations as required by law during the repurchase period [3]

章 程 （2025 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 党委 24 | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...

四川美丰化工股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规 则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 ...

四川美丰化工股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和深圳证券交易所业务规则的规定，有利于公司 的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法 履职提供必要保障。 1 第五条 董事会成员中独立董事所占比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度（2025 年修订） （已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （2023 年 8 ...

四川美丰化工股份有限公司董事会 审计委员会工作规则（2025 年修订） （已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化四川美丰化工股份有限公司（下称"公司"） 董事会决策功能，完善法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上（含本数）不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，至少有一名 独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事 担 ...