四川美丰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川美丰化工股份有限公司全体股东： 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度，以 2024 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

四川美丰化工股份有限公司 董事会审计委员会 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策，依据充分；体现了会计谨慎性原则，符合公司 实际情况；本次计提减值准备后，能够更加真实、准确地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营 成果，公司财务信息更具合理性。 四川美丰化工股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 二〇二五年四月二十二日 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等会计政策和相关规则的 规定，四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明如 下： 1 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-09 四川美丰化工股份有限公司 四川美丰化工股份有限公司董事会 关于 2024 年年度报告全文和摘要的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文和摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证上 述报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 负责人王勇、主管会计工作负责人李全平及会计机构负责人王强声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-10）于 2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》 上披露，《2024 年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。 特此公告。 二○二五年四月二十二日 ...

股票代码000731 2024年 环境、社会和公司治理报告 目 录 开篇 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于四川美丰 | 05 | | 议题重要性评估 | 10 | | ESG 治理 | 15 | 附录 | ESG 数据表和附注 | 86 | | --- | --- | | 对标索引表 | 95 | 环境篇 | 应对气候变化 | 19 | | --- | --- | | 污染物排放 | 22 | | 废弃物处理 | 25 | | 生态系统和生物多样性保护 | 26 | | 环境合规管理 | 27 | | 能源利用 | 31 | | 水资源利用 | 33 | | 循环经济 | 34 | 17 35 67 社会篇 | 员工 | 37 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 44 | | 产品安全与质量 | 53 | | 客户服务与隐私保护 | 56 | | 创新驱动 | 58 | | 科技伦理 | 62 | | 供应链管理 | 62 | | 乡村振兴 | 65 | | 社会贡献 | 66 | 治理篇 | 党建引领 | 69 | | - ...

四川美丰化工股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定， 围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展工作。全体董事本着 对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋 予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司 及股东权益。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一）基本情况 报告期末，公司董事会有董事7名，其中独立董事3名，占全 体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略与ESG委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会 和预算委员会共6个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、 召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》 及各专门委员会工作规则等制度的规定，执行股东大会决议并依 法行使职权。 报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理， 完善公司组织体系、决策体系、监督体系，夯实管理基础，确保 经营决策高效有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发 挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。 报告期内 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川美丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会工作规则》等规定和要求，现将对会计师事务所 2024 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 四川美丰化工股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "四川华信"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改 制为特殊普通合伙企业。注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三 单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼 都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人， 签署过证券服务业务审计报告注册会计师 102 人。 四川华信 2024 年度未经审计的收入总额 16 ...

关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬和 2025 年度 薪酬考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创 造性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 等相关规定，以经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第 十七次会议审议通过的《高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案》 （以下简称"2024 年度薪酬考核方案"）为依据，根据公司 2024 年度经营业绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬，同时结合市场行情及公司经营情况，制定 2025 年度 公司高级管理人员薪酬考核方案。情况如下： 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-07 四川美丰化工股份有限公司 1 序号 职务 姓名 2024 年实际薪酬（税前、万元） 1 总裁 王 勇 64.52 2 副总裁 童 刚 51.62 3 董事会秘书 王 东 51.62 4 财务总监 李全平 51.62 5 总工程师 刘心强 51.62 6 副总裁 王明超 51.62 薪 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，从维护公司和全体 股东合法权益出发，认真履行了监事会职能。 一、监事会工作情况 四川美丰化工股份有限公司 报告期末，公司监事会成员共 7名，其中股东代表监事 3 名， 职工代表监事 4 名，公司监事会人数和人员构成符合有关法律、 法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司监事会的召集、召开、议事及表决程序符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监 事通过出席监事会会议，列席董事会会议、股东大会，定期检查 公司财务状况等方式履行职责，对公司重大决策和决议的形成、 表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查， 对董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。 报告期内，公司监事认真学习有关法律法规，积极参加相关 业务培训，忠实、勤勉、尽责地履行职责，对公司规范运作、生 产经营情况、股份回购、关联交易及董事、高管人员履行职责的 合法合规性进行监 ...

四川美丰化工股份有限公司 未来三年（2025～2027 年）股东回报规划 为进一步健全完善四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，保证各类投资者共享公司发展成果，提高投 资者尤其是中小股东获得感，根据中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》及《四川美丰化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况， 特制定《未来三年（2025～2027 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续发 展。公司董事会在综合考虑战略发展规划、实际生产经营、公司盈利 水平、资金流转情况等因素的基础上，制定合理可持续的利润分配政 策。 二、本规划的制定原则 在符合法律法规及《公司章程》有关规定的基础上，公司董事会 充分考虑投资者尤其是中小股东、独立董事的意见，重视对投资者的 合理投资回报，兼顾公司可持续发展需要，增强利润分配政策的稳定 性、持续性和可预期性，优先采用现金分红方式进行利润分配。 ...