证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-26 四川美丰化工股份有限公司 关于股份回购通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，详见公司于 2025 年 5 月 9 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第 十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-16）、《关 于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-18）。本次回购方案已经 公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东会审议通过。 根据回购方案，公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众 A 股股份，用于注销减少注册资 本。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.07 元/股。按本 次回购资金总额上限人民币 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-27 四川美丰化工股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 10.07 元/股。按本次回购资金总额上限 人民币 7,000 万元测算，预计回购股份的数量约为 6,951,340 股， 约占公司目前总股本的 1.2439%；按回购资金总额下限人民币 5,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 4,965,243 股，约占 公司目前总股本的 0.8885%；具体回购股份的数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过十二个月。 2.截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人、董事、监事、高级管理人员在本次回购期间无增减持公司股 份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关 ...

一、汽车精细化学品行业概述 汽车的生产、使用一直到报废回收的全过程所使用的精细化学品称为汽车精细化学品。汽车精细化学品 已经普遍地存在于市场之上，而且不断地推陈出新，市场逐渐扩大，这已经引起了汽车制造业、维修业 和精细化工业的高度重视。当前，汽车精细化学品主要分为润滑系统用化学品、汽车用清洗剂、汽车用 防护用品、汽车用涂料和汽车用粘结剂等五大类产品。 内容概况：汽车精细化学品依托先进的化工技术进行专业化生产制造，其应用范围涵盖汽车发动机系 统、底盘总成、车身结构以及车内装饰等整车各核心部位，通过实现节能环保、减摩润滑、冷却清净、 排放治理及养护清洗等多元化功能，在保障车辆正常运行、提升能源利用效率、优化排放控制等方面发 挥着不可或缺的关键作用。近年来，随着汽车产业的持续扩张和环保要求的不断提高，叠加新能源汽车 的快速普及和传统燃油车排放标准的日益严格，车用尿素、高端润滑油添加剂、电池冷却液等精细化学 品的需求呈现爆发式增长。同时，国内汽车保有量稳步上升，为汽车养护类化学品带来了稳定的市场空 间。从市场规模来看，中国汽车精细化学品市场表现出强劲的增长势头。数据显示，2023年中国汽车精 细化学品市场规模为462 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-25 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 2.网络投票时间： 1 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间为 2025年5月23日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0024 号 致：四川美丰化工股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川美丰化工股 份有限公司（以下简称"四川美丰"或"公司"）签订的《常年法律顾问协议》， 本所指派律师徐小玉、陈培玉参加了四川美丰 2024 年度股东会（以下简称"本 次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司 章程》（以下 ...

根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份（2025 年修订）》 等相关规定，公司已于 2025 年 5 月 13 日披露董事会公告回购股 份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 8 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。 现将股东会股权登记日（即 2025 年 5 月 19 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： 一、股东会股权登记日前十名股东名称及持股情况（表一） 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-24 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回 购股份方案的议案》，该议案拟提交于 2025 年 5 月 23 日召开的 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度及 2025 年一季度业绩说明会投资者活动记录表 编号：20250514 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 四川美丰2024年度及2025年一季度业绩说明会采用网 | | 及人员姓名 | 络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 15:00～17:00 | | 地点 | "价值在线"网络平台 | | 公司接待 | 董事长、总裁王勇，独立董事朱厚佳，董事会秘书王 | | 人员姓名 | 东，财务总监李全平 | | | 一、本次活动的基本情况 公司于 2025 年 5 月 14 日 15:00～17:00，通过 | | | "价值在线"网络平台举行了 2024 年度及 2025 年一 | | 投资者关系活动 | 季度网上业绩说明会，以线上交流方式回答了投资者 ...

四川美丰 2024 年度股东会会议资料 2024 年度股东会 会 议 资 料 （增加临时提案后） 1 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 一、报告期内董事会工作情况 （一）基本情况 2 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | -- ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-21 三、董事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有 关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东 会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并 将该临时提案提交股东会审议。 四川美丰化工股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"四川美丰"或"公 司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年 度股东会。2025 年 5 月 8 日，公司召开第十届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，该议案需提 交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-22 四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会 补充通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月22日披露了《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号： 2025-13），公司将于2025年5月23日召开2024年度股东会。2025 年5月8日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购股份方案的议案》，该议案需提交股东会审议。具体 内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开 发有限公司（以下简称"成都华川"）于2025年5月12日向公司董 事会提交了《关于提请四川美丰化工股份有限公司2024年度股东 会增加临时提案的函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交 至2024年度股东会审议。 经核实，截至本公告发布日，成都华川持有公司股份 72,053,552股，占公司股份 ...